Código de la acción: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) abreviatura de la acción: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) No.: p 2022 – 09 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La notificación de la 13ª reunión de la 7ª Junta de supervisores de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico el 8 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en Kunming, Provincia de Yunnan, el 18 de marzo de 2022 mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La reunión debería llegar a 5 supervisores, de hecho a 5 supervisores, de los cuales los supervisores Zi meirong, Huang shangtu, pan xianshun asistieron a la reunión mediante votación por correspondencia. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores de la sociedad, esta reunión es legal y eficaz.
La reunión fue presidida por el supervisor de la empresa Hong yaolong.
Los supervisores participantes deliberaron sobre el proyecto de propuesta presentado a la reunión para su examen. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 de la empresa es verdadero, exacto y completo, refleja la situación de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021, y la Junta de supervisores, de acuerdo con la actitud responsable de todos los accionistas, cumple diligentemente y ejerce independientemente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores, salvaguarda los derechos e intereses legítimos de los accionistas y la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual completo de la empresa 2021 y el resumen.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que el informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 se ajusta a la situación real de la empresa. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real de la gobernanza empresarial y el control interno de manera exhaustiva, objetiva y real.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe financiero final de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión de la empresa y refleja verdaderamente la situación financiera de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe presupuestario financiero 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión de la empresa, y que, sobre la base de las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021, el informe prevé plenamente El efecto de diversos factores en la producción y el funcionamiento de la empresa en 2022, de conformidad con el plan de producción y funcionamiento y las expectativas de gestión de la empresa en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, el desarrollo futuro, la adecuación del capital y los intereses de los inversores, y se ajusta a las disposiciones de los estatutos. El procedimiento de deliberación y votación del Consejo de Administración sobre la distribución de los beneficios se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y a los Estatutos de la sociedad, y no hay casos que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de actividades de la empresa para 2022.
La Junta de supervisores considera que el plan operativo 2022 de la empresa se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa y está de acuerdo con el plan operativo 2022 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de inversión de activos fijos de la empresa 2022.
La Junta de supervisores considera que el plan de inversión de la empresa en activos fijos para 2022 es objetivo y razonable, se esfuerza por resolver los problemas pendientes de la red de distribución y el tablero corto, hace que el riesgo de Seguridad de la red eléctrica disminuya, se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y está de acuerdo con el plan de inversión de la empresa en activos fijos para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de “situación de la financiación de la empresa en 2021 y plan de financiación en 2022”.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el examen de la parte superior prevista de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el “Plan de transacciones cotidianas entre la empresa y Yunnan Power Grid Co., Ltd. Para 2022”.
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas entre la empresa y Yunnan Power Grid Co., Ltd. En 2022 se ajustarán a las operaciones de la empresa y a su propia situación real, y no perjudicarán los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el contrato de compra y venta de energía hidroeléctrica para 2022 entre la empresa y Wenshan Panlong Watershed Hydropower Development Co., Ltd. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el contrato de compra y venta de energía hidroeléctrica para 2022 entre la empresa y Wenshan mudihe Reservoir Development Co., Ltd.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de compra y venta de electricidad de 2022 entre la empresa y la Oficina de suministro de energía Baise de Guangxi Power Grid Co., Ltd. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el Acuerdo de compra y venta de electricidad de 2022 entre la empresa y la Oficina de suministro de energía de Baise (Napo) de Guangxi Power Grid Co., Ltd. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el seguro de las transacciones conexas entre la empresa y Dinghe Property Insurance Co., Ltd. En 2022.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de la empresa para examinar la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021.
La Junta de supervisores considera que la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 se ajusta a la situación actual de la gestión y el rendimiento de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de que la sociedad suspendiera temporalmente la junta general anual de accionistas 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
22 de marzo de 2022
