0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en lo sucesivo, « La empresa») supervisará
De conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, todos los supervisores ejercen sus funciones y facultades de manera independiente de conformidad con la ley y, mediante la participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas y El Consejo de Administración y la celebración de reuniones de la Junta de supervisores, ejercen su autoridad sobre el funcionamiento, los procedimientos de adopción de decisiones, la gestión, la situación financiera y los directores de la sociedad de conformidad con la ley. El personal directivo superior desempeña un papel activo en el funcionamiento normal de la empresa mediante la supervisión e inspección del desempeño de sus funciones. A continuación se presenta un informe sobre la labor realizada en 2021:
Convocación de la reunión anual de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de 8 reuniones, convocadas, convocadas y tabuladas
El procedimiento de resolución se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas. Los detalles de la convocatoria son los siguientes:
Convocatoria
Número de serie proyecto de ley para el período de sesiones
Interspace
1. Proyecto de ley sobre la reorganización de activos importantes, la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo
2. Proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo para constituir transacciones conexas
3. Proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas
4. Proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios que constituyan una reorganización importante de los activos pero no una reorganización de la cotización
Proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y el décimo informe sobre la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas (proyecto) del Consejo de Administración en marzo de 2021
Proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario del Acuerdo de compra de activos para la emisión de acciones con condiciones de entrada en vigor
7. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de indemnización por deterioro del valor con condiciones efectivas
8. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de fideicomiso de acciones de Northern Cement Co., Ltd. Con las condiciones de entrada en vigor
9. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco sobre transacciones conexas con condiciones de entrada en vigor
10. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría, el informe de revisión y el informe de evaluación relativos a la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas
11. Propuesta sobre la independencia de la Organización de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, la pertinencia del método de evaluación y el propósito de la evaluación y la equidad de los precios de evaluación
12. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)
1. Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) propuesta sobre la provisión para el deterioro de activos y la cancelación de deudas incobrables en 2020
Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2020 e informe sobre el presupuesto de las nueve reuniones celebradas el 11 de marzo de 2021
4. Informe anual y resumen para 2020
5. Propuesta de informe de evaluación del control interno para 2020
Proyecto de ley presentado en el primer trimestre de 2021
Consejo de abril de 2003
Décimo período de sesiones 15
Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de compensación de los compromisos de rendimiento con las condiciones de entrada en vigor
Proyecto de ley sobre el informe de auditoría, el informe de revisión y el informe de evaluación relativos a la reorganización
2021 séptimo período de sesiones
Segundo informe semestral y resumen del Consejo de Administración de 5 a 8 de agosto de 2021
12ª sesión 19
Debate
2021 séptimo período de sesiones
Informe del Consejo de Administración correspondiente al segundo trimestre de 2010 y al tercer trimestre de 2021
13ª sesión, 28 de marzo
Sesión diurna
2021 séptimo período de sesiones
Proyecto de ley sobre el nombramiento de los candidatos a supervisores de la octava Junta de supervisores de la empresa
14ª sesión, 22 de marzo
Sesión diurna
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley sobre el aumento de la proporción de dividendos en efectivo en 2021 – 2023
Sesión del 9 de marzo
Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron a las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y supervisaron el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley.
La Junta de supervisores considera que la empresa funciona estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes, mejorando el sistema de control interno; El funcionamiento del Consejo de Administración es normal, la adopción de decisiones es razonable, el procedimiento es legal, la resolución de la Junta General de accionistas se lleva a cabo concienzudamente, el deber del Director se ha cumplido fielmente; En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violarán las leyes, reglamentos, estatutos ni perjudicarán los intereses de la empresa.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó, inspeccionó y examinó eficazmente la situación financiera y los logros financieros de la empresa en 2021, examinó el informe periódico de la empresa preparado por la Junta de directores, examinó y examinó el sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y llegó a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa era perfecto, el sistema era perfecto, la situación financiera era buena, el funcionamiento financiero era estable, la calidad de los activos era excelente, los ingresos, El reconocimiento y la medición de los gastos y beneficios son verdaderos y precisos. Los informes financieros periódicos de la empresa reflejan la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera veraz, exacta y completa, y no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
3. Transacciones conexas y garantías externas de la empresa
De conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad y el sistema de adopción de decisiones justas sobre las transacciones conexas, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021, y consideró que las transacciones conexas de la empresa habían cumplido los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación correspondientes. Normas departamentales y estatutos. En 2021, las transacciones con partes vinculadas se ajustaron al principio de comercio objetivo, justo y justo, cuyo precio de transacción se determinó de acuerdo con el precio de mercado, el precio justo, sin violar el principio de apertura, equidad e imparcialidad, y las transacciones con partes vinculadas se llevaron a cabo estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con las normas de las transacciones con partes vinculadas, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas no vinculados. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado la garantía externa, ni ha perjudicado los intereses de los accionistas ni causado la pérdida de activos de la empresa.
4. Reorganización de activos importantes y financiación complementaria
El 24 de julio de 2020, la empresa inició oficialmente la planificación de la reorganización de activos importantes. El 30 de septiembre de 2021, la empresa objeto de la reestructuración completó el cambio industrial y comercial y se incluyó en el estado consolidado de la empresa; El 2 de noviembre, la empresa emitió 730082.968 acciones cotizadas, el capital social total de la empresa aumentó a 8348805927 acciones. El 25 de febrero de 2022, la compañía recaudó fondos de apoyo para añadir 314616.887 acciones cotizadas, el capital social total de la compañía aumentó a 866342.814 acciones.
5. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores inspecciona periódicamente los archivos de información privilegiada de la empresa y supervisa la divulgación de información sobre cuestiones importantes. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de gestión de la información privilegiada y la divulgación de información, que se ha aplicado eficazmente, y que no se ha descubierto que el personal pertinente utilice información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada.
6. Situación del control interno
La Junta de supervisores ha examinado el informe anual de evaluación del control interno del Consejo de Administración y la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido y mejorado un sistema de control interno completo y razonable de acuerdo con la situación real y las necesidades de gestión, ha garantizado el desarrollo ordenado de las actividades operacionales de la empresa y ha protegido eficazmente los intereses fundamentales de todos los accionistas de la empresa; El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y veraz la situación real de la construcción, el funcionamiento, la aplicación y la supervisión del sistema de control interno de la empresa en la actualidad, sin grandes defectos.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores desempeñará sus funciones de manera fiel y diligente, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones y requisitos de los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, a fin de mejorar la gobernanza empresarial y promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa. El plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022 incluye principalmente los siguientes cuatro aspectos:
1. Mejorar el mecanismo de funcionamiento de la Junta de supervisores, supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, mejorar la eficiencia de la supervisión, supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno de la empresa y promover una empresa más normalizada, institucionalizada y científica.
2. Fortalecer el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes y mejorar la capacidad profesional profesional; Mejorar la capacidad y el nivel de supervisión de la Junta de supervisores de conformidad con los nuevos requisitos de la autoridad supervisora para la Junta de supervisores.
3. Fortalecer la comunicación con las instituciones de auditoría interna y externa, garantizar la aplicación efectiva del sistema de control interno de la empresa, garantizar la eficiencia y el cumplimiento del uso de los bienes de la empresa y prevenir los riesgos. 4. Asistir al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, comprender oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y la legalidad y el cumplimiento de todos los procedimientos de adopción de decisiones, desempeñar concienzudamente sus funciones de supervisión, supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa, prevenir actos que perjudiquen los intereses de la empresa y proteger eficazmente los derechos e intereses de la empresa y los accionistas.
Junta de supervisores 21 de marzo de 2022
