Código de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) número de anuncio: 2022 – 014 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) El 11 de marzo de 2022, la empresa envió un aviso por escrito y por correo electrónico para convocar la quinta reunión del octavo Consejo de Administración, y el 21 de marzo de 2022, la empresa convocó la quinta reunión del octavo Consejo de Administración mediante la combinación de vídeo in situ, en la que participarán nueve directores y nueve directores. El procedimiento de celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de informe de trabajo del Presidente para 2021;
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa insiste en centrarse en la responsabilidad principal, y en “hacer más fuerte y mejor” en el poder continuo. A través de los esfuerzos conjuntos de todo el personal, la empresa vendió 28,67 millones de toneladas de cemento en todo el año, una disminución del 1,99% en comparación con el mismo período del año anterior; 35,73 millones de toneladas de clínker exportado, lo que representa una disminución del 13,34% en comparación con el mismo per íodo del año anterior; Los vendedores mezclan 104,72 millones de metros cuadrados, un aumento del 0,50% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, 85,7 millones de toneladas de ventas agregadas, un aumento del 34,13% en comparación con el mismo per íodo del año pasado. Los ingresos de explotación ascendieron a 169979 millones de yuan, un aumento del 4,83% año tras año; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 12.530 millones de yuan, lo que representa una disminución del 3,53% con respecto al a ño anterior.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes de 2021.
Los directores independientes presentarán sus informes en la Junta General de accionistas de 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor en 2021;
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Opinión independiente del director independiente: los elementos de preparación para el deterioro del valor de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, a la situación real de la empresa, reflejan objetivamente la situación financiera de la empresa, no perjudican los intereses de la empresa y de todos Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y los procedimientos de examen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la provisión para deterioro en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de deudas incobrables en 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables en 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Opinión independiente del director independiente: la cancelación de las deudas incobrables de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, refleja objetivamente la situación financiera de la empresa, no perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, etc. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la cancelación de deudas incobrables en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor y la cancelación de deudas incobrables en 2021 (número de anuncio: 2022 – 015).
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero anual 2022
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, la situación operacional de la empresa se ajustó a la situación del desarrollo de la industria y, tras la auditoría de Tianzhi International Accountants firm (Special general Partnership), los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 169979 millones de yuan, lo que representa un aumento del 4,83% en comparación con el mismo período del a ño anterior después del ajuste, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 4.948 millones de yuan, lo que representa una disminución del 3,53% en comparación con el mismo período del año anterior En 2022, la empresa llevará a cabo un estudio exhaustivo de la macroeconomía, la situación del mercado y las tendencias de los cambios epidémicos, buscando la verdad de los hechos, innovando la gestión, explotando el potencial, creando valor y devolviendo a los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021,
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 016).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de que Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) audite y verifique el rendimiento operativo y la situación financiera de 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) en 2021, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz en 2021 fue de 12.230042.311,29 yuan y el beneficio neto de la empresa (La empresa matriz) fue de 1.126635.286 yuan en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, la reserva de capital de la empresa (sociedad matriz) era de 6.056397.415,42 Yuan, la reserva excedente era de 8.092977.736,19 yuan y el beneficio no distribuido era de 3.440574,38 Yuan.
De acuerdo con el contenido principal del anuncio sobre el aumento de la proporción de dividendos en efectivo en 2021 – 2023 (número de anuncio: 2021 – 112), publicado por la empresa el 10 de diciembre de 2021, los dividendos en efectivo distribuidos en cada ejercicio contable de 2021 a 2023 no serán inferiores al 50% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en los estados financieros consolidados auditados realizados por la empresa en ese año, de los cuales se tendrá en cuenta el efecto de los arreglos de asignación de beneficios y pérdidas en el período de transición en 2021. De conformidad con el Acuerdo de transacción sobre la reorganización de los activos materiales de la empresa en 2021, el aumento o la disminución del patrimonio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz durante el período de Transición de la reestructuración (1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2021) debido a las ganancias, pérdidas u Otras razones serán disfrutados o asumidos por los accionistas originales de la empresa objeto de la reorganización.
Sobre la base de lo anterior, y teniendo en cuenta el estado general de funcionamiento de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 se formula de la siguiente manera: sobre la base de 866342.814 acciones, el dividendo en efectivo de 3,30 (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, y 0 acciones de acciones Rojas (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas, sin que el Fondo de reserva se convierta en capital social, con un total de 2.858929.528,62 Yuan. La proporción de dividendos representa el 50,85% de los beneficios netos de los accionistas de la sociedad matriz después de la eliminación de la parte de los accionistas originales de la sociedad objeto del período de Transición de la reestructuración en los estados consolidados auditados, y el beneficio restante de 585127.875,76 Yuan se arrastra al año siguiente.
Opinión independiente del director independiente: desde que la empresa cotiza en bolsa, ha estado aplicando una política de distribución de beneficios sostenible y estable, y la decisión de la Junta de directores de la empresa de distribuir los beneficios en 2021 se basa en la situación general de funcionamiento de la empresa, con el fin de obtener un mejor rendimiento de los accionistas, el plan de distribución propuesto a partir de la situación real de la empresa se ajusta a las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 y lo presentamos a la Junta General de accionistas para su examen. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno (2021).
Opinión independiente del director independiente: el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real de la construcción del sistema de normas de control interno de la empresa en 2021 de manera veraz y precisa, y refleja el control interno de las principales actividades comerciales de la empresa de manera más amplia, que abarca la estructura organizativa, la estrategia de desarrollo, los recursos humanos, la responsabilidad social, la cultura empresarial, las actividades financieras, las actividades de compra y venta, la gestión de activos, Control interno de los principales procesos institucionales, como la presentación de informes financieros. Creemos que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la construcción, perfección, funcionamiento y supervisión del sistema de normas de control interno de la empresa, y que los procedimientos y métodos de autoevaluación del control interno, los defectos del control interno y su identificación, rectificación y rectificación establecidos por la empresa tienen una fuerte operatividad. La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema normativo de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos del Departamento de supervisión, que pueden desempeñar un papel de control y supervisión eficaces en el funcionamiento y la gestión de la empresa y promover el funcionamiento coordinado, ordenado y eficiente de las actividades de gestión de la empresa. Por consiguiente, estamos de acuerdo con la propuesta de informe de evaluación del control interno 2021.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
Situación de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el artículo 6.3.8 de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, el proyecto de ley constituye una transacción conexa y los directores afiliados de la empresa Chang Zhang Li, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao xinjun y sui Yumin se han abstenido de votar.
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente: el director independiente de la empresa examinó la propuesta sobre el informe de evaluación continua del riesgo de China Building Materials Group Finance Co., Ltd. Antes de la reunión del Consejo de Administración y acordó remitir las cuestiones conexas al Consejo de Administración de la empresa para su examen; Al examinar el informe de evaluación continua de riesgos, creemos que el informe refleja plenamente la calificación operativa, el control interno, la gestión operativa y la gestión de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd. Y que los riesgos relacionados con los depósitos y préstamos entre la empresa y China Building Materials Group Finance Co., Ltd. Son controlables. La convocación y el procedimiento de votación de las transacciones conexas de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los directores afiliados se abstienen de votar, el proceso de negociación sigue el principio de equidad y racionalidad, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el informe de evaluación continua de riesgos de China Building Materials Group Finance Co., Ltd.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad;
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los estatutos (número de anuncio: 2022 – 017).
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación propuesta de la empresa contable;
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acuerda contratar a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que sea la institución de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022, con un costo de auditoría del informe financiero no superior a 7,65 millones de yuan (excluidos los gastos de viaje) y un costo de auditoría del control interno no superior a 1,1 millones de yuan (excluidos los gastos de viaje).
Opinión de auditoría del Comité de auditoría del Consejo de administración: Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores, tiene la capacidad y la experiencia de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, considera que se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica, refleja objetiva, justa y equitativamente la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones, cumple efectivamente las responsabilidades de las instituciones de auditoría y cumple los requisitos de la labor de auditoría de la empresa. Acuerda reemplazar a Dahua firm como la institución de auditoría del informe financiero y control interno de la empresa para 2021 y remitir el asunto al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente: el director independiente de la empresa examinó la propuesta de modificación de la empresa contable antes de la reunión del Consejo de Administración y acordó remitir las cuestiones conexas mencionadas al Consejo de Administración de la empresa para su examen; Y en la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para deliberar sobre la opinión independiente: después del examen, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, futuros relacionados con la práctica empresarial, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, puede cumplir los requisitos de auditoría de los informes financieros de la empresa y la auditoría de control interno. Dahua Accounting firm has sufficient Independence, Professional Competence and investor protection ability. El cambio de la empresa contable no perjudicará los intereses de la empresa ni de otros accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de los cambios propuestos por la empresa contable se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de cambiar la empresa contable y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio propuesto de la empresa contable (número de anuncio: 2022 – 018).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan anual de donaciones externas para 2022;
Situación de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Departamento de gestión de donaciones de la empresa comprobará cada vez que se incurra en gastos y llevará a cabo estrictamente los procedimientos internos de examen y aprobación.
Opinión independiente del director independiente: el plan de donaciones extranjeras 2022 de la empresa cumple los requisitos de la responsabilidad social de las empresas que cotizan en bolsa, lo que contribuye a mejorar la imagen social de la empresa; Esta donación externa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
