Código de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) número de anuncio: 2022 - 035 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 18 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el miércoles 13 de abril de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. La 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 18 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 13 de abril de 2022, 14.30 horas
El tiempo de votación en línea es:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 p.m. el 13 de abril de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 13 de abril de 2022 a 15: 00 p.m. del 13 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente.
La misma acción sólo puede elegir una votación en vivo o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 7 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
En la tarde del 7 de abril de 2022, fecha de registro de acciones, China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: edificio de oficinas de la empresa 8, Konda Road, Dongcheng Pian, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou
Sala de capacitación del segundo piso
Cuestiones examinadas por la Conferencia
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuestas generales: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y el Resumen
4.00 proyecto de ley sobre el examen del informe anual de auditoría de la empresa 2021
5.00 proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
6.00 examen de la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y de la conversión de la reserva de capital en acciones √
Proyecto de ley del programa
7.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de financiación a las instituciones financieras pertinentes para 2022
9.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía a las filiales para 2022
10.00 sobre la cancelación de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019
Proyecto de ley sobre algunas opciones sobre acciones y recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
11.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para la compra de productos financieros
12.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
13.00 proyecto de ley sobre el ajuste y la prórroga del contenido de la construcción de proyectos de licitación parcial
El actual director independiente de la empresa informará sobre su labor en 2021 en esta reunión. El informe de trabajo del director independiente se publica el mismo día que la presente circular en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. De los proyectos de ley mencionados, los proyectos de ley 1, los proyectos de ley 3 a los proyectos de ley 13 se han examinado y aprobado en la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, los proyectos de Ley 2 a los proyectos de ley 7 y los proyectos de ley 10 a los proyectos de ley 13 se han examinado y aprobado en la 20ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa. Los detalles anteriores se detallan en el "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily" y la red de información de la marea el 22 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Los proyectos de ley 1 a 5, los proyectos de ley 7 a 8, los proyectos de ley 11 a los proyectos de ley 13 son resoluciones ordinarias que deben ser aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la reunión; Las propuestas 6, 9 a 10 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la reunión, y los accionistas asociados deben abstenerse de votar.
De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las propuestas 6, 7, 9 a 13 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los inversores medianos y pequeños, y los votos de los inversores medianos y pequeños (que se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: 1. Directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) se contabilizarán por separado. La empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Método de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
1. Procedimientos de registro:
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: los accionistas de las personas jurídicas que reúnan las condiciones para asistir a la reunión y los representantes legales que asistan a la reunión deberán registrarse con una tarjeta de cuenta de acciones, una copia de la licencia comercial (con sello oficial), un certificado de representante legal y un documento de identidad válido; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar un poder notarial por escrito (véase el anexo 2), una copia de la licencia comercial (con sello oficial), su documento de identidad válido y la tarjeta de cuenta de acciones de la persona jurídica para su registro.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que cumplan los requisitos de asistencia deben llevar sus propios documentos de identidad válidos, tarjetas de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente deberá registrarse con un documento de identidad válido del agente, un poder notarial autorizado por escrito (véase el anexo 2), una tarjeta de cuenta de acciones del cliente y un documento de identidad válido del cliente.
Los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán confirmar su inscripción en el plazo prescrito mediante notificación directa, correo electrónico, carta o fax, sobre la base de los documentos pertinentes mencionados y del formulario de registro cumplimentado (véase el anexo 3). Todos los materiales de registro mencionados deben proporcionar una copia, la copia de los materiales personales debe ser firmada por la persona, la copia de los materiales de registro de los accionistas corporativos debe ser sellada con el sello oficial.
Al asistir a la reunión, pida a los accionistas que presenten el original del certificado de registro.
2. Fecha de registro: 13 de abril de 2022 (8: 30 - 12: 00 a.m.).
3. Lugar de registro: Departamento Jurídico de valores, segundo piso, edificio de oficinas de la empresa no. 8, Dongcheng Pian kangda Road, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou
Por favor, envíe la carta al Departamento de Asuntos Jurídicos de valores, no. 8, Dongcheng Pian kangda Road, distrito industrial de yunpu, distrito de Huangpu, Guangzhou, código postal: 510760.
4. Información de contacto:
Contacto: han Heng Lu xiaocui
Tel.: 020 - 66608666
Fax: 020 - 66608668
Correo electrónico de contacto: [email protected].
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia:
1. Se anuncia la resolución de la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración y la resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de supervisión. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea anexo 2: poder notarial anexo 3: formulario de registro de la junta general anual de accionistas 2021
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362709, abreviatura de votación: voto de Dios.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Configuración de la propuesta
Cuadro 1: lista de "códigos de propuestas" correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Número de serie del proyecto de ley
Proyecto de ley general: todos los proyectos de ley 100
Proyecto de ley 1 "proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021"
Proyecto de Ley Nº 2 "proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021"
Proyecto de ley 3 Proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y el resumen 3.00
Proyecto de ley 4 Proyecto de ley sobre el examen del informe anual de auditoría de la empresa 2021
Proyecto de Ley Nº 5 "proyecto de ley sobre el examen del informe financiero final de la empresa para 2021"
Proyecto de Ley Nº 6 "Examen de la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y del plan de conversión de la reserva de capital en capital social"
Proyecto de Ley Nº 7 "proyecto de ley sobre la renovación de la Organización de auditoría de la empresa en 2022"
