Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la octava Junta de Síndicos
De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa tiene previsto distribuir los beneficios a los accionistas en 2021. El plan de distribución de beneficios es el siguiente: en 2021 se distribuirán los beneficios a los accionistas. El plan de distribución de beneficios es el siguiente: con 8663422814 acciones como base, se distribuyen dividendos en efectivo de 3,30 (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y 0 acciones (impuestos incluidos) se distribuyen a todos los accionistas, sin que el Fondo de reserva se convierta en capital social, se distribuyen En total 2858892952862 Yuan, y los beneficios restantes 58512787576 Yuan se arrastran al año siguiente.
Después de la verificación, creemos que: desde que la empresa cotiza en bolsa, ha estado aplicando una política de distribución de beneficios sostenible y estable, la decisión de la Junta de directores de la empresa sobre la distribución de beneficios en 2021 se basa en el estado general de funcionamiento de la empresa, con el fin de obtener un mejor rendimiento de los accionistas, el plan de distribución propuesto a partir de la situación real de la empresa, de acuerdo con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 y lo presentamos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja verdadera y exactamente la situación real de la construcción del sistema de normas de control interno de la empresa en 2021, y refleja de manera más completa la situación del control interno de las principales actividades operacionales de la empresa, incluida la estructura organizativa, la estrategia de desarrollo, los Recursos Humanos, la responsabilidad social, la cultura empresarial, las actividades de capital, las actividades de compra y venta, la gestión de activos, los informes financieros y otras cuestiones de control interno de los principales procesos institucionales. Creemos que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la construcción, perfección, funcionamiento y supervisión del sistema de normas de control interno de la empresa, y que los procedimientos y métodos de autoevaluación del control interno, los defectos del control interno y su identificación, rectificación y rectificación establecidos por la empresa tienen una fuerte operatividad. La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema normativo de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos del Departamento de supervisión, que pueden desempeñar un papel de control y supervisión eficaces en el funcionamiento y la gestión de la empresa y promover el funcionamiento coordinado, ordenado y eficiente de las actividades de gestión de la empresa. Por consiguiente, estamos de acuerdo con la propuesta de informe de evaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
A través de la revisión del informe de evaluación continua de riesgos, creemos que el informe refleja plenamente la calificación operativa, el control interno, la gestión operativa y la gestión de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd. Y el riesgo de negocio financiero entre la empresa y China Building Materials Group Finance Co., Ltd. Es controlable. La convocación y el procedimiento de votación de las transacciones conexas de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los directores afiliados se abstienen de votar, el proceso de negociación sigue el principio de equidad y racionalidad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
Opiniones independientes sobre el plan anual de donaciones externas 2022
El plan de donaciones extranjeras de la empresa 2022 cumple los requisitos de la responsabilidad social de las empresas que cotizan en bolsa, lo que contribuye a mejorar la imagen social de la empresa. La donación externa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de convocatoria y votación de la transacción se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de donaciones extranjeras 2022 y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021
La provisión de la empresa para el deterioro del valor se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, a la situación real de la empresa, refleja objetivamente la situación financiera de la empresa, no perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, y El procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la provisión para deterioro en 2021.
Opinión independiente sobre la cancelación de deudas incobrables en 2021
El paso a pérdidas y ganancias de las deudas incobrables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, a la situación real de la empresa, refleja objetivamente la situación financiera de la empresa sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables en 2021.
Opiniones independientes sobre el cambio propuesto de la empresa contable
Tras el examen, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede cumplir los requisitos de auditoría de los informes financieros de las empresas y la auditoría del control interno. Dahua Accounting firm has sufficient Independence, Professional Competence and investor protection ability. El cambio de la empresa contable no perjudicará los intereses de la empresa ni de otros accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de los cambios propuestos por la empresa contable se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de cambiar la empresa contable y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Directores independientes: Kong xiangzhong, Lu Zhengfei y zhanlei 21 de marzo de 2022
