Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la octava Junta de Síndicos
De conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y las leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la sociedad, el sistema de directores independientes, etc., como directores independientes de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (en adelante, “la empresa”), emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2021
De conformidad con el espíritu de los documentos de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y la circular No. 56 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, realizamos un examen cuidadoso de los intercambios de fondos entre las empresas y las partes vinculadas y la garantía externa de conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad y después de consultar a la dirección de la empresa, Emitir las siguientes opiniones independientes sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas y las cuestiones relacionadas con la garantía externa de la empresa en 2021:
1. Descripción de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
La empresa ha contratado a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que haga una declaración especial sobre la ocupación de fondos por la empresa, sus accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Creemos que la empresa no tiene accionistas controladores y otras partes vinculadas que ocupen los fondos de la empresa, la empresa no viola las disposiciones pertinentes de la notificación anterior de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Descripción de la garantía externa de la empresa
En 2021, la garantía externa real de la empresa a las filiales controladas por acciones ascendió a 43.450600 Yuan, lo que representa el 16,38% de los activos netos auditados de la empresa a finales de 2021.
Creemos que el procedimiento de toma de decisiones de la empresa para proporcionar garantías a las filiales controladas se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y es legal y eficaz; La garantía de la empresa a la filial de control se ajusta a los intereses generales de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, como directores independientes de la sociedad, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 examinado por el octavo y decimotercer Consejo de Administración de la sociedad:
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el sistema contable de las empresas y los Estatutos de la empresa, a la situación real y a los intereses a largo plazo de la empresa, a las operaciones normales de la empresa y a los intereses a largo plazo de Los accionistas. No hay objeciones al plan y se acordó presentarlo a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa, el director independiente de la empresa formula las siguientes observaciones sobre la autoevaluación del control interno de la empresa:
El sistema de control interno de la empresa, que ha sido elaborado y revisado por el Consejo de Administración de la empresa, es relativamente perfecto y abarca muchos aspectos, como la inversión importante, el informe interno de información importante, la garantía externa y la gestión normalizada de la divulgación de información. Todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y departamentos de supervisión pertinentes del Estado y reflejan la integridad, racionalidad y eficacia.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa es objetivo y justo.
La empresa se ajustará a las políticas, leyes y reglamentos y a las normas y requisitos pertinentes de los departamentos de supervisión, ajustará y mejorará aún más los diversos sistemas de control interno de la empresa, reforzará y normalizará eficazmente el control interno de la empresa y mejorará en general el nivel de gestión y la capacidad de prevención de riesgos de la empresa.
Opiniones independientes sobre la solicitud de crédito global de la empresa en 2022
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los estatutos, como directores independientes de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global de la empresa para 2022 examinado por el octavo 13º Consejo de Administración de la empresa:
Con el fin de llevar a cabo el plan de producción y gestión y el objetivo de 2022, ampliar los canales de financiación, impulsar eficazmente el crecimiento de los ingresos de ventas, garantizar el desarrollo sostenible y saludable de la empresa y reducir la presión de capital, la empresa tiene previsto solicitar un crédito integrado a las instituciones financieras con una cantidad total de 5.000 millones de yuan en 2022. Incluye principalmente préstamos de capital de proyectos, préstamos de capital de trabajo, facturas de aceptación bancaria emitidas, cartas de garantía, facturas, cartas de crédito y otras formas de financiación.
La solicitud de crédito global de la empresa 2022 se ajusta a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, que son legales y eficaces.
Estoy de acuerdo con el asunto.
Opiniones independientes sobre la garantía de recompra de automóviles proporcionada por la empresa a los clientes en 2022
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los estatutos, como directores independientes de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la garantía de recompra de automóviles para los clientes en 2022, que fue examinado por el octavo y decimotercer Consejo de Administración de la empresa:
El modelo de garantía de recompra de automóviles adoptado por la empresa para proporcionar a los clientes es el préstamo hipotecario de autobuses ampliamente utilizado en China. La implementación de este negocio puede impulsar eficazmente el crecimiento de los ingresos de ventas y garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Estoy de acuerdo con el asunto.
Opiniones independientes sobre la cooperación entre la empresa y la empresa china de alquiler de automóviles para proporcionar garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas a los clientes en 2022
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, como directores independientes de la empresa, hemos examinado cuidadosamente la propuesta de la empresa de proporcionar garantías de recompra de automóviles a los clientes en 2021 En cooperación con la empresa de alquiler de automóviles zhongan, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa nos ha informado de las transacciones conexas, nos ha proporcionado la información pertinente y se ha comunicado plenamente, ha obtenido nuestra aprobación y ha convenido en presentar el plan a la Junta para su examen. El 18 de marzo de 2022, la empresa celebró ocho sesiones de la 13ª reunión del Consejo de Administración, en las que participaron sin derecho a voto supervisores y altos directivos. Todos los directores presentes en la reunión examinaron la propuesta de transacción conexa sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente y la presentación de informes. Durante el examen y la votación de la propuesta de transacción relacionada con las partes vinculadas, todos los directores relacionados con ella han seguido el principio de evitación, otros directores no relacionados han aprobado unánimemente la propuesta de transacción relacionada, y no se ha encontrado que el Consejo de Administración y los directores relacionados violen el principio de buena fe. Creemos que los procedimientos para convocar y convocar esta reunión del Consejo de Administración, as í como las deliberaciones y votaciones de la reunión, se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y que la reunión ha cumplido sus responsabilidades legales.
El modelo de garantía de recompra de automóviles adoptado por la empresa para proporcionar a los clientes es el préstamo hipotecario de autobuses ampliamente utilizado en China. La implementación de este negocio puede impulsar eficazmente el crecimiento de los ingresos de ventas y garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Estoy de acuerdo con el asunto.
Opiniones independientes sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de garantía jianghuai para proporcionar a los clientes garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas en 2022
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, como directores independientes de la empresa, hemos examinado cuidadosamente la propuesta de la empresa de proporcionar garantías de recompra de automóviles a los clientes en 2022 Junto con la empresa de garantía jianghuai, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes:
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa nos ha informado de las transacciones conexas, nos ha proporcionado la información pertinente y se ha comunicado plenamente, ha obtenido nuestra aprobación y ha convenido en presentar el plan a la Junta para su examen. El 18 de marzo de 2022, la empresa celebró ocho sesiones de la 13ª reunión del Consejo de Administración, en las que participaron sin derecho a voto supervisores y altos directivos. Todos los directores presentes en la reunión examinaron la propuesta de transacción conexa sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente y la presentación de informes. Durante el examen y la votación de la propuesta de transacción relacionada con las partes vinculadas, todos los directores relacionados con ella han seguido el principio de evitación, otros directores no relacionados han aprobado unánimemente la propuesta de transacción relacionada, y no se ha encontrado que el Consejo de Administración y los directores relacionados violen el principio de buena fe. Creemos que los procedimientos para convocar y convocar esta reunión del Consejo de Administración, as í como las deliberaciones y votaciones de la reunión, se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y que la reunión ha cumplido sus responsabilidades legales.
El modelo de garantía de recompra de automóviles adoptado por la empresa para proporcionar a los clientes es el préstamo hipotecario de autobuses ampliamente utilizado en China. La implementación de este negocio puede impulsar eficazmente el crecimiento de los ingresos de ventas y garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Estoy de acuerdo con el asunto.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y a las normas pertinentes de la política contable de la empresa, puede reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y ayudar a proporcionar a los inversores información contable más veraz, fiable y precisa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Esta provisión para el deterioro del valor de los activos cumple los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes, se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y otros documentos jurídicos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y está de acuerdo en que la empresa presente provisión para el deterioro del valor de los activos. Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de firmar el contrato de factorización y las transacciones conexas
El procedimiento de examen de la propuesta de transacción relacionada con el Factoring que se llevará a cabo entre la empresa y la empresa de Factoring China Security Insurance Company se ajustará a la legalidad, y todos los directores afiliados se abstendrán de votar, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 i)
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa nos ha informado de antemano de la propuesta de transacción diaria relacionada prevista para 2022 (1), nos ha proporcionado la información pertinente y se ha comunicado plenamente, ha obtenido nuestra aprobación y ha convenido en presentar la propuesta mencionada al Consejo de Administración para su examen.
El 18 de marzo de 2022, la empresa celebró ocho sesiones de la 13ª reunión del Consejo de Administración, en las que participaron sin derecho a voto supervisores y altos directivos. Todos los directores presentes en la reunión examinaron la propuesta de transacción conexa sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente y la presentación de informes. Durante el examen y la votación de la propuesta de transacción relacionada con las partes vinculadas, todos los directores relacionados con ella han seguido el principio de evitación, otros directores no relacionados han aprobado unánimemente la propuesta de transacción relacionada, y no se ha encontrado que el Consejo de Administración y los directores relacionados violen el principio de buena fe. Creemos que los procedimientos para convocar y convocar esta reunión del Consejo de Administración, as í como las deliberaciones y votaciones de la reunión, se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y que la reunión ha cumplido sus responsabilidades legales.
El ámbito de actividad principal de la empresa es la producción y venta de turismos y chasis grandes y medianos, por lo que las transacciones conexas son necesarias en el proceso de producción y funcionamiento de la empresa, y el comportamiento de las transacciones con partes vinculadas es propicio para garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa. El precio de transacción entre la empresa y las partes vinculadas es justo y razonable, no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y cumple los requisitos de las políticas pertinentes, es la premisa y la garantía de la producción normal de la empresa, y tendrá un impacto positivo en la situación financiera y la situación de funcionamiento de la empresa en el futuro.
Estoy de acuerdo con el asunto.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (II)
La Oficina del Consejo de Administración de la empresa nos informó de antemano de la propuesta de transacción diaria relacionada prevista para 2022 (2), proporcionó la información pertinente y se comunicó plenamente con nosotros, obtuvo nuestra aprobación y acordó presentar la propuesta mencionada al Consejo de Administración para su examen.
El 18 de marzo de 2022, la empresa celebró ocho sesiones de la 13ª reunión del Consejo de Administración, en las que participaron sin derecho a voto supervisores y altos directivos. Todos los directores presentes en la reunión examinaron la propuesta de transacción conexa sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente y la presentación de informes. Durante el examen y la votación de la propuesta de transacción relacionada con las partes vinculadas, todos los directores relacionados con ella han seguido el principio de evitación, otros directores no relacionados han aprobado unánimemente la propuesta de transacción relacionada, y no se ha encontrado que el Consejo de Administración y los directores relacionados violen el principio de buena fe. Creemos que los procedimientos para convocar y convocar esta reunión del Consejo de Administración, as í como las deliberaciones y votaciones de la reunión, se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, y que la reunión ha cumplido sus responsabilidades legales.
El ámbito de actividad principal de la empresa es la producción y venta de turismos y chasis grandes y medianos, por lo que las transacciones conexas son necesarias en el proceso de producción y funcionamiento de la empresa, y el comportamiento de las transacciones con partes vinculadas es propicio para garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa. El precio de transacción entre la empresa y las partes vinculadas es justo y razonable, no hay actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y cumple los requisitos de las políticas pertinentes, es la premisa y la garantía de la producción normal de la empresa, y tendrá un impacto positivo en la situación financiera y la situación de funcionamiento de la empresa en el futuro.
Estoy de acuerdo con el asunto.
Opiniones independientes sobre la garantía del crédito global de las filiales
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como directores independientes de la sociedad, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre la garantía del crédito global para las filiales, que fue examinado por el octavo y decimotercer Consejo de Administración de la sociedad:
El procedimiento de deliberación de la presente propuesta se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos del Estado, y los directores afiliados han recurrido a la votación de evitación, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La garantía del crédito global de las filiales es una decisión que la empresa toma sobre la base de la necesidad de apoyar el funcionamiento y el desarrollo de las filiales que controlan acciones. El procedimiento de toma de decisiones de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, cumple los procedimientos correspondientes y no tiene ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Estoy de acuerdo con el asunto.
Opiniones independientes sobre la solicitud de préstamos confiados a los accionistas controladores
La información pertinente se nos presentó antes de la reunión de la empresa. La empresa celebró la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración el 18 de marzo de 2022 para examinar esta transacción conexa.
Creemos que esta transacción relacionada se ajusta a la situación real de la empresa y tiene por objeto el desarrollo eficaz del negocio de la empresa. El tipo de interés de los préstamos es justo y razonable. Las transacciones siguen los principios de objetividad, equidad y equidad, que se ajustan a los intereses fundamentales de la empresa y no perjudican los intereses de los accionistas no vinculados. Al examinar esta transacción conexa, el Consejo de Administración de la empresa
