0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en lo sucesivo denominado “la empresa” o Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) “New Tianshan”) Desempeñará seriamente las responsabilidades que le asigne la Junta General de accionistas, llevará a cabo su labor de manera regular y eficaz, promoverá activamente la Aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y aplicará las resoluciones de la Junta General de accionistas. Todos los directores de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los derechos y obligaciones conferidos por los Estatutos de la empresa, desempeñan sus funciones fielmente, de buena fe y diligentemente, y el Consejo de Administración desempeña plenamente su papel central en la gobernanza empresarial, normaliza constantemente la estructura de gobernanza empresarial, mejora el nivel de funcionamiento de la empresa y protege los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Operaciones de la empresa en 2021
La empresa insiste en centrarse en la responsabilidad principal, y en “hacer más fuerte y mejor” en el poder continuo. A través de los esfuerzos conjuntos de todo el personal, la empresa vendió 28,67 millones de toneladas de cemento en todo el año, una disminución del 1,99% en comparación con el mismo período del año anterior; 35,73 millones de toneladas de clínker exportado, lo que representa una disminución del 13,34% en comparación con el mismo per íodo del año anterior; Los vendedores mezclan 104,72 millones de metros cuadrados, un aumento del 0,50% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, 85,7 millones de toneladas de ventas agregadas, un aumento del 34,13% en comparación con el mismo per íodo del año pasado. Los ingresos de explotación ascendieron a 169979 millones de yuan, un aumento del 4,83% año tras año; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 12.530 millones de yuan, lo que representa una disminución del 3,53% con respecto al a ño anterior. Pagar impuestos y tasas por valor de 15.970 millones de yuan.
Labor de la Junta en 2021
I) reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró 18 reuniones del Consejo de Administración, la convocación, celebración y votación de las reuniones se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración, y la resolución de la reunión fue legal y válida. Se examinaron enfáticamente la reorganización de los principales activos de la empresa y las cuestiones de financiación conexas, as í como el aumento de la proporción de dividendos en efectivo en 2021 – 2023 y otras cuestiones importantes.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró un total de nueve reuniones generales de accionistas, en las que la Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para adoptar decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa de conformidad con la ley, y todas las resoluciones se ajustaron a La ley. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, el Consejo de Administración de la sociedad promoverá estrictamente la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y las cuestiones autorizadas por la Junta General de accionistas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
El Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia se establecen en el Consejo de Administración de la empresa, y en diciembre de 2021 se completó el octavo Comité Especial del Consejo de Administración.
1. Desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la Junta
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas detalladas para la aplicación de los comités especiales del Consejo de Administración, desempeñará concienzudamente sus funciones e instará a la empresa a establecer un sistema de control interno sólido y eficaz. Durante el período que abarca el informe, se convocó un Comité de auditoría ocho veces, durante la auditoría anual de la empresa, los miembros del Comité desempeñaron sus funciones y llevaron a cabo inspecciones sobre el terreno, prestaron atención a cuestiones importantes, mantuvieron la independencia del proceso de auditoría y aseguraron la veracidad, objetividad y equidad del informe de auditoría.
2. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó las medidas para la evaluación del desempeño de los administradores superiores durante el mandato, las medidas para la gestión del sistema de tenencia y la contratación de los miembros de la dirección, el plan de distribución del exceso de beneficios en la región de Xinjiang y Las propuestas para ajustar las normas de asignación de los directores independientes.
3. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia de la Junta
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa examinó la estrategia y el plan de desarrollo del 14º plan quinquenal, propuso el objetivo de desarrollo de la empresa, la tarea clave y el camino de aplicación, exploró activamente la nueva dirección de desarrollo, persistió en el concepto de desarrollo Verde, innovó el modo de comercialización y amplió continuamente el mercado.
4. Desempeño del Comité de nombramientos de la Junta
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la designación de candidatos para el séptimo Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la designación de candidatos para el octavo Consejo de Administración y directores independientes.
Iv) desempeño de las funciones de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, los directores independientes de la sociedad desempeñarán sus funciones de manera fiel, diligente y concienzuda, tomarán la iniciativa de comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la sociedad, promoverán activamente el desarrollo saludable de la sociedad, ejercerán plenamente sus ventajas profesionales y su función independiente, protegerán eficazmente los intereses de los accionistas y la sociedad y protegerán los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Distribución de dividendos de la empresa en el año en curso
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base de 8663422814 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 3,30 (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, 0 acciones Rojas (incluidos impuestos) y no se transfieren al capital social a través del Fondo de previsión; se distribuyen 2.858929.528,62 Yuan En total, y la proporción de dividendos en efectivo representa el 50,85% de los beneficios netos de los accionistas de la sociedad matriz después de las pérdidas y ganancias transitorias de los accionistas originales de la sociedad objeto de exclusión en los estados consolidados auditados. El beneficio restante de 5.851278.875,76 Yuan se arrastra al año siguiente.
Divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración cumplió estrictamente las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de las empresas, completó la divulgación de los informes periódicos a tiempo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y publicó diversos anuncios temporales de conformidad con la situación real de la empresa, que son auténticos, exactos, completos y oportunos, a fin de mejorar aún más la sistematización de la divulgación de Normalización y puntualidad para cumplir plenamente los requisitos reglamentarios. En 2021, la empresa completó la preparación y divulgación de informes periódicos, y estandarizó la divulgación de 128 anuncios temporales y diversos informes, cumplió fielmente la obligación de divulgación de información, aseguró que los inversores se dieran cuenta de las principales cuestiones de la empresa a tiempo, protegió en la mayor medida posible los intereses de los pequeños y medianos inversores. En 2020, la divulgación de información de la empresa fue evaluada por Shenzhen Exchange A – level.
Gestión de las relaciones con los inversores
Durante el período que abarca el informe, la empresa siguió mejorando la gestión de las relaciones con los inversores, manteniendo una interacción positiva con los inversores, estableciendo un canal de comunicación bidireccional sin obstáculos con los inversores mediante la plataforma interactiva, la línea telefónica directa de los inversores, la celebración de una reunión informativa sobre el rendimiento del informe anual, el día de recepción colectiva de los inversores de las empresas que cotizan en bolsa y la investigación sobre el terreno, a fin de mejorar la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa y ayudar a mejorar el nivel de gobernanza empresarial.
Construcción del Estado de derecho
De conformidad con el espíritu de los documentos, como las opiniones sobre la profundización de la construcción de empresas centrales regidas por la ley, durante el período que abarca el informe, la empresa estudió a fondo y llevó a cabo la idea del Estado de derecho, llevó a cabo concienzudamente el despliegue estratégico de gobernar el país de manera integral De conformidad con la ley y profundizó continuamente la construcción de empresas centrales regidas por la ley. De conformidad con el plan de la Conferencia Central sobre el Estado de derecho en todos sus aspectos, sobre la base de la nueva etapa de desarrollo, la aplicación de la nueva idea de desarrollo y la construcción de un nuevo patrón de desarrollo, centrándose estrechamente en la reforma trienal de las empresas estatales y la planificación del desarrollo de las empresas, se hace hincapié en la mejora del sistema de responsabilidad de los dirigentes, el sistema de gobernanza de conformidad con la ley, el sistema de normas y reglamentos, el sistema de gestión del cumplimiento y el sistema de organización del trabajo, y en la mejora continua de la capacidad de apoyo a la orientación, la capacidad de Gestión La capacidad de protección activa de los derechos y la capacidad de Gestión digital, profundizando constantemente la mejora de la gobernanza, el cumplimiento de las normas de gestión, las normas de gestión, la integridad jurídica de la construcción de empresas centrales regidas por la ley.
Prioridades de la labor de la Junta en 2022
2022 es el a ño clave del 14º plan quinquenal, el año de apertura del nuevo Tianshan y el año de desarrollo de alta calidad después de la reorganización de los principales activos. El Consejo de Administración, al tiempo que toma decisiones científicas y coordina su labor operacional, se centrará en las siguientes tareas:
1. Cumplir concienzudamente las responsabilidades que le confieren las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, normalizar, funcionar con eficiencia y adoptar decisiones prudentes y científicas, aplicar todas las decisiones y disposiciones de la empresa y mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo del Consejo de Administración.
2. Seguir optimizando la estructura de gobierno corporativo de la empresa, mejorar el nivel de funcionamiento estándar, fortalecer la construcción del sistema de control interno y persistir en el Gobierno de la empresa de acuerdo con la ley; Optimizar el proceso de control interno, mejorar continuamente el mecanismo de prevención de riesgos, promover el desarrollo de alta calidad de la empresa.
3. Seguir asignando gran importancia a la divulgación de información, cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios pertinentes y mejorar continuamente la transparencia y la puntualidad de la divulgación de información. Seguir fortaleciendo la comunicación entre la empresa y los inversores, comunicarse con los inversores a través de múltiples canales y niveles, profundizar la comprensión y la identificación de los inversores con la empresa y promover una buena relación interactiva estable y a largo plazo entre la empresa y los inversores.
En 2022, el Consejo de Administración de la Empresa hará un avance innovador, mantendrá la confianza, cumplirá con su deber, superará las dificultades, cumplirá con altos estándares y requisitos estrictos, y hará un buen trabajo en 2022.
Junta Directiva
21 de marzo de 2022
