Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Informe sobre los directores independientes en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y las leyes y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) \ Salvaguardar los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, asistir activamente a las reuniones anuales pertinentes de 2021 y expresar opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, participamos seriamente en el Consejo de Administración de la empresa y cumplimos las obligaciones del director independiente. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y deliberación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 es legal y eficaz. En 2021, la empresa celebró ocho reuniones de la Junta Directiva, asistimos a las siguientes reuniones:
Si los directores participantes deben asistir en persona dos veces consecutivas
Número de reuniones
Zhao Huifang 8 8 0 no
Li HONGFENG 3 300 0 no
Zhang Shengliang 3 3 0 0 no
Shengmingquan 8 8 0 0 no
Qian Lijun 5 500 no
Zhang benzhao 5 50 0 no
Opiniones de los directores independientes
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha realizado una gran cantidad de trabajos detallados para el desarrollo y el funcionamiento normal de la empresa, con resultados notables y la aprobación de los accionistas. Como directores independientes, también somos concienzudos y diligentes. En 2021, realizamos una auditoría detallada de las cuestiones relacionadas con la empresa y emitimos las opiniones de los directores independientes, que son las siguientes:
El 19 de marzo de 2021, la compañía celebró cuatro sesiones de la Junta de directores, publicamos:
1. Opiniones sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de alquiler de automóviles zhongan en 2021 para proporcionar a los clientes garantías de recompra de automóviles y la aprobación previa de las transacciones conexas;
2. Opiniones sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de garantía jianghuai en 2021 para proporcionar a los clientes garantías de recompra de automóviles y la aprobación previa de las transacciones conexas;
3. Opiniones sobre la aprobación previa de la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020;
4. Opiniones sobre la aprobación previa de la firma del contrato de factorización y las transacciones conexas;
5. Opiniones de aprobación previa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 (1);
6. Opiniones de aprobación previa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 (II);
7. Dictamen de aprobación previa sobre la garantía del crédito global de las filiales;
8. Opiniones sobre la aprobación previa de la solicitud de préstamo confiado a los accionistas controladores Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) ;
9. Opiniones sobre el reconocimiento previo de las operaciones de arrendamiento financiero y las transacciones conexas con la empresa de alquiler de automóviles zhongan; 10. Opiniones sobre la aprobación previa de la transferencia de créditos y transacciones conexas con la sociedad de activos de China Securities; 11. Declaración Especial y opinión independiente sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa en 2020;
12. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
13. Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020;
14. Opiniones independientes sobre la solicitud de crédito global de la empresa en 2021;
15. Opiniones independientes sobre la garantía de recompra de automóviles proporcionada por la empresa a los clientes en 2021;
16. Opiniones independientes sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de alquiler de automóviles zhongan en 2021 para proporcionar a los clientes garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas;
17. Opiniones independientes sobre la cooperación entre la empresa y la empresa de garantía jianghuai para proporcionar a los clientes garantías de recompra de automóviles y transacciones conexas en 2021;
18. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020;
19. Opiniones independientes sobre la firma del contrato de Factoring y las transacciones conexas;
20. Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 (I);
21. Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021 (II);
22. Opiniones independientes sobre la garantía del crédito global de las filiales;
23. Opiniones independientes sobre la solicitud de préstamos confiados a los accionistas controladores Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) ;
24. Opiniones independientes sobre el arrendamiento financiero y las transacciones conexas con la empresa de alquiler de automóviles zhongan; 25. Opiniones independientes sobre el arrendamiento financiero con partes no vinculadas;
26. Opiniones independientes sobre la transferencia de derechos de los acreedores y las transacciones conexas con la empresa de activos zhongan;
27. Opiniones independientes sobre el uso de sus propios fondos ociosos para la financiación de las inversiones.
El 12 de abril de 2021, la compañía celebró ocho sesiones de la Junta de cinco veces, publicamos:
1. Opiniones sobre la aprobación previa de la prenda mediante patente;
2. Opiniones de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
3. Opiniones independientes sobre el uso de patentes para la prenda;
4. Opiniones de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
5. Opiniones independientes sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa;
6. Opiniones independientes sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos.
El 13 de agosto de 2021, la compañía celebró siete sesiones de la Junta de directores, publicamos:
1. Opiniones independientes sobre el cambio de Director de la empresa;
2. Opiniones independientes sobre el cambio del Director General de la empresa;
El 13 de octubre de 2021, la compañía celebró nueve sesiones de la Junta Directiva, publicamos:
1. Opiniones independientes sobre el uso continuo de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos líquidos.
El 24 de noviembre de 2021, la empresa celebró ocho sesiones de la undécima Junta de directores, publicamos: 1, sobre el ajuste de las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 opiniones de aprobación previa.
2. Opiniones independientes sobre el ajuste de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Protección de los derechos e intereses de los inversores
En 2021, hemos cumplido efectivamente las responsabilidades de los directores independientes. Para cada proyecto de ley que necesita ser examinado por el Consejo de Administración, en primer lugar, revisamos cuidadosamente el material de la propuesta y la introducción pertinente proporcionada, y expresamos objetivamente nuestras propias opiniones y opiniones. Y el uso de sus propios conocimientos profesionales para hacer un juicio independiente e imparcial, para proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Comprender a fondo la mejora y aplicación de los sistemas de producción, gestión y control interno de la empresa, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, el desarrollo empresarial y el progreso de los proyectos de inversión, etc.
Ha hecho un juicio objetivo e imparcial sobre el informe periódico de la empresa y otras cuestiones conexas. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita.
Seguir fortaleciendo su propio estudio, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes y mejorar la conciencia ideológica de la protección consciente de los derechos e intereses de los accionistas de los inversores.
Otros trabajos
En 2021, como director independiente de la empresa, no planteamos objeciones a la propuesta de la Junta ni a otras cuestiones pertinentes de la empresa. No se ha propuesto ninguna reunión de la Junta.
Estos son nuestros directores independientes en 2021 para cumplir con nuestras responsabilidades. En 2022 seguiremos prestando atención y entendiendo el negocio de la empresa, estudiando las leyes y reglamentos y los documentos relativos al fortalecimiento de la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, cumpliendo plenamente las obligaciones de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, desempeñando plenamente El papel de los directores independientes y salvaguardando resueltamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, en un espíritu de buena fe y diligencia.
Director independiente: Qian Lijun Sheng mingquan Zhang benzhao 22 de marzo de 2022
