Código de valores: 603122 valores abreviados: hefu China Bulletin No.: 2022 – 010
Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 28 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: 2nd Floor, Guangqi Building, 456 hongcao Road, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de abril de 2022
Hasta el 28 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
3 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
5 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
6 propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022
Y el plan de bonificación
8 sobre la modificación del capital social, el tipo de sociedad y la revisión del capítulo de la sociedad
Proyecto de ley sobre el registro de cambios industriales y comerciales
9 propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
11 Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022
Proyecto de ley sobre el plan anual de garantía externa de la empresa 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 23ª reunión del primer Consejo de Administración y la octava reunión del primer Consejo de supervisión, celebrada el 21 de marzo de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 22 de marzo de 2022. Y el contenido de los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 8
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 7, 9, 10, 11 y 12
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share 603122 hefu China 2022 / 4 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. Los certificados que obren en poder de los accionistas presentes o de sus agentes autorizados: los accionistas de las personas físicas presentes en la reunión llevarán sus propias tarjetas de identidad y cuentas de los accionistas; El agente encargado tiene su propia tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo 1) y la cuenta de accionistas del principal; Los accionistas de una person a jurídica tienen una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la cuenta de los accionistas de la persona jurídica, el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial autorizado del representante legal (véase el anexo 1), la tarjeta de identidad del participante.
2. Procedimientos y métodos de registro: los accionistas o agentes autorizados que asistan a la reunión deberán llevar los certificados mencionados a través de los procedimientos de registro; También puede registrarse por carta o fax.
3. Dirección registrada: Oficina del Secretario de la empresa, piso 21, edificio Guangqi, 456 hongcao Road, Shanghai
4. Tiempo de registro: 22 de abril de 2022 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 5: 00 pm
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Chen Ye
Tel.: 021 – Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) 99
Fax: 021 – Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) 51
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: 21 / F, Guangqi Building, 456 hongcao Road, Xuhui District, Shanghai
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la epidemia de covid – 19, la empresa alienta a los accionistas a dar prioridad a la participación en la reunión y a ejercer el derecho de voto mediante votación en línea. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ de la Junta General de accionistas deberán poseer un certificado de ácido nucleico negativo válido en un plazo de 24 horas y proporcionar la información de la “tarjeta de viaje de comunicación de macrodatos” (las personas que hayan vivido en zonas de riesgo medio o alto En un plazo de 14 días se negarán a asistir a la reunión in situ). Los accionistas y el personal pertinente, además de llevar todos los documentos de participación pertinentes, deben llevar una máscara, rellenar la Declaración de salud personal y el compromiso, y el transporte de ida y vuelta, el registro de alojamiento y otra información, el personal de la empresa para la medición de la temperatura corporal y las medidas de desinfección necesarias antes de entrar en el lugar.
Se anuncia por la presente.
Hefu (China) Medical Science and Technology Co., Ltd. Board of Directors 22 March 2022 Annex 1: authorization letter submitting documents proposed to hold this Shareholder General Board resolution
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hefu (China) Medical Technology Co., Ltd.
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
1.
Proyecto de ley
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
2.
Proyecto de ley
Sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.
Proyecto de ley
Sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.
Proyecto de ley
Debate sobre el informe financiero final de la empresa 2021
5.
Caso
Debate sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
6.
Caso
Sobre los directores y altos directivos de la empresa 2022
7.
Propuesta de plan anual de sueldos y bonificaciones
8 sobre la modificación del capital social, el tipo de sociedad y la revisión
Los estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
9 propuesta de compra de seguros de responsabilidad civil
Debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
10.
Caso
11 Proyecto de ley sobre el nombramiento de Auditores para 2022
Sobre el plan anual de garantía externa de la empresa 2022
12.
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
