Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) )
Código de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) número de anuncio: 2022 - 030 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anuncio sobre el uso de parte de los fondos propios para la compra de productos financieros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de marzo de 2022, la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (en adelante, "la empresa"), en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para comprar productos financieros, y se acordó que la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa (en adelante, "las filiales") utilizaran fondos propios no superiores a 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan) para comprar productos financieros seguros y líquidos. El contenido pertinente del anuncio es el siguiente:
Información básica sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa, utilizar razonablemente los fondos propios ociosos y garantizar que no afecten a la construcción y el funcionamiento normal de los proyectos de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar parte de los fondos propios ociosos para comprar oportunamente productos financieros de alta seguridad y buena liquidez.
1. Cantidad de inversión
Los fondos propios no excederán de 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan), dentro de los límites de la cantidad, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
2. Duración de la inversión
Será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
3. Variedades de inversión
Para controlar el riesgo, las variedades de inversión son los productos financieros de bajo riesgo a corto plazo (no más de un año), que no se refieren a las variedades de capital de riesgo que figuran en las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal.
4. Divulgación de información
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) )
La empresa cumplirá sus obligaciones de divulgación de información sobre la compra de productos financieros por la empresa y sus filiales de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
5. Procedimiento de examen
Este asunto ha sido examinado y aprobado en la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 20ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa, el director independiente ha emitido una opinión clara y consensuada, y la institución patrocinadora Anxin Securities Co., Ltd. Ha emitido la opinión de verificación pertinente. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y del sistema de gestión de las decisiones de inversión, esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Efectos en las empresas
Garantizar que no afecte a la construcción de proyectos y al funcionamiento normal de la empresa, utilizar fondos propios ociosos para invertir en productos financieros seguros y líquidos, no afectará al volumen normal de Negocios de la empresa, no afectará al desarrollo normal de las principales empresas de la empresa. A través de una inversión financiera moderada de bajo riesgo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión, y buscar más beneficios de inversión para la empresa y los accionistas.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
1. Riesgo de inversión
Aunque el producto financiero pertenece a la categoría de inversión de bajo riesgo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, la empresa llevará a cabo la inversión y el ajuste adecuados y oportunos de acuerdo con la situación económica y las necesidades reales de la empresa, pero no descarta que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. Medidas de control de riesgos
El Consejo de Administración autoriza a los representantes legales de la empresa y de sus filiales a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los contratos pertinentes, y el Director Financiero de la empresa es responsable de la Organización y ejecución. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la inversión y el progreso de los productos financieros, una vez que se descubran los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán medidas de Seguridad oportunas para controlar el riesgo de inversión.
El Departamento de auditoría interna de la empresa será responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de la empresa para la compra de productos financieros, llevará a cabo una inspección general de todos los proyectos de inversión de productos financieros cada trimestre, y, de conformidad con el principio de precaución, pronosticará razonablemente los posibles ingresos y pérdidas de cada inversión e informará al Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa.
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El director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a realizar inspecciones periódicas o irregulares de la situación de los productos financieros de inversión de la empresa y, en caso necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría. The Independent Director shall make relevant independent Views in the Periodic Report.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la empresa revelará en sus informes periódicos la situación financiera y las pérdidas y ganancias conexas durante el período que abarca el informe.
Observaciones especiales
1. Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, el procedimiento de adopción de decisiones para la compra de productos financieros por parte de la empresa y sus filiales utilizando parte de sus fondos propios ociosos se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la adopción de decisiones en materia de inversiones y las directrices no. 1 de La Bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa. Con el fin de garantizar que la construcción y el funcionamiento normal de los proyectos de la empresa no se vean afectados, la empresa y sus filiales utilizarán fondos propios ociosos no superiores a 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan) para comprar moderadamente productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener cierta eficiencia de la inversión y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
En la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios para la compra de productos financieros, y los miembros de la Junta de supervisores de la empresa convinieron en que la empresa y sus filiales podían utilizar fondos propios no utilizados que no excedieran de 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan) para comprar moderadamente productos financieros con alta seguridad y buena liquidez a fin de mejorar la eficiencia y los ingresos de los fondos de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios y cumplan los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
3. Opiniones de verificación del patrocinador
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la compra de productos financieros mediante el uso de parte de sus fondos propios, y que el director independiente ha emitido un dictamen de acuerdo, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y aprobación y adopción de decisiones. Esta cuestión se ajusta a los Estatutos de la sociedad, el sistema de gestión de las decisiones de inversión, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras normas y reglamentos pertinentes.
La institución patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa utilice parte de sus fondos propios para comprar productos financieros.
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Documentos de referencia:
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 3. Resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
4. Opiniones de verificación de Anxin Securities Co., Ltd. Sobre el uso de algunos fondos propios para comprar productos financieros.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
