Código de valores: 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) abreviatura de valores: 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) número de anuncio: 2022 – 034 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 13 de mayo de 2022 y se notificará lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: el 18 de marzo de 2022, la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado. 4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 13 de mayo de 2022, a las 14.30 horas
Votación en línea: 13 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 13 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 13 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en línea, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones: 9 de mayo de 2022
6. Participantes:
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la tarde del 9 de mayo de 2022. Los accionistas tienen derecho a participar en reuniones sobre el terreno o a votar en línea durante las horas de votación en línea; Los accionistas tienen derecho a confiar a otros para que asistan a las reuniones sobre el terreno como agentes que no sean necesariamente accionistas de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
7. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 313, tercer piso, edificio de gestión de la empresa, 23 Garden Avenue, Hefei
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta (los elementos marcados en esta columna se pueden votar)
100 proyecto de ley general (todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa)
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
4.00 estados financieros finales 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global de la empresa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la garantía de recompra de automóviles para 2022
8.00 sobre la cooperación de la empresa en 2022 con zhongan Automobile Rental Company para proporcionar automóviles a los clientes
Proyecto de ley sobre garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas
9.00 sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de garantía jianghuai en 2022
Proyecto de ley sobre garantías de compra y transacciones conexas
10.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
11.00 proyecto de ley sobre la firma del contrato de factorización y las transacciones conexas
12.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
12.01 “Discussion on related transactions between the company and Lu ‘an Huimin Public Transport Co., Ltd.” √case
13.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
14.00 proyecto de ley sobre garantías para la concesión de créditos consolidados a filiales
15.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
16.00 proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos confiados a los accionistas controladores
17.00 “debate sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas con la empresa de alquiler de automóviles zhongan”
Caso
18.00 proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero con partes no vinculadas
19.00 proyecto de ley sobre la transferencia de créditos y transacciones conexas con la sociedad de activos de China Securities
20.00 proyecto de ley sobre el registro de promesas de contribuciones por cobrar de la empresa en 2021
21.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para financiar inversiones
22.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
23.00 informe de los directores independientes de la empresa para 2020
24.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Du Pengcheng como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
1. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder Meeting, as detailed in the publication of the company on 22 March 2022 in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
La Junta General de accionistas no votará hasta que la bolsa de Shenzhen haya registrado y examinado su conformidad.
3. La propuesta presentada a la Junta General de accionistas de la empresa ha sido examinada y aprobada en la 13ª reunión del Consejo de Administración de la empresa en su octavo período de sesiones. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 22 de marzo de 2022.
4. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: 1. Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente).
Métodos de registro de reuniones
1. Si un accionista individual asiste personalmente a una reunión sobre el terreno, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que el agente encargado asista a la reunión in situ, deberá presentar su tarjeta de identidad válida y el poder notarial de los accionistas (véase el anexo para más detalles).
2. Los accionistas corporativos estarán representados en la reunión in situ por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a una reunión sobre el terreno, presentará su tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si el agente encargado asiste a la reunión in situ, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
3. Los accionistas extranjeros también pueden registrarse por carta o fax, y la Carta o el fax se entregarán a la empresa dentro del plazo de inscripción.
4. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
5. Tiempo de registro: del 11 al 12 de mayo de 2022, de 8: 30 a 17: 00 horas, no se aceptará el retraso.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Para más detalles, véase el anexo 1, “procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea”.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión: Zhao baojun tel.: 0551 – 62297712 Fax: 0551 – 622977102, gastos de la reunión: autoayuda 6, documento de referencia 1, resolución de la 13ª reunión del 8º Consejo de Administración 2, resolución de la 11ª reunión del 8º Consejo de supervisión 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea anexo 2: poder notarial
Junta Directiva 22 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “360868”
2. Votación abreviada: “votación ankai”.
3. Presentación de las opiniones de voto
Para los proyectos de ley no acumulativos, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen Tiempo de votación: 13 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen 1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el viernes 13 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas, en cualquier momento. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a (señor / señora) a representar a nuestra empresa / yo en la junta general anual de accionistas de Anhui ankai Automobile Co., Ltd. 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. Si no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo del fideicomisario.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Opiniones de voto de la empresa / yo sobre las propuestas de la Junta General provisional de accionistas:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
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