Código de valores: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) abreviatura de valores: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) número de anuncio: 2022 – 015 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 11ª reunión de la 8ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró in situ el 18 de marzo de 2022 mediante notificación escrita y telefónica el 8 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres asistentes reales. Los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Anteriormente, el supervisor asistió a la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto y consideró que las resoluciones y los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajustaban a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos. Tras un cuidadoso examen, la Conferencia aprobó por votación las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
(para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la gran marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen, que se presentará a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Tras un examen cuidadoso del informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración, el Consejo de Supervisión considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de control interno de la empresa;
2. El contenido y el formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de valores, y la información que contiene puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera actuales de la empresa en todos los aspectos;
3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen.
(para el resumen del informe anual, véase el resumen del informe anual 2021, publicado el mismo día que el presente boletín, con el número 2022 – 016, y para el texto completo del informe anual, véase la red de información de la marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Examinar y aprobar las cuentas financieras anuales definitivas 2021 y el informe financiero anual 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
4. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Después de la auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 fue de 2.641877.712,71 Yuan, y el beneficio no distribuido al final del período fue de 1.068185.580,86 Yuan. La empresa matriz obtuvo un beneficio neto de – 239635.860,89 yuan y un beneficio no distribuido de – 10.778769,19 yuan al final del período. Dado que los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas de la empresa son negativos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa: la empresa no tiene las condiciones para la distribución de los beneficios en 2021, por lo que no tiene intención de distribuir los beneficios ni de transferir la Reserva de capital al capital social en este año.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el sistema de contabilidad empresarial y los Estatutos de la empresa, a la situación real y a los intereses a largo plazo de la empresa, a las operaciones normales de la empresa y a Los intereses a largo plazo de los accionistas. No hay objeciones a este plan y estamos de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa, la Junta de supervisores de la empresa emite las siguientes opiniones sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa:
1. According to relevant Regulations of c
2. De acuerdo con los requisitos del Departamento de supervisión de valores, la empresa ha establecido una organización de inspección y supervisión del control interno, y el personal pertinente ha estado en su lugar, lo que garantiza la realización del control interno de la empresa y la eficacia de la supervisión.
3. El informe de evaluación del control interno de la empresa es amplio, real y preciso, lo que refleja la situación real del control interno de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de las políticas contables de las empresas, a la situación real de la empresa, sobre la base de una base adecuada, puede reflejar la situación de los activos de la empresa de manera justa y objetiva después de la provisión; El Consejo de Administración examinará el cumplimiento legítimo de los procedimientos de adopción de decisiones para la provisión de activos por deterioro del valor; Aceptar la provisión para el deterioro del valor de los activos. Para más detalles, véase el número 2022 – 021 sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (1).
1. Proposal on related transactions between the company and Anhui zhongan Automobile Finance Leasing Co., Ltd.
El Sr. Wang Dongsheng, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Bill on related transactions between the company and Lu ‘an Huimin Public Transport Co., Ltd.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La Junta de supervisores considera que las transacciones conexas de la empresa son justas y lícitas, y que su precio, método de pago y plazo se ajustan a las prácticas habituales y a las prácticas comunes del mercado, y no perjudican los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (1), publicado el mismo día que el presente anuncio con el número 2022 – 023.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
La Junta de supervisores considera que las transacciones conexas de la empresa son justas y lícitas, y que su precio, método de pago y plazo se ajustan a las prácticas habituales y a las prácticas comunes del mercado, y no perjudican los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas (II) previstas para 2022, publicado el mismo día que el presente anuncio con el número 2022 – 024.
El Sr. Wang Dongsheng, supervisor asociado, se abstuvo de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
9. Examinar y aprobar el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe se ajusta a la situación real del uso y el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa, y que la empresa no tiene ninguna situación de uso y almacenamiento ilícitos de los fondos recaudados.
(para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la gran marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia
Junta de supervisores 22 de marzo de 2022
