Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Informe anual de evaluación del control interno 2021
Todos los accionistas:
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como otros requisitos de supervisión del control interno (en adelante, el “sistema normativo de control interno de las empresas”), junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, evaluamos la eficacia del control interno de la empresa el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno).
Declaraciones importantes
De conformidad con las normas del sistema de control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz, evaluar su eficacia y revelar fielmente el informe de evaluación del control interno. El Consejo de supervisión supervisará el establecimiento y la aplicación del control interno por el Consejo de Administración. La dirección es responsable de organizar y dirigir el funcionamiento diario del control interno de la empresa.
El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizarán que el contenido del informe no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe.
El objetivo del control interno de la empresa es garantizar razonablemente el cumplimiento legal de la gestión, la seguridad de los activos, la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, mejorar la eficiencia y el efecto de la gestión y promover la realización de la estrategia de desarrollo. Debido a las limitaciones inherentes del control interno, sólo puede proporcionar una garantía razonable para lograr los objetivos mencionados. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la evaluación del control interno.
Conclusiones de la evaluación del control interno
Sobre la base de la identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no existen defectos importantes del control interno de los informes financieros, y el Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Evaluación del control interno
Alcance de la evaluación del control interno
De acuerdo con el principio de orientación al riesgo, la empresa determina las principales unidades, asuntos y áreas de alto riesgo que se incluirán en el ámbito de la evaluación. Las principales dependencias incluidas en la evaluación son:
Número de serie nombre de la empresa y proporción de acciones en relación con la empresa
1 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) The Company
Guangzhou tianci Silicon Technology Co., Ltd. 100%
3 Jiujiang tianci High Tech Materials Co., Ltd. 100%
Tianjin tianci High Tech Materials Co., Ltd. 100%
5 tianci (Hong Kong) Limited 100% subsidiaria
Zhangjiagang jimute Chemical Technology Co., Ltd. 100%
7 Jiangxi tianci New Material Innovation Center Co., Ltd. 100% subsidiaria
Jiangsu tianci High Tech Materials Co., Ltd. 100%
9 Ningde Kaixin Battery Material Co., Ltd. 100%
10 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Czech Ltd.
11 Qingyuan tianci High Tech Materials Co., Ltd. 100%
12 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Germany Limited 100%
13 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (Nantong) Co., Ltd. Filial 100%
Zhejiang tianci High Tech Materials Co., Ltd. 100%
Zhejiang tianshuo fluorosilicon New Material Technology Co., Ltd. Subsidiaria 82,96%
16 Zhongtian hongli Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628)
17 Jiujiang tianci Mining Co., Ltd. 75%
18 Yichun tianci High Tech Materials Co., Ltd. 70% subsidiaria
Yichang tianci High Tech Materials Co., Ltd. 65%
Jiujiang Tianqi Silicon fluoride New Material Technology Co., Ltd. Sun 100%
21 Jiujiang gimut New Material Technology Co., Ltd. Sun COMPANY 100%
Chizhou tianci High Tech Materials Co., Ltd. Sun 100%
23 Fuding Kaixin Battery Material Co., Ltd. Sun 100%
24 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) USA Ltd Sun 100%
Jiujiang tianci New Power Material Technology Co., Ltd. Sun 100%
Jiujiang tianci electrolyte Technology Co., Ltd. Sun 100%
Jiujiang tianci Resource circulation Technology Co., Ltd. Sun 100%
Anhui tianfu Fluorine material Co., Ltd. Sun 100%
Zhejiang Eide Nanotechnology Co., Ltd. Sun Co., Ltd. 70%
Jiangxi tianci Zhongni New Materials Co., Ltd. Sun Co., Ltd. 65%
Anhui Yisheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. Bisnieto 100%
Los activos totales de las unidades incluidas en el ámbito de la evaluación representan el 100% de los activos totales de los estados financieros consolidados de la empresa, y los ingresos totales de explotación representan el 100% de los ingresos totales de explotación de los estados financieros consolidados de la empresa.
Las principales cuestiones incluidas en el ámbito de la evaluación son la estrategia de desarrollo, la estructura organizativa, los recursos humanos, la cultura empresarial, la responsabilidad social, la gestión de los fondos, la gestión de las ventas, la gestión de las adquisiciones, la investigación y el desarrollo, la gestión financiera, el control de las inversiones importantes, la gestión de los fondos recaudados, la gestión de las filiales, el control de las garantías externas, el control de las transacciones conexas, el sistema de información y la comunicación, etc.
Las principales esferas de alto riesgo son las actividades de financiación, las adquisiciones, las ventas, la investigación y el desarrollo, las inversiones importantes, la recaudación de fondos, las garantías externas, las transacciones conexas, la divulgación de información, etc.
1. Estrategia de desarrollo
A medio y largo plazo, la empresa se centrará en materiales de baterías de iones de litio, materiales químicos diarios y productos químicos especiales. El objetivo es convertirse en una empresa química verde Internacional de primera clase, planificación a largo plazo de flúor, silicio, materiales de alto rendimiento, productos químicos electrónicos y otros negocios emergentes. Las estrategias de desarrollo de las principales divisiones son las siguientes:
Aspectos comerciales de los materiales de baterías de iones de litio:
Promover la investigación y el desarrollo de las principales sustancias electrolíticas y garantizar el suministro autóctono; Mejorar la seguridad, la eficiencia operativa, el nivel de suministro del proceso, dar pleno juego a la ventaja de costos de la cadena de suministro, mantener la ventaja competitiva del electrolito en el mercado. Al mismo tiempo, prestar atención a las nuevas sustancias y formulaciones, formar barreras de patentes, acelerar la distribución mundial de la capacidad, la distribución de los derechos de propiedad intelectual y seguir manteniendo la competitividad básica del primer proveedor mundial de electrolitos.
Promover el uso de materiales catódicos como el negocio principal de los materiales de litio y establecer la ventaja del fosfato férrico. A través de la investigación sistemática, buscando oportunidades de mercado y clientes. El objetivo es promover el procesamiento de minerales, el carbonato de litio, el hidróxido de litio y el fosfato férrico de litio mediante la utilización de los recursos de fósforo, azufre y fluoruro, la utilización en cascada, la recuperación de baterías y la regeneración de materiales. Por lo tanto, la construcción de la cadena industrial de reciclaje verde de la recuperación de la batería de litio, mejorar la competitividad global del negocio de materiales de separación de la batería de litio.
Con la aplicación de productos químicos orgánicos de litio como el núcleo, promover la Plataforma de productos químicos especiales, como Fluoropolímeros, productos químicos finos fluorados y aglutinantes de poliacrilato a base de agua, como el negocio lateral de los materiales de litio, y ampliar gradualmente el campo de aplicación, y seleccionar la máquina para planificar materiales de Ingeniería de alta gama.
Materiales químicos diarios y productos químicos especiales
En la plataforma existente, la adopción de la conservación de la energía, la protección del medio ambiente, la nueva tecnología de Seguridad, y la expansión de nuevos campos de aplicación, desde el lavado hasta el maquillaje de color, el cuidado de la piel y otros campos. Promover la mejora de los beneficios generales del sistema diario de productos químicos y lograr el crecimiento endógeno de los servicios diarios de productos químicos. Al mismo tiempo, siguiendo la tendencia de la fabricación Verde, explorando nuevos campos de materiales especiales, tomando prestada la Plataforma de la empresa existente y los clientes, desarrollamos productos de polímeros y silicona característicos, y establecemos el esquema de implementación del sistema, y diseñamos nuevos puntos de crecimiento de materiales especiales.
2. Estructura orgánica
Estructura de gobernanza
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial perfecta, ha formado un sistema de adopción de decisiones, gestión y supervisión de operaciones basado en la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección, ha formulado los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores y el reglamento de trabajo del Director General, etc. La definición de la autoridad de responsabilidad en la adopción de decisiones, la ejecución y la supervisión ha dado lugar a una división científica y eficaz de las responsabilidades y a un mecanismo de equilibrio.
En 2021 se celebraron 6 juntas generales de accionistas, 17 juntas de directores y 13 juntas de supervisores, y los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y los proyectos de ley aprobados se ajustaron a las disposiciones de las leyes pertinentes.
Estructura interna
De acuerdo con las características de su negocio y los requisitos de control interno, la empresa establece y optimiza continuamente su organización, incluyendo el Departamento de recursos humanos, el Departamento de compras, el Departamento de ingeniería, el Departamento de Finanzas, el Departamento de Operaciones de calidad, cinco departamentos / grupos de negocios (División de materiales químicos diarios y productos químicos especiales, División de electrolitos, División de materiales básicos de la piscina eléctrica, División de materiales positivos, División de circulación de recursos), EHS, etc., y define claramente las principales responsabilidades de cada departamento. Ha desempeñado un papel importante en la Organización de la producción, la ampliación de la escala, la mejora de la calidad, el aumento de los beneficios y la garantía de la seguridad.
3. Recursos Humanos
Garantizar el suministro continuo de la cadena de talentos que satisfaga las necesidades de las empresas, realizar el desarrollo común de los talentos y las organizaciones y promover al mismo tiempo el logro de los objetivos estratégicos de la empresa se convierte en la misión básica, mejorar continuamente el sistema de gestión de la remuneración y el bienestar, el sistema de Gestión de la evaluación de las calificaciones técnicas profesionales otorgadas por el cielo, el sistema de gestión de la normalización del sistema de ocupación, el sistema de gestión de la promoción, etc., en combinación con la contratación y la asignación, la capacitación y el desarrollo, Sistema de gestión de la remuneración, establecimiento de un sistema de evaluación del valor razonable para lograr la selección, la educación, el uso y la retención de talentos sobresalientes.
En cuanto a los recursos humanos, durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó el marco básico de la gestión de talentos finos y la diferenciación de la secuencia, moldeó y difundió el concepto de formación de “combinar la formación con la guerra y sustituir la formación por la prueba”, y llevó a cabo el campamento de entrenamiento de halcones personalizados para talentos clave, el campamento de entrenamiento verde EHS, el campamento de entrenamiento de leopardos, el campamento de entrenamiento de ayuda a la navegación de secuencia de equipo, el campamento de entrenamiento de halcones de guerra de secuencia técnica, Un Program a de capacitación sobre el tema del liderazgo de la mujer, que se centra en el desarrollo de la mujer y el poder de la mujer. Se llevó a cabo el concurso de Liberación de qcc de calidad, la evaluación del título técnico de la serie técnica y la evaluación de las aptitudes del personal de nivel básico. Optimizar continuamente el sistema de formación de los nuevos estudiantes, rediseñar el sistema de formación de los estudiantes de formación y los estudiantes de formación técnica, en el que el sistema de formación de los estudiantes tiene por objeto capacitar a los talentos de gestión de alta calidad que “pueden sentarse y escribir, ponerse de pie y hablar, inclinarse y ser capaces”, y el sistema de formación técnica tiene por objeto capacitar a un grupo de talentos prácticos y prácticos que “pueden guiar a los soldados en la batalla y actuar con fuerza”.
En el proyecto de capacitación de talentos, la empresa continúa animando a los talentos de la Organización y exportando un grupo de oficiales de capacitación principales dentro de la empresa, a través de la Organización de los recursos internos de “talentos” para resolver el proceso de desarrollo empresarial de la capacitación de la mano de obra y la extracción de Experiencia de la herencia. En cuanto al mecanismo de desarrollo de talentos, se reconstruye el mecanismo de promoción y se introduce el nuevo sistema de gestión de la promoción, se revisan los criterios de promoción para lograr la interacción vertical y horizontal interna, el desarrollo de múltiples canales entre módulos y secuencias, y se promueve la mejora de la capacidad y la vitalidad de La Organización de los empleados de manera bidireccional.
4. Cultura empresarial
La empresa se centra en el cultivo de la cultura empresarial con los valores básicos de “cliente primero, mantener la integridad de la nueva, esforzarse por avanzar y crear la calidad perfecta”, mejorando constantemente el sistema de gestión de la propaganda de la construcción cultural, estableciendo el Centro de propaganda, el sindicato, el Comité de implementación de qcc y otras organizaciones, formando un gran Embajador de comunicación cultural, creando un entorno cultural empresarial positivo.
En 2021, tianci reconstruyó la cultura empresarial y estableció una nueva misión empresarial: la química verde logró una vida hermosa con bajas emisiones de carbono; Visión: proporcionar soluciones sistemáticas, convertirse en el socio preferido de los clientes, proporcionar beneficios competitivos a los empleados y accionistas, crear un entorno de trabajo seguro y saludable, convertirse en un buen ciudadano corporativo y crecer con la comunidad. La cultura empresarial se internaliza en el corazón y también en la forma. En 2021, el logotipo de la empresa tianci se actualizó en la transmisión
