Código de valores: Visionox Technology Inc(002387) abreviatura de valores: Visionox Technology Inc(002387) número de anuncio: 2022 – 011 Visionox Technology Inc(002387)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta
La notificación de la 14ª reunión del 6º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico el 14 de marzo de 2022, junto con la notificación de una person a especial, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio huanyang, Edificio 7, edificio 1, Shangdi East Road, distrito de Haidian, Beijing, en la tarde del 21 de marzo de 2022, mediante votación de comunicación in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang deqiang, Presidente de la Junta de directores de la empresa. Asistieron a la reunión 7 directores, 7 directores, secretarios del Consejo de Administración de la empresa, algunos supervisores y personal directivo superior. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la garantía de los préstamos bancarios solicitados por las filiales controladoras.
Yungu (Gu ‘an) Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Gu’ an yungu”) como filial de control de la empresa, tiene la intención de solicitar una línea de financiación comercial a la Subdivisión de China Construction Bank Corporation(601939) \ La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para el negocio de préstamos mencionado anteriormente, mientras tanto, la empresa tiene la intención de mantener una participación del 0765% en Gu ‘an yungu para proporcionar una garantía de prenda.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de la solicitud de préstamo bancario de la filial controladora y anuncio conexo.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
La segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará el miércoles 6 de abril de 2022.
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2002
