Código de valores: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) valores abreviados: Boletín de química por satélite no: 2022 – 016 Satellite Chemical Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Satellite Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico o por escrito a todos los directores de la empresa el 8 de marzo de 2022. La reunión se celebró el 18 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno y votación por correspondencia, con 7 directores presentes y 7 directores presentes.
El Sr. Tang wenrong, el Sr. Hu Xiaolong y la Sra. Yang Yuqin asistieron a la reunión, a la que asistieron sin derecho a voto altos directivos. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de Satellite Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Examen de la Conferencia
Tras un examen cuidadoso, un debate a fondo y una votación secreta de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
El Consejo de Administración de la sociedad se atendrá estrictamente a las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, etc., desempeñará todas las funciones encomendadas por los Estatutos de la sociedad, cumplirá escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de conformidad con los objetivos establecidos por la Junta General de accionistas y llevará a cabo todo tipo de trabajos en torno a los objetivos anuales de funcionamiento y las directrices de funcionamiento. Todos los directores de la empresa cumplieron escrupulosamente sus deberes y responsabilidades, cumplieron mejor todos los objetivos de gestión, protegieron eficazmente el desarrollo sostenible y saludable de la empresa y salvaguardaron los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 018).
Mr. Gao changyou, Ms. Pan Yusheng and Ms. Fei Jinhong, Independent Directors of the company, submitted the report of the independent Directors to the Board of Directors for 2021, and will report their position at the 2021 General Meeting of Shareholders of the company. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre la labor del Presidente en 2021”
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
El procedimiento del informe anual 2021 y el resumen preparados por el Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China. El contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 018) y resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 019). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, que se publicó el mismo día en el Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 (número de anuncio: 2022 – 020). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de autoevaluación del control interno 2021”
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión. El patrocinador emitió una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, cuyos detalles figuran en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información sobre la marea (www.cn.info.com.cn.). Anuncio del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 021). El patrocinador emitió una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de realizar operaciones de cobertura de derivados de productos básicos en 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de derivados de materias primas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 022). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de realizar operaciones de cobertura de divisas en 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 023). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 024).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de las filiales para 2022.
(www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 024). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 025). Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Yang Weidong, el Sr. Ma Guolin y la Sra. Yang yuying, directores asociados, se abstuvieron de votar.
13. Examen y aprobación de la “propuesta de gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos propios ociosos”
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 026). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 027). Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Examen y aprobación de la “propuesta sobre los logros de las condiciones de desbloqueo en el primer período de desbloqueo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021”
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el logro de las condiciones de desbloqueo del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2021 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas (anuncio no. 2022 – 028). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra de acciones restringidas para las que se han concedido algunos incentivos pero no se han levantado las restricciones a la venta
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el logro de las condiciones de desbloqueo del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2021 y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas (anuncio no. 2022 – 028). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
17. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024).
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
18. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la retirada del Fondo Especial del plan de participación de los asociados institucionales.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la retirada del Fondo Especial del plan de participación de los socios comerciales (anuncio no: 2022 – 029). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
19. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno de la Junta de directores,
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El reglamento de la Junta General de accionistas (marzo de 2022) y el reglamento de la Junta de directores (marzo de 2022).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
20. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
21. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el lunes 11 de abril de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de juntas de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 031).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Board of Directors of satellite Chemical Co., Ltd. 22 March 2002
