Código de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) número de anuncio: 2022 – 018 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de marzo de 2022, la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (en adelante, “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio de oficinas de la empresa Dongcheng Pian kangda Road, distrito industrial de yunpu, distrito de Huangpu, Guangzhou. La notificación de la reunión se entregó a los directores el 8 de marzo de 2022. La reunión estuvo presidida por el Sr. Xu Jinfu, Presidente de la Junta, y asistieron a ella todos los supervisores y altos directivos de la empresa. Los procedimientos de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La Junta examinó y aprobó las propuestas pertinentes y adoptó las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo del Director General para 2021,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe de trabajo anual 2021 del director independiente” y presentará su posición en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
El informe de trabajo anual 2021 de los directores independientes y la presente resolución se publicarán en la misma fecha en que la empresa designe la red de divulgación de información de los medios de comunicación. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase la sección III “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021 de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual 2021 y el Resumen
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa firmaron la opinión de confirmación por escrito sobre el informe anual 2021, y la Junta de supervisores de la empresa presentó la opinión de auditoría por escrito sin objeciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El texto completo del informe anual 2021 y la presente resolución se publicarán el mismo día en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio, resumen del informe anual 2021 y la presente resolución se publicarán el mismo día en los medios de difusión de información designados por la empresa: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de auditoría de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El informe anual de auditoría 2021 y la presente resolución se publicarán en la misma fecha en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
De acuerdo con la auditoría realizada a la misma empresa contable (Asociación General Especial), al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 138991.804424,37 Yuan, los activos netos atribuibles a los accionistas de la empresa cotizada ascendían a 715659.959,36 Yuan, los ingresos de explotación a 11.090801.692,82 yuan y los beneficios netos atribuibles a Los accionistas de la empresa cotizada a 220833.371766,26 Yuan.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social
De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la sociedad y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022) Aprobado en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2019, el Consejo de Administración propone los siguientes planes de dividendos:
Según el informe de auditoría anual 2021 emitido a la misma empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 es de 10.531838.845,25 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, se extrajeron 10.531384,53 Yuan del Fondo de reserva legal, más 7.587795.561,97 Yuan del beneficio no distribuido a principios de año, y se dedujeron 48.931809,51 Yuan del plan de distribución de beneficios para 2020, mientras que el beneficio no distribuido a finales de 2021 fue de 12.173342.213,18 Yuan.
De acuerdo con la situación real de la empresa y la política de distribución de dividendos, se propone distribuir un dividendo en efectivo de 5 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del número total de acciones distribuibles en la fecha de registro de las acciones en el momento de la aplicación del plan anual de distribución de beneficios 2021, y 10 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante la conversión de la reserva de capital en acciones de capital, pero no acciones rojas.
Si el número total de acciones distribuibles entre la divulgación del plan y la fecha de registro de la distribución de acciones cambia debido a la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de acciones, la ejecución del plan de acciones de los empleados, la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, etc., el número básico será El número total de acciones distribuibles en la fecha de registro de acciones en la futura aplicación del plan de distribución, y la distribución de beneficios se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución por acción no cambie. La reserva de capital se ajustará en consecuencia para aumentar el total de conformidad con el principio de que la proporción de conversión por acción no se modificará.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021, y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network, el mismo día que la presente resolución. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, emitió un informe de verificación del control interno con la empresa contable (Asociación General Especial) y emitió una opinión de verificación de la Agencia patrocinadora.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe anual de evaluación del control interno 2021, opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, informe de verificación del control interno (A Tong Zhuan Zi (2022) No. 110a Yes Optoelectronics (Group) Co.Ltd(002952) ), Las opiniones de verificación de Anxin Securities Co., Ltd. Sobre el informe anual de evaluación del control interno de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021,
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y emitió un informe de verificación con la empresa contable (Asociación General Especial) y una opinión de verificación con la institución patrocinadora.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021, informe de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 Las opiniones de verificación de Anxin Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se publican en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designada por la empresa el mismo día que la presente resolución. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Está de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a la empresa contable y a la sociedad contable (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de la empresa y de las filiales incluidas en los estados financieros consolidados para 2022 por un período de un a ño, autorizando a la dirección de la empresa a firmar los acuerdos pertinentes con la empresa contable (Asociación General Especial) y a decidir su remuneración de conformidad con las normas de la industria y la situación real de la auditoría de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de la Agencia de auditoría de 2022 sobre la renovación de la empresa, y los medios de divulgación de información designados por la empresa en la misma fecha, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, dictamen de verificación del Comité de auditoría del 5º Consejo de Administración sobre la renovación de la auditoría de la empresa en 2022 http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de cuotas de financiación a las instituciones financieras pertinentes en 2022
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de los negocios y la construcción de proyectos de la empresa, se acordó que la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa solicitarían a las instituciones financieras pertinentes una línea de crédito global de hasta 7.600 millones de yuan en 2022, de conformidad con Las necesidades reales de funcionamiento y financiación.
Las autorizaciones mencionadas anteriormente serán válidas a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y hasta un día antes de la junta general anual de accionistas de 2022. Las autorizaciones podrán reutilizarse dentro del alcance y el período de validez de la autorización. Autorizar a los representantes legales de la empresa y sus filiales a firmar los contratos de crédito y otros documentos jurídicos pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la aplicación de la cuota de financiación a las instituciones financieras pertinentes en 2022 y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información en la misma fecha que la presente resolución, a saber, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
XI. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía proporcionada a las filiales en 2022”
Sobre la base de la producción, el funcionamiento y las necesidades de capital de las filiales, en 2022 la empresa se propone proporcionar garantías para que las filiales incluidas en el ámbito de los estados consolidados soliciten créditos financieros a las instituciones financieras y períodos de crédito a los proveedores. El importe total de la garantía proporcionada en estas formas no excederá de 5.500 millones de yuan (de los cuales el importe total de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo inferior o igual al 70% no excederá de 5.225 millones de yuan, y el importe de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 275 millones de yuan). El Departamento Financiero de la empresa está autorizado a ajustar adecuadamente el importe total de la garantía y el importe de la garantía durante el período de autorización de la garantía.
El período de validez del importe de la garantía anterior comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará un día antes de la junta general anual de accionistas de 2022. Autorizar a los representantes legales de la empresa y sus filiales a firmar el contrato de garantía y otros documentos jurídicos pertinentes en consecuencia.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cantidad de garantía proporcionada a las filiales en 2022 y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información en la misma fecha que la presente resolución, a saber, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de realizar operaciones de cobertura de divisas en 2022
Conviene en que la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa lleven a cabo operaciones de cobertura de divisas en 2022, con un saldo de transacción en cualquier momento no superior a 30 millones de dólares de los EE.UU. (incluidos 30 millones de dólares de los EE.UU.) y una validez de un a ño (calculada a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta) y que esta cantidad pueda reciclarse durante el período de validez. Conferir
