Estatutos de hefu (China) Medical Technology Co., Ltd.
Marzo de 2002
Catálogo
Capítulo I Disposiciones generales 1 –
Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión 2 –
Capítulo III acciones 3 –
Sección I emisión de acciones 3 –
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra de acciones 3 –
Sección III transferencia de acciones 5 –
Capítulo IV accionistas y juntas de accionistas 5 –
Sección I accionistas 5 –
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8 –
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 10 –
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12 –
Sección V Convocación de la Junta General de accionistas 13 –
Sección VI votación y resolución de la Junta General de accionistas 16 –
Capítulo V Junta de Síndicos 20 –
Sección I directores 20 –
Sección II directores independientes 22 –
Sección III Junta de Síndicos 26 –
Sección IV Secretario de la Junta de Síndicos 31 –
Capítulo VI Director General y otros altos directivos 33 –
Capítulo VII Junta de supervisores 35 –
Sección 1 supervisores 35 –
Sección II Junta de supervisores 36 –
Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 38 –
Sección I Sistema de contabilidad financiera 38 –
Sección II auditoría interna 41 –
Sección III nombramiento de una empresa contable 41 –
Capítulo IX notificación 42 –
Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 43 –
Sección I fusión, escisión, aumento y reducción de capital 43 –
Sección II disolución y liquidación 44 –
Capítulo XI modificación de los Estatutos 45 –
Capítulo XII Disposiciones complementarias 46 –
Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd.
Estatuto
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de hefu (China) Medical Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y de los accionistas y acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la empresa.
Artículo 2 una sociedad es una sociedad anónima constituida de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Sobre la base de hefu (China) Medical Science and Technology Trading Co., Ltd., la empresa es una sociedad anónima de inversión extranjera establecida de conformidad con la ley. La empresa está registrada en la administración de supervisión del mercado de la zona de libre comercio de China (Shanghai) y ha obtenido una licencia comercial (código unificado de crédito social: 9131 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 301187g). Artículo 3 en 2021, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china»), la sociedad emitirá por primera vez 9951320 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) al público en general y cotizará en la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo, « La bolsa») El 16 de febrero de 2022 (en lo sucesivo, « La bolsa») (en lo sucesivo, « La bolsa»). Artículo 4 nombre de la sociedad
Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd.
Nombre en inglés: cowealth Medical China Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: room 606b, 118 xinling Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot Zone; Código postal: 200120.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 3.980526.633 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 el Director General será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los presentes estatutos se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los directores, Los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Director Financiero, al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 12 el objetivo operativo de la empresa es: lograr la Misión de ayudar a mejorar el nivel médico de la gran China, y esperar que todos los hospitales tengan equipos médicos de clase mundial para que la gran mayoría de la población pueda disfrutar de la tecnología médica avanzada del mundo. Tomando como punto de partida el beneficio mutuo, de acuerdo con los diferentes requisitos de gestión de cada cliente, proporcionar una solución adecuada a sus características, hacer que mejore la reputación de los pacientes, mejorar las ventajas del equipo médico, optimizar el sistema de gestión, mejorar los beneficios hospitalarios, reflejando así la idea de “hacerse rico En cooperación”.
Artículo 13 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es el siguiente: artículos permitidos: transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas). Proyectos generales: comercio internacional, comercio de reexportación y servicios posteriores a la venta de maquinaria y equipo y bienes fungibles, comercio intrarregional entre empresas y agencias comerciales, procesamiento comercial simple intrarregional y servicios de consultoría para el sistema de gestión de la información hospitalaria; Comercio al por mayor, Agencia de la Comisión (excluida la subasta), importación y exportación de productos sanitarios, equipo médico y accesorios y reactivos, medicamentos, materias primas y productos químicos (excepto productos químicos peligrosos y explosivos civiles), computadoras, programas informáticos y equipos auxiliares, equipo y aparatos eléctricos, productos electrónicos, equipo mecánico y accesorios, instrumentos y contadores, equipo electromecánico y accesorios, etc. Arrendamiento operativo de equipo médico, transporte de mercancías por carretera en China, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, servicios técnicos y transferencia de tecnología en ciencia y tecnología médicas (excepto el desarrollo y la aplicación de células madre humanas, diagnóstico genético y tecnología de tratamiento).
Encomendada por la empresa matriz y sus empresas autorizadas en China, la empresa matriz proporcionará las siguientes actividades operacionales, de gestión y de servicios: adopción de decisiones en materia de inversiones, operaciones de capital y gestión financiera, investigación y desarrollo y apoyo técnico, adquisición de productos básicos, servicios de ventas y comercialización, gestión de la cadena de suministro y otras operaciones logísticas, servicios compartidos dentro del Grupo de la empresa y contratación externa de servicios de empresas extranjeras, gestión de la capacitación del personal. (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial). [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes] (sujeto al registro industrial y comercial)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 14 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 15 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 16 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad se indicará en renminbi y el valor nominal será de 1 yuan por acción. Artículo 17 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 18 el número de acciones suscritas por los promotores de la sociedad, la proporción de acciones y el método de aportación de capital son los siguientes:
Número de acciones de los promotores
1. Hefu (Hong Kong) Holdings Limited 203937822961900%
2. Certified Capital Limited 20275 Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited(300956) 3%
3. Staff Cheng (Shanghai) Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) 182624508614%
4. Jianang (Shanghai) Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) 164610207764%
5. Employee (Shanghai) Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) 121128205713%
6. Shanghai renyu Enterprise Management Consulting Center (Limited Partnership) 10435704922%
7. Huajin Development Co., Ltd. 32301201524%
Total 212015683100,00%
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 3.980526.633 acciones, todas ellas acciones ordinarias en renminbi.
Artículo 20 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 21 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
La emisión de acciones a puerta cerrada;
Distribuir acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por el c
Artículo 23 una sociedad podrá adquirir sus acciones de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y los presentes estatutos en las siguientes circunstancias:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos de sociedades convertibles emitidos por la sociedad que utilicen acciones para la conversión de acciones;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas;
Otras circunstancias permitidas por las leyes y reglamentos administrativos.
Salvo lo anterior, la sociedad no adquirirá acciones de la sociedad.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá llevarse a cabo mediante operaciones públicas centralizadas, o mediante leyes y reglamentos u otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 23 de los presentes estatutos, se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas; En caso de que la sociedad adquiera las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados iii), v) y vi) del párrafo 1 del artículo 23 de los estatutos, la resolución se adoptará en una reunión del Consejo de Administración en la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 23, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado i), se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados ii) y iv), se transferirán o cancelarán en un plazo de seis meses; En el caso de los puntos iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del número total de acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad después de cotizar en bolsa, cumplirá su obligación de divulgación de información de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”).
Sección III transferencia de acciones
Artículo 26 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 27 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 28 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad no transferirán más del 25% del número total de acciones de la sociedad cada año durante su mandato. Mantener
