Código de valores: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) valores abreviados: Boletín de química por satélite no: 2022 – 017 Satellite Chemical Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de Satellite Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico o por escrito a todos los supervisores de la empresa el 8 de marzo de 2022. La reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 18 de marzo de 2022, con tres supervisores presentes y tres supervisores presentes.
La reunión fue presidida por el Sr. Tang wenrong, Presidente del Consejo de supervisión de la empresa, y el Sr. Shen xiaowei, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Examen de la Conferencia
Tras un examen cuidadoso, un debate a fondo y una votación secreta por parte de los supervisores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La Junta de supervisores de la empresa se atendrá estrictamente al principio de buena fe, cumplirá escrupulosamente su deber, cumplirá concienzudamente todas las funciones y obligaciones y protegerá eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Al asistir a todas las juntas generales de accionistas y juntas de directores sin derecho a voto, los miembros de la Junta de supervisores comprenden y dominan las decisiones de producción y gestión de la empresa, supervisan la diligencia debida de los directores y otros altos directivos de la empresa y salvaguardan eficazmente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
3. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
El procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa para preparar el informe anual 2021 y el resumen de la empresa preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China. El contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y no hay Registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 018) y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 019).
Resultado de la votación: los mismos tres votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021, el contenido detallado se detalla en el mismo día y se divulga en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, ha establecido un sistema de control interno más perfecto y razonable, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos del Departamento de supervisión de valores, y todos los sistemas de control interno se han aplicado de manera continua y estricta en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja objetivamente la situación del control interno de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, cuyos detalles figuran en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.). Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados (Boletín No. 2022 – 021).
Resultado de la votación: los mismos tres votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Se examinó y aprobó la propuesta de realizar operaciones de cobertura de derivados de productos básicos en 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de derivados de materias primas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de realizar operaciones de cobertura de divisas en 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 023).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 024).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de las filiales para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 024).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022”
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 025).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 026).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Se examinó y aprobó la propuesta sobre los logros de las condiciones de desbloqueo en el primer período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021.
Tras el examen, se han cumplido las condiciones para desbloquear el primer período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y al plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (proyecto) aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa. Todos los índices de evaluación cumplen las condiciones de desbloqueo del primer período de desbloqueo establecido por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021, y acordamos manejar los asuntos relacionados con el desbloqueo de acuerdo con las regulaciones pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el logro de las condiciones de desbloqueo del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2021 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas (anuncio no. 2022 – 028).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra de acciones restringidas para las que se han concedido algunos incentivos pero no se han levantado las restricciones a la venta
El acto de recompra y cancelación de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (proyecto), sin perjuicio de los Derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin afectar sustancialmente a la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa ni afectar a la diligencia debida del equipo de gestión de la empresa. Acordamos recomprar acciones restringidas que habían sido concedidas pero que aún no habían sido liberadas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el logro de las condiciones de desbloqueo del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2021 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas (anuncio no. 2022 – 028).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
16. Se examinó y aprobó punto por punto la propuesta de enmienda de los estatutos y sus anexos al reglamento de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad (marzo de 2022), las enmiendas a los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores (marzo de 2022).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Satellite Chemical Co., Ltd. 22 de marzo de 2002
