Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) )
Código de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) número de anuncio: 2022 - 031 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 20ª reunión del 5º Consejo de supervisión, celebrada el 18 de marzo de 2022, se examinó la propuesta sobre la compra de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores de la empresa, y todos los directores y supervisores de la empresa se abstuvieron de votar al examinar la cuestión, que se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021. El contenido específico se anunciará como sigue:
Panorama general de la situación general
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores, la empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores, altos directivos y otras personas pertinentes de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de la c
Plan de seguro de responsabilidad civil de Dong jiangao
1. Solicitante: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
2. Asegurado: empresa; Directores, supervisores, personal directivo superior, etc.
3. Limitación de la indemnización: cualquier reclamación de indemnización y la responsabilidad acumulada total no excederá de 100 millones de yuan 4. Prima de seguro: no excederá de 500000 yuan / año
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
El plan específico se basa en el contrato de seguro firmado.
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a gestionar la empresa y a todos los directores y supervisores dentro de los límites de la autoridad del programa antes mencionada. Cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por el personal directivo superior y otras personas pertinentes (incluida, entre otras cosas, la determinación del alcance de los asegurados, la determinación de las compañías de seguros, la determinación de la cantidad asegurada, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro, la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios, la firma de documentos jurídicos pertinentes y
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Ocuparse de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de reclamaciones, as í como de las cuestiones relacionadas con la renovación del seguro o la renovación del seguro en el futuro o antes de la expiración del contrato de seguro de responsabilidad civil.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que la empresa tiene la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores, lo que es beneficioso para proteger los derechos e intereses de la empresa y de los directores, supervisores, personal directivo superior, etc., y ayudar a los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa a desempeñar mejor sus funciones, mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y reducir el riesgo operacional de la empresa. Todos los directores se han abstenido de votar, lo que no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, estamos de acuerdo en remitir esta cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La compra del seguro de responsabilidad civil de la empresa es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y proteger los derechos e intereses de la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos. Todos los directores y supervisores de la empresa y todos los directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas relacionadas con la compra de seguros de responsabilidad civil para el cumplimiento de los procedimientos legales, todos los directores y supervisores han evitado votar, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas de la situación.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
