Código de valores: 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) abreviatura de valores: 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) número de anuncio: 2022 – 014 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión del octavo Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”) se celebró in situ el 18 de marzo de 2022 mediante notificación escrita y telefónica el 8 de marzo de 2022. La reunión participará en la votación de nueve directores y nueve votantes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Sr. Dai maofang, Presidente de la empresa. Tras un cuidadoso examen, la Conferencia aprobó las siguientes propuestas y adoptó una resolución:
1. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
El contenido principal del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 se detalla en el 22 de marzo de 2022 http://www.cn.info.com.cn. “Sección IV gobernanza empresarial” en el informe anual Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
3. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen, que se presentará a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
(para el resumen del informe anual, véase el resumen del informe anual 2021, publicado el mismo día que el presente boletín, con el número 2022 – 016, y para el texto completo del informe anual, véase la red de información de la marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de las cuentas financieras definitivas anuales 2021 y del informe presupuestario financiero anual 2022, este informe se presentará a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Después de la auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 fue de 2.641877.712,71 Yuan, y el beneficio no distribuido al final del período fue de 1.068185.580,86 Yuan. La empresa matriz obtuvo un beneficio neto de – 239635.860,89 yuan y un beneficio no distribuido de – 10.778769,19 yuan al final del período. Dado que los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas de la empresa son negativos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa: la empresa no tiene las condiciones para la distribución de los beneficios en 2021, por lo que no tiene intención de distribuir los beneficios ni de transferir la Reserva de capital al capital social en este año.
La Junta considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a las normas contables pertinentes para las empresas y a las políticas conexas. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
(para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la gran marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito global de la empresa para 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
(para más detalles, véase el número 2022 – 017 publicado en la misma fecha que el presente anuncio en relación con la solicitud de crédito consolidado de la empresa 2022)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de recompra de automóviles para los clientes en 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el anuncio de 2022 – 018 sobre la garantía de recompra de automóviles para los clientes en 2022, publicado el mismo día que este anuncio.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de alquiler de automóviles zhongan para proporcionar a los clientes garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas en 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. El contenido de la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, el director independiente de la empresa llevó a cabo un examen previo a la propuesta, emitió una opinión independiente y estuvo de acuerdo con la propuesta.
(para más detalles, véase el anuncio de 2022 – 019 sobre la cooperación entre la empresa y la empresa china de alquiler de automóviles para proporcionar garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas a los clientes en 2022, publicado el mismo día que el presente anuncio.)
Los directores asociados, el Sr. Dai maofang, el Sr. Liu Yong, el Sr. Li Yongxiang, el Sr. Wang DeLong, el Sr. Jiang han y el Sr. Ma Chao, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de garantía jianghuai para proporcionar a los clientes garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas en 2022, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
El contenido de la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, el director independiente de la empresa llevó a cabo un examen previo a la propuesta, emitió una opinión independiente y estuvo de acuerdo con la propuesta.
(para más detalles, véase el anuncio de 2022 – 020 sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de garantía jianghuai para proporcionar a los clientes garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas, publicado el mismo día que este anuncio.)
El contenido de la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, el director independiente de la empresa llevó a cabo un examen previo a la propuesta, emitió una opinión independiente y estuvo de acuerdo con la propuesta. Los directores asociados, el Sr. Dai maofang, el Sr. Liu Yong, el Sr. Li Yongxiang y el Sr. Wang DeLong, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
11. Examinar y aprobar la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el número 2022 – 021 sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado en la misma fecha que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma del contrato de factorización y las transacciones conexas, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del contrato de factorización y las transacciones conexas, publicado el mismo día con el número 2022 – 022.
Los directores asociados, el Sr. Jiang han y el Sr. Ma Chao, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
13. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (1). 1. Proposal on related transactions between the company and Anhui zhongan Automobile Finance Leasing Co., Ltd.
Los directores asociados, el Sr. Dai maofang, el Sr. Liu Yong, el Sr. Li Yongxiang, el Sr. Wang DeLong, el Sr. Jiang han y el Sr. Ma Chao, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
2. Bill on related transactions between the company and Lu ‘an Huimin Public Transport Co., Ltd.
Los directores asociados, el Sr. Jiang han y el Sr. Ma Chao, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (1), publicado el mismo día que el presente anuncio con el número 2022 – 023.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas (II) previstas para 2022, publicado el mismo día que el presente anuncio con el número 2022 – 024.
Los directores asociados, el Sr. Dai maofang, el Sr. Liu Yong, el Sr. Li Yongxiang y el Sr. Wang DeLong, se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
15. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía del crédito global de las filiales, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el número 2022 – 025, publicado en la misma fecha que el presente anuncio, relativo a la garantía del crédito global de las filiales)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
16. Examinar y aprobar el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la gran marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
17. Examinar y aprobar la “propuesta de solicitud de préstamos confiados a los accionistas controladores Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) “, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el número 2022 – 026 publicado en la misma fecha que el presente anuncio en relación con la solicitud de préstamo confiado a los accionistas controladores Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) )
Los directores asociados, el Sr. Dai maofang, el Sr. Li Yongxiang, el Sr. Liu Yong y el Sr. Wang DeLong, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
18. Examinar y aprobar la propuesta sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas con la empresa de alquiler de automóviles zhongan, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
(para más detalles, véase el anuncio sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas con la empresa de alquiler de automóviles zhongan, no. 2022 – 027, publicado el mismo día que el presente anuncio.)
El contenido de la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, el director independiente de la empresa llevó a cabo un examen previo a la propuesta, emitió una opinión independiente y estuvo de acuerdo con la propuesta. Los directores asociados, el Sr. Dai maofang, el Sr. Liu Yong, el Sr. Li Yongxiang, el Sr. Wang DeLong, el Sr. Jiang han y el Sr. Ma Chao, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
19. Examinar y aprobar la propuesta sobre el arrendamiento financiero con partes no vinculadas, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el anuncio sobre el arrendamiento financiero con partes no vinculadas, publicado el mismo día que el presente anuncio, con el número 2022 – 028)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
20. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la transferencia de créditos y las transacciones conexas con la empresa de activos zhongan, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
(para más detalles, véase el anuncio sobre la transferencia de créditos y transacciones conexas con la empresa de activos zhongan, publicado el mismo día con este anuncio con el número 2022 – 029)
El contenido de la propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas, el director independiente de la empresa llevó a cabo un examen previo a la propuesta, emitió una opinión independiente y estuvo de acuerdo con la propuesta. Los directores asociados, el Sr. Jiang han y el Sr. Ma Chao, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
21. Examinar y aprobar la “propuesta de ley de la empresa sobre la tramitación de la promesa de cuentas por cobrar en 2022”, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
(para más detalles, véase el número 2022 – 030 publicado en la misma fecha que el presente anuncio en relación con el anuncio de la empresa 2022 sobre la promesa de cuentas por cobrar)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
22. Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera, que se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
(para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera, publicado el mismo día con este anuncio con el número 2022 – 031)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
23. Examinar y aprobar la propuesta de renovación de la empresa contable, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
(para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables, publicado el mismo día que el presente anuncio, con el número 2022 – 032).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
24. Deliberar y aprobar el informe de declaración de funciones del director independiente de la empresa 2021, que se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
(para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la gran marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
25. Examinar y aprobar el sistema de trabajo para que el Consejo de Administración autorice al personal directivo y al Director General a informar al Consejo de Administración. (para más detalles sobre el informe, véase el sitio web de la gran marea www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa. Considerando que la Sra. Zhao Huifang, Directora independiente de la empresa, ha dimitido como Directora independiente de la empresa y miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración y del Comité de remuneración y evaluación al expirar su mandato. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y previa recomendación del Consejo de Administración, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración examinará las calificaciones de los candidatos a director independiente, el Consejo de Administración acordará nombrar al Sr. Du Pengcheng candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración de La sociedad, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará al expirar el octavo mandato del Consejo de Administración.
Mr. Du Pengcheng, An Independent Director Candidate, has not obtained The Independent Director Qualification Certificate and has promised to attend the latest Independent Director Training and obtain the Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange.
The Independent Director of the company expressed the consent Independent Opinion on the nomination of Mr. Du Pengcheng as the candidate to Independent Director of the 8th Board of Directors of the company
