Código de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) número de anuncio: 2022 - 019 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: la convocatoria de la Junta General de accionistas será examinada y aprobada por la quinta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia; El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión
1. Tiempo de reunión in situ: 15 de abril de 2022, 14: 30
2. Tiempo de votación en línea: 15 de abril de 2022, en el que el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de abril de 2022 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 en cualquier momento del 15 de abril de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Reglas de votación: los accionistas de la empresa deben ejercer seriamente el derecho de voto. Al votar, las mismas acciones sólo pueden votar en el sitio, el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Las normas específicas son las siguientes: si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 8 de abril de 2022
Vii) Participantes
1. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en La votación, el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del edificio de materiales de construcción de China, no. 70, World Expo Pavilion Road, Pudong New Area, Shanghai.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y codificación de la propuesta
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 e informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022 √
4.00 informe anual 2021 y resumen √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 propuesta de modificación de los Estatutos
7.00 propuesta de modificación de la empresa contable
8.00 proyecto de ley sobre el plan de donaciones externas 2022
Los directores independientes presentarán el informe anual de los directores independientes de 2021 en esta junta general de accionistas. Iii) Divulgación de información
Para más detalles sobre la propuesta mencionada, véase la publicación de la empresa en el "Securities Times" y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la segunda reunión de la octava Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 - 013), anuncio de resolución de la quinta reunión de la octava Junta de directores (número de anuncio: 2022 - 014), resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 - 016), anuncio de revisión de los estatutos (número de anuncio: 2022 - 017), publicado el 22 de marzo, Anuncio sobre la propuesta de modificación de la empresa contable (número de anuncio: 2022 - 018).
La propuesta 6 es una resolución especial que requiere la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la reunión; Las propuestas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión (incluidos los representantes de los accionistas).
La sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) sobre las propuestas examinadas en la presente junta general de accionistas, y los resultados del recuento por separado se revelarán en el anuncio de resolución de la presente junta general de accionistas. Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad, el certificado de identidad de la persona jurídica, una copia de su licencia comercial sellada y un certificado de participación en el capital social. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial de la unidad de accionistas de acciones de la persona jurídica sellada con el sello oficial, un poder notarial por escrito del representante legal de la unidad de accionistas de acciones de la persona jurídica y un certificado de participación.
Si el accionista de una person a física asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta del accionista y el original de su tarjeta de identidad; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar un poder notarial escrito de los accionistas, una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la tarjeta de identidad del cliente y el original de su propia tarjeta de identidad.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta antes de que expire el plazo de inscripción, y el fax o la Carta prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa.
2. Tiempo de registro
14 de abril de 2022 9: 00 - 12: 00, 13: 00 - 17: 00 pm.
3. Lugar de registro
Shanghai Pudong New Area Expo Pavilion Road 70 China Building Materials Building 8th Floor Board Office.
4. Consideraciones
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deberán presentar la información pertinente de conformidad con el método de registro mencionado anteriormente. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
5. Contactos permanentes para reuniones
Contacto: Li Xueqin Ye Hong
Tel.: 021 - 68989008, 021 - 68989175
Fax: 0991 - 6686782
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 200126
Dirección de contacto: China Building Materials Building, no. 70 Expo Pavilion Road, Pudong New Area, Shanghai
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Véase el anexo 3 para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Se anuncian las resoluciones de la quinta reunión del octavo Consejo de Administración y la segunda reunión del octavo Consejo de supervisión.
Junta Directiva 21 de marzo de 2022
Anexo 1:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la junta general anual de accionistas de XINJIANG TIANSHAN Cement Co., Ltd. 2021 en su nombre y a que ejerzan los siguientes derechos de voto sobre la propuesta de la Junta:
Observaciones en la serie de propuestas
Nombre de la propuesta de código
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
2.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y 2022 √
Informe sobre el presupuesto financiero
4.00 informe anual 2021 y resumen √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 propuesta de modificación de los Estatutos
7.00 propuesta de modificación de la empresa contable
8.00 debate sobre el plan de donaciones externas para 2022
Caso
Observaciones:
1. El cliente rellenará "consentimiento", "oposición" y "renuncia" en la columna correspondiente de la opinión de "consentimiento", "oposición" y "renuncia" en el poder notarial.
2. Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta la conclusión de la Junta General de accionistas.
Cliente (firma o sello corporativo): firma del representante legal:
Número de la tarjeta de la cuenta de valores de Shenzhen del cliente: el cliente posee acciones:
Firma del agente: número de identificación del agente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Anexo 2:
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre / número de identificación
Código de crédito social
Número de cuenta de los accionistas
Teléfono de contacto e - mail
Código Postal de la dirección de contacto
Anexo 3:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es "360877" y la abreviatura de votación es "votación Tianshan".
2. Presentación de las opiniones de voto: para las propuestas de votación no acumulativa, presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en línea de la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 15 de abril de 2022. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: cualquier momento del 15 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
