0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con la Ley de valores, el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, y sobre la base de los principios de buena fe, diligencia debida y diligencia debida, hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, emitido un reconocimiento previo y opiniones independientes sobre cuestiones importantes, y hemos participado activamente en la estrategia de desarrollo de la empresa, el funcionamiento y la gestión. La auditoría, la supervisión y la evaluación de la remuneración, etc., deben salvaguardar eficazmente los intereses de los accionistas y las empresas y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Elección de directores independientes y renovación de la Junta
Al expirar su mandato, el Sr. Gao Yunfei y la Sra. Li Wei, directores independientes del séptimo Consejo de Administración, celebraron la tercera junta general provisional de accionistas el 10 de junio de 2021 y eligieron al Sr. Kong xiangzhong y al Sr. Lu Zhengfei como directores independientes.
El 9 de diciembre de 2021, la empresa celebró la Sexta junta general provisional de accionistas de 2021 para elegir al Sr. Kong xiangzhong, el Sr. Lu Zhengfei y el Sr. Zhanlei como directores independientes del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia a la Junta
En 2021, la empresa celebró 18 reuniones del Consejo de Administración. Como directores independientes, desempeñamos concienzudamente nuestras responsabilidades, tomamos la iniciativa de conocer la situación antes de la reunión del Consejo de Administración y obtener la información necesaria antes de tomar la decisión, examinar los materiales relacionados con la reunión en detalle, asistir a la reunión del Consejo de Administración a tiempo y examinar las diversas propuestas de la reunión, y expresar la aprobación previa y las opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes.
2. Participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró nueve juntas generales de accionistas, y los directores independientes asistieron a todas las juntas generales de accionistas sin derecho a voto.
Situación de la aprobación previa y la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, cumplimos fielmente nuestras responsabilidades, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, cumplimos nuestras responsabilidades con seriedad y diligencia, prestamos especial atención a las cuestiones importantes del funcionamiento normal de la empresa, la gestión empresarial, la situación financiera, la distribución de beneficios, la garantía de las filiales, las transacciones conexas y el cambio de período de sesiones de la Junta de Síndicos, fortalecimos la comunicación adecuada con la dirección de la empresa y los departamentos pertinentes antes de la reunión y examinamos cuidadosamente las propuestas. Presentar sugerencias constructivas para el desarrollo de la gestión y el funcionamiento normalizado de la empresa, dar pleno juego al papel de los directores independientes en la gobernanza empresarial y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Sobre la base de un examen cuidadoso, emitimos 48 reconocimientos previos y opiniones independientes.
Labor de los comités especiales de la Junta
1. Junta de Auditores
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró ocho reuniones durante el año. Durante el período de auditoría, cumplimos nuestras responsabilidades, prestamos atención a las cuestiones importantes, salvaguardamos la independencia del proceso de auditoría y garantizamos que los informes de auditoría sean verdaderos, objetivos y justos.
2. Comité de estrategia
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión en total durante el a ño, examinó el plan estratégico de desarrollo de la empresa, debatió activamente la estrategia de desarrollo de la empresa, la dirección de las inversiones importantes y otras cuestiones, y proporcionó sugerencias para la formulación de la estrategia del “14º plan quinquenal” de la empresa, lo que contribuyó a promover el desarrollo saludable y estable de la empresa.
3. Comité de remuneración y evaluación
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa celebró un total de cuatro reuniones durante el a ño, en las que se examinaron las medidas de evaluación del desempeño de los altos directivos de la empresa, el sistema de tenencia de los miembros de la dirección y las medidas de gestión de los contratos, el plan Regional de distribución de beneficios excesivos de Xinjiang y las normas de asignación de los directores independientes, y se formularon observaciones por escrito para presentarlas al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
4. Comité de nombramientos
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa celebró un total de dos reuniones durante el a ño, examinó cuidadosamente las cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración, el ajuste del personal directivo superior y el nombramiento, examinó las calificaciones del personal y desempeñó el papel del Comité de nombramientos.
Protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. Supervisión de la divulgación de información de la empresa
Durante el período que abarca el informe, prestamos gran atención a la divulgación de información de la empresa y revisamos cuidadosamente la información de la reunión antes de cada reunión de la Junta, en la que se firmaron diversas opiniones. Creemos que la empresa ha realizado los procedimientos necesarios de aprobación y presentación, la divulgación de información es verdadera, exacta, completa y oportuna, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, puede proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores.
2. Supervisión de la gobernanza empresarial y la gestión empresarial
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, cumplimos fielmente el deber del director independiente, con el fin de proteger mejor los intereses de todos los inversores, especialmente de los accionistas minoritarios, manteniendo la objetividad y la ciencia de la adopción de decisiones del director independiente, examinando cuidadosamente las propuestas que deben ser examinadas por el Consejo de Administración y ejerciendo el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente, y promoviendo activamente el funcionamiento normal de la empresa.
3. Mejorar la capacidad de cumplimiento para proteger los derechos e intereses de los accionistas públicos
Prestamos gran atención a los últimos cambios en las políticas macroeconómicas y la situación de la industria, intensificamos continuamente nuestros estudios, participamos activamente en diversas actividades de capacitación, prestamos atención a los últimos cambios en las leyes, reglamentos y normas pertinentes, dominamos oportunamente las políticas pertinentes, mejoramos la reserva de conocimientos y mejoramos la capacidad de cumplimiento para proteger a los accionistas públicos.
Nota sobre la independencia
A partir de la fecha de emisión del presente informe, mantendremos la condición de director independiente y la condición de independencia para el desempeño de sus funciones. La Declaración y el compromiso de los candidatos a director independiente no han cambiado y no se verán afectados por los principales accionistas, controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en La empresa cotizada. Otros trabajos
En 2021, como directores independientes, no ejercimos de manera independiente ni conjunta la autoridad especial para proponer la convocación de la Junta Directiva, proponer a la Junta Directiva la convocación de una junta general provisional de accionistas, contratar independientemente a auditores externos y órganos consultivos para auditar y consultar cuestiones específicas de la empresa.
En 2021, participamos activamente en la estrategia de desarrollo de la empresa, la gestión de operaciones, la gestión financiera, el funcionamiento del capital, el control de riesgos y otros aspectos de la labor, utilizando los conocimientos especializados para hacer sugerencias para la empresa, promoviendo la toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa científica y eficiente; En el desempeño de nuestras responsabilidades como directores independientes, el Consejo de Administración, la dirección y el personal conexo de la empresa nos han dado una cooperación y un apoyo activos y eficaces, expresamos nuestro agradecimiento.
En 2022, como directores independientes, seguiremos siendo estrictamente responsables ante la empresa y todos los accionistas, estudiaremos cuidadosamente las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, seguiremos fortaleciendo la comunicación y la cooperación con los directores, supervisores y administradores de la empresa, y utilizaremos los conocimientos especializados y la experiencia para proporcionar opiniones y sugerencias más constructivas para el Desarrollo de la empresa sobre la base de los principios de lealtad, diligencia, independencia y equidad. Dar pleno juego a las ventajas profesionales y a la función de juicio independiente de los directores independientes, promover la mejora continua del nivel de gobernanza empresarial y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Reporters: Kong xiangzhong, Lu Zhengfei, zhanlei
21 de marzo de 2022
