Código de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) abreviatura de valores: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) número de anuncio: 2022 - 019 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de marzo de 2022, la 20ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio de oficinas de la empresa Dongcheng Pian kangda Road, distrito industrial de yunpu, distrito de Huangpu, Guangzhou. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores el 8 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Guo shoubin. Los procedimientos de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
La Junta de supervisores examinó y aprobó las propuestas pertinentes y adoptó las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 y el Resumen
Tras la verificación, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa convinieron en que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa por el Consejo de Administración de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos administrativos y a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe reflejaba la situación real de la empresa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
El texto completo del informe anual 2021 y la presente resolución se publicarán el mismo día en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio, resumen del informe anual 2021 y la presente resolución se publicarán el mismo día en los medios de difusión de información designados por la empresa: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual de auditoría de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
El informe anual de auditoría 2021 y la presente resolución se publicarán en la misma fecha en la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
De acuerdo con la auditoría realizada a la misma empresa contable (Asociación General Especial), al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 138991.804424,37 Yuan, los activos netos atribuibles a los accionistas de la empresa cotizada ascendían a 715659.959,36 Yuan, los ingresos de explotación a 11.090801.692,82 yuan y los beneficios netos atribuibles a Los accionistas de la empresa cotizada a 220833.371766,26 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social
Según el informe de auditoría anual 2021 emitido a la misma empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 es de 10.531838.845,25 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, se extrajeron 10.531384,53 Yuan del Fondo de reserva legal, más 7.587795.561,97 Yuan del beneficio no distribuido a principios de año, y se dedujeron 48.931809,51 Yuan del plan de distribución de beneficios para 2020, mientras que el beneficio no distribuido a finales de 2021 fue de 12.173342.213,18 Yuan.
De acuerdo con la situación real de la empresa y la política de distribución de dividendos, se propone distribuir un dividendo en efectivo de 5 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del número total de acciones distribuibles en la fecha de registro de las acciones en el momento de la aplicación del plan anual de distribución de beneficios 2021, y 10 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante la conversión de la reserva de capital en acciones de capital, pero no acciones rojas.
Si el número total de acciones distribuibles entre la divulgación del plan y la fecha de registro de la distribución de acciones cambia debido a la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de acciones, la ejecución del plan de acciones de los empleados, la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, etc., el número básico será El número total de acciones distribuibles en la fecha de registro de acciones en la futura aplicación del plan de distribución, y la distribución de beneficios se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución por acción no cambie. La reserva de capital se ajustará en consecuencia para aumentar el total de conformidad con el principio de que la proporción de conversión por acción no se modificará.
Tras una cuidadosa verificación, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa convinieron en que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajustaba a las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa y el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres a ños (2020 - 2022) aprobado por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2019, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajustaba a la Ley de sociedades. Las disposiciones pertinentes, como la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, reflejan el retorno de la sociedad a los accionistas, se ajustan a la realidad de la sociedad y a las necesidades de la estrategia de desarrollo de la sociedad y favorecen el desarrollo a largo plazo de la sociedad, y acuerdan presentar el plan a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021, y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network, el mismo día que la presente resolución. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Tras un examen cuidadoso, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa convinieron en que, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, la empresa había elaborado un sistema de control interno más sólido, que podía aplicarse eficazmente para garantizar el funcionamiento normalizado de la empresa.
El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa puede reflejar la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 y la presente resolución se publicarán en la misma fecha en la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
En 2021, en el proceso de actuar como organismo de auditoría de la empresa, la empresa contable puede ser concienzudamente responsable, adherirse al principio de auditoría independiente, emitir opiniones de auditoría de manera objetiva e independiente, y el informe de auditoría emitido puede reflejar la situación financiera de la empresa de manera integral, objetiva e imparcial. Con este fin, se acordó renovar el nombramiento de la sociedad de contadores públicos certificados (Asociación General Especial) como entidad de auditoría de la empresa y sus filiales incluidas en los estados consolidados de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de la Agencia de auditoría de 2022 sobre la renovación de la empresa, y los medios de divulgación de información designados por la empresa en la misma fecha, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la "propuesta sobre la primera concesión de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019"
La Junta de supervisores examinó la lista de objetivos de incentivos y llegó a la conclusión de que los objetivos de incentivos de la empresa eran legítimos y válidos y cumplían las condiciones del tercer ejercicio / ejercicio / levantamiento de las restricciones de venta establecidas en el plan de incentivos de opción de compra de acciones y acciones restringidas de 2019, y Estaba de acuerdo con el Acuerdo de levantamiento de las restricciones de venta de acciones y el Acuerdo de ejercicio de la opción de compra de acciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la primera concesión de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019 sobre el tercer ejercicio / ejercicio de la opción de venta limitada / levantamiento de la restricción de la venta, y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información en la misma fecha que la presente resolución, a saber, Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el segundo ejercicio / período de restricción de la opción de compra de acciones de la empresa en 2019 y la cuestión de la retirada de tierras y la concesión de la opción de compra de acciones restringidas
La Junta de supervisores examinó la lista de objetivos de incentivos y llegó a la conclusión de que los objetivos de incentivos de la empresa eran legítimos y válidos y cumplían las condiciones para la concesión de reservas establecidas en el plan de incentivos de 2019 para las opciones sobre acciones y las acciones restringidas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el segundo ejercicio, el período de validez y el levantamiento de las restricciones a la venta de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019, y los medios de divulgación de información designados por la empresa en la misma fecha que la presente Resolución, a saber, Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
XI. Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas del plan de incentivos sobre acciones restringidas de la empresa en 2019
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de acciones restringidas en 2019 se ajustan a los requisitos del plan de opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos de 2019 (proyecto revisado) y a las medidas de gestión para la evaluación de La aplicación de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos de 2019, as í como a las leyes y reglamentos pertinentes. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas. El procedimiento de deliberación del Consejo de Administración de la empresa sobre la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de algunas acciones restringidas se ajusta a las disposiciones pertinentes y es legal y eficaz.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019, que se publicará en los medios de comunicación designados por la empresa el mismo día que la presente resolución, a saber, Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios para la compra de productos financieros
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso de los fondos propios ociosos no superiores a 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan) por parte de la empresa y sus filiales es beneficioso para mejorar la eficiencia y los ingresos de la utilización de los fondos de la empresa, no perjudica los intereses de la Empresa y los accionistas minoritarios y cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa no utilizarán más de 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan) de fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos propios para la compra de productos financieros, y los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información en la misma fecha, como Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el ajuste y la prórroga del contenido de la construcción de algunos proyectos de inversión pública
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el ajuste y la prórroga del contenido de la construcción de esta parte del proyecto de inversión de la empresa se han realizado de conformidad con las necesidades objetivas de la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, de conformidad con la estrategia de desarrollo y la situación real de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la gestión del capital recaudado por la empresa cotizada en bolsa, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Acordar el ajuste y la prórroga del contenido de construcción de esta parte del proyecto de licitación.
