Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de los directores independientes y otras normas jurídicas, reglamentos y documentos normativos pertinentes, somos directores independientes de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (en adelante, "la empresa"), Sobre la base de un juicio independiente y de una actitud seria y responsable, y tras un debate cuidadoso, se formularon las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Sobre la base del informe de auditoría anual 2021 emitido a la empresa contable (Asociación General Especial), el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 es de 1.053183.845,25 Yuan. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, se extrajeron 10.531384,53 Yuan del Fondo de reserva legal, más 7.587795.561,97 Yuan del beneficio no distribuido a principios de año, y se dedujeron 48.931809,51 Yuan del plan de distribución de beneficios para 2020, mientras que el beneficio no distribuido a finales de 2021 fue de 12.173342.213,18 Yuan.
De acuerdo con la situación real de la empresa y la política de distribución de dividendos, se propone distribuir un dividendo en efectivo de 5 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del número total de acciones distribuibles en la fecha de registro de las acciones en el momento de la aplicación del plan anual de distribución de beneficios 2021, y 10 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante la conversión de la reserva de capital en acciones de capital, pero no acciones rojas. Si el número total de acciones distribuibles entre la divulgación del plan y la fecha de registro de la distribución de acciones cambia debido a la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de acciones, la ejecución del plan de acciones de los empleados, la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, etc., el número básico será El número total de acciones distribuibles en la fecha de registro de acciones en la futura aplicación del plan de distribución, y la distribución de beneficios se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que la proporción de distribución por acción no cambie. La reserva de capital se ajustará en consecuencia para aumentar el total de conformidad con el principio de que la proporción de conversión por acción no se modificará.
Después de examinar cuidadosamente el plan de distribución de beneficios de 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social, con una actitud seria y responsable, y sobre la base de un juicio independiente, creemos que el plan refleja el retorno de la empresa a los accionistas, se ajusta a la realidad de la empresa y a Las necesidades de la estrategia de desarrollo de la empresa, es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa, y está de acuerdo en presentar el plan a la Junta General de accionistas de 2021 para su votación.
Después de examinar cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno 2021 y la información conexa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Directriz Nº 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y que todos los sistemas de control interno pueden aplicarse eficazmente. Garantizar el funcionamiento de las normas de la empresa, las transacciones conexas de la empresa, las garantías externas, el uso de los fondos recaudados, la divulgación de información y otras cuestiones de control interno estricto. Además, la empresa ha establecido y perfeccionado la estructura de gobierno corporativo que se ajusta a los requisitos del derecho de sociedades y garantiza el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, con racionalidad, integridad y eficacia.
Después de la revisión, creemos que el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa puede reflejar la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Después de la verificación, creemos que el "Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021" preparado por la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, refleja la situación real, exacta y completa del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, no hay información no oportuna, verdadera, exacta y completa, no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que zhitong Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de valores, la calidad profesional y la rica experiencia de participar en el negocio de valores. En 2021, en el proceso de servir como organismo de auditoría de la empresa, puede ser responsable seriamente, adherirse al principio de Auditoría Independiente, expresar la opinión de auditoría de manera objetiva e independiente, y el informe de auditoría emitido puede reflejar la situación financiera de la empresa de manera integral, objetiva e imparcial. Tener la competencia suficiente y la capacidad de protección de los inversores, la renovación de la empresa es beneficiosa para garantizar la calidad de la labor de auditoría y proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de renovación se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes. Con este fin, acordamos renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad y contabilidad (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa 2022 y sus filiales incluidas en los estados consolidados de la empresa por un período de un a ño, y acordamos presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su votación.
Dictamen independiente sobre el importe de la garantía a las filiales en 2022
Después de la revisión, creemos que es en interés de todos los accionistas de la empresa proporcionar garantías a las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados, principalmente para apoyar el desarrollo estable a largo plazo de las filiales. En la actualidad, el objeto de la garantía funciona bien, la situación financiera es estable y el riesgo puede controlarse.
El Consejo de Administración de la empresa ha cumplido los procedimientos de aprobación necesarios y los procedimientos de votación son legales y eficaces; No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios y acuerdan presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su votación.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas en 2022
El objetivo de la cobertura de divisas de la empresa es evitar el riesgo del mercado de divisas y evitar los efectos negativos de las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio en la empresa. La empresa ha establecido un sistema de gestión de la cobertura de divisas y un mecanismo de supervisión e Inspección para gestionar y controlar eficazmente los riesgos de las operaciones de cobertura de divisas. Creemos que el negocio de cobertura de divisas de la empresa está en consonancia con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, el Consejo de Administración examina el procedimiento de conformidad con la ley, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, no hay daños a los intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el negocio de cobertura de divisas.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la primera concesión de la opción de compra de acciones de la empresa y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2019
Se han cumplido las condiciones para la primera concesión de la opción de compra de acciones y el plan de acciones restringidas en 2019, que se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del Plan de opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de capital restringidos de 2019 de la empresa. El procedimiento de deliberación es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Acuerdo de Liberación de acciones restringidas y el Acuerdo de ejercicio de opciones de acciones.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas al segundo ejercicio / ejercicio limitado / levantamiento de la restricción de la venta de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2019
Las condiciones para el segundo ejercicio / ejercicio / levantamiento de las restricciones a la venta de la opción de compra de acciones y el plan de reservas y adjudicación de acciones restringidas de la empresa en 2019 se han cumplido y se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos a la propiedad de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a la opción de compra de acciones y acciones restringidas de la empresa en 2019. El procedimiento de examen es legal y eficaz y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el Acuerdo de Liberación de acciones restringidas y el Acuerdo de ejercicio de opciones de acciones.
Opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la recompra de acciones restringidas en 2019
La cancelación de algunas opciones de acciones y la recompra de acciones restringidas en 2019 se ajustan a los requisitos del plan de opciones de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos de 2019 (proyecto revisado) y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación de las opciones de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos de 2019, as í como a las leyes y reglamentos pertinentes, y no perjudican los intereses de los accionistas. Y ha llevado a cabo el procedimiento de aprobación necesario, legal y eficaz. Está de acuerdo en que la empresa cancele algunas de las opciones sobre acciones y recompra de acciones restringidas en 2019, y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su votación.
Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos propios para la compra de productos financieros
The decision - Making Procedures for the purchase of Financial Products by the company and its subsidiary companies using some Idle own funds are in accordance with the relevant provisions of the articles of Association, Investment decision - Making Management System and Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidelines No. 1 - the Standard Operation of the main Board listed companies. Con el fin de garantizar que la construcción y el funcionamiento normal de los proyectos de la empresa no se vean afectados, la empresa y sus filiales utilizarán fondos propios ociosos no superiores a 800 millones de yuan (incluidos 800 millones de yuan) para comprar moderadamente productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener cierta eficiencia de la inversión y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. Autorizar a la empresa y a sus filiales a utilizar parte de sus fondos propios para comprar productos financieros.
Opiniones independientes sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
La empresa tiene la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y personal directivo superior para proteger los derechos e intereses de la empresa y de los directores, supervisores y personal directivo superior, y ayudar a los directores, supervisores y personal directivo superior a desempeñar mejor sus funciones, mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y reducir el riesgo operacional de la empresa. Todos los directores se han abstenido de votar, lo que no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, estamos de acuerdo en remitir esta cuestión a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el ajuste y la prórroga del contenido de la construcción de algunos proyectos de inversión
El ajuste y el aplazamiento del contenido de la construcción de este proyecto de licitación parcial se proponen en combinación con la situación real y la planificación de la construcción del proyecto de licitación de la empresa y se ajustan a la realidad objetiva del proyecto de licitación; El ajuste y la prórroga del contenido de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos no alterarán la Dirección General de la inversión del proyecto original, no entrarán en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos prometidos anteriormente, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados que perjudique los intereses de los accionistas. Las cuestiones relativas al ajuste y la prórroga del contenido de la construcción de los proyectos de oferta parcial han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, que deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación, y el asunto ha cumplido los procedimientos de Examen y aprobación necesarios, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones
(no hay texto en la página que figura a continuación para la firma de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
(esta página no contiene texto, sino una página para la firma de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
Firma del director independiente:
Chen Limei Zhang Mingqiu
Nan Junmin Li zhijuan
18 de marzo de 2022
