Código de la acción: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) abreviatura de la acción: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) No.: p 2022 – 08 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La notificación de la 17ª Reunión de la séptima Junta Directiva de la empresa se envió por correo electrónico el 8 de marzo de 2022 y se celebró en Kunming, Provincia de Yunnan, el 18 de marzo de 2022. La reunión debería asistir a 11 directores, 11 directores asistieron en realidad, de los cuales Hu Jiye, Sun Hongbin, Yang Lu, Yang Qiang, Duan ronghua, Liu junfeng asistieron a la reunión por votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Presidente Jiang Hongdong de la compañía, y los supervisores y altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la reunión es legal y eficaz.
La reunión fue presidida por el Presidente Jiang Hongdong de la compañía, y los supervisores y altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la empresa 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Sí.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Sí.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai http://www.sse.com.cn. Sí.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
A finales de 2021, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas era de 1.289757,73 millones de yuan. La distribución de los beneficios de la empresa en 2021 se basará en el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 0,1 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 478526.400 acciones, lo que representaba el 30,37% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa en el estado consolidado de 2021. Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de divulgación del plan de distribución y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se propone mantener el importe de la distribución por acción sin cambios y ajustar el importe total de la distribución en consecuencia.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 (p.2022 – 10).
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de actividades 2022 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de inversión de activos fijos de la empresa 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la situación de la financiación de la empresa en 2021 y el plan de financiación en 2022.
En 2022, en combinación con la producción y el funcionamiento de la empresa, la empresa se propone utilizar préstamos bancarios para financiar la cantidad de 550 millones de yuan. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente a tramitar los procedimientos de préstamo de la empresa dentro del límite de financiación mencionado, de conformidad con los fondos necesarios para cada proceso de trabajo.
Los directores afiliados de la empresa Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang, Liu junfeng y Peng Wei se abstuvieron de votar, y los directores no afiliados de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de la empresa sobre el examen de las transacciones cotidianas con partes vinculadas que excedían las expectativas en 2021 por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) \
Los directores afiliados Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang y Peng Wei se abstuvieron de votar, y los directores no afiliados de la empresa votaron por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y examinaron y aprobaron el plan de transacciones diarias relacionadas entre la empresa y Yunnan GRID Co., Ltd. En 2022. La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (p.2022 a 12).
Liu junfeng, Director Asociado de la empresa, se abstuvo de votar, y los directores no afiliados de la empresa examinaron y aprobaron el contrato de compra y venta de energía hidroeléctrica para 2022 entre la empresa y Wenshan Panlong Watershed Hydropower Development Co., Ltd. Por 10 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (p.2022 a 12).
Los directores afiliados Jiang Hongdong, Wang Yanxiang y Peng Wei se abstuvieron de votar y los directores no afiliados de la empresa examinaron y aprobaron el contrato de compra y venta de energía hidroeléctrica para 2022 entre la empresa y Wenshan mudihe Reservoir Development Co., Ltd. Por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (p.2022 a 12).
Los directores afiliados Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang y Peng Wei se abstuvieron de votar, y los directores no afiliados de la empresa votaron por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para examinar y aprobar el “Acuerdo de compra y venta de electricidad 2022 entre la empresa y la Oficina de Suministro de energía Baise de Guangxi Power Grid Co., Ltd. (de bao)”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (p.2022 a 12).
Los directores afiliados Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang y Peng Wei se abstuvieron de votar, y los directores no afiliados de la empresa votaron por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para examinar y aprobar el Acuerdo de compra y venta de electricidad 2022 entre la empresa y la Oficina de suministro de energía Baise (Napo) de Guangxi GRID Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (p.2022 a 12).
Los directores afiliados Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang y Peng Wei se abstuvieron de votar, y los directores no afiliados de la empresa votaron por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el seguro de transacciones afiliadas entre la empresa y Dinghe property insurance Co., Ltd. En 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (p.2022 a 12).
Los directores afiliados Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan ronghua, Wang Yanxiang, Liu junfeng y Peng Wei se abstuvieron de votar, y los directores no afiliados de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (p.2022 a 12).
Los directores afiliados Jiang Hongdong, Wang Yanxiang y Peng Wei se abstuvieron de votar y los directores no afiliados de la empresa examinaron y aprobaron el plan de la empresa para examinar la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La remuneración del personal directivo superior de esta propuesta debe explicarse a la Junta General de accionistas; La remuneración de los directores y supervisores debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
21. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la suspensión temporal de la junta general anual de accionistas 2021.
El proyecto de Ley 2, el proyecto de ley 3, el proyecto de ley 6, el proyecto de ley 7, el proyecto de ley 8, el proyecto de Ley 9, el proyecto de ley 10, el proyecto de ley 13, el proyecto de ley 14, el proyecto de Ley 16, el proyecto de ley 17 y el proyecto de Ley 20 deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la empresa tiene la intención de convocar una junta general anual de accionistas para examinar el proyecto de ley mencionado.
La Reunión escuchó el informe sobre el desempeño de los directores independientes de la empresa en 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
