Director independiente
Aprobación previa de cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la octava reunión de directores
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores independientes de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en adelante denominada “La empresa”), realizamos una cuidadosa verificación previa de las cuestiones pertinentes que debían presentarse a la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y emitimos las siguientes opiniones:
Aprobación previa del informe de evaluación continua de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
Sobre la base de un examen cuidadoso de la información proporcionada por la empresa sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd., y de las preguntas formuladas al Consejo de Administración de la empresa y al personal pertinente sobre la información pertinente, estamos de acuerdo en que la propuesta de la empresa sobre El informe de evaluación continua de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd se presente a la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Aprobación previa de los cambios propuestos en las empresas contables
Tras la verificación, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación profesional de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, el cambio de la empresa contable puede satisfacer las necesidades del desarrollo empresarial futuro de la empresa, no afectará a la independencia de la labor de auditoría de la empresa y a la calidad de la auditoría de los estados contables, y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas. Estamos de acuerdo en que la propuesta de cambiar la empresa contable se presentará a la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Directores independientes: Kong xiangzhong, Lu Zhengfei y zhanlei 11 de marzo de 2022
