Código de valores: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) valores abreviados: Boletín de química por satélite no: 2022 – 031 Satellite Chemical Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Satellite Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 11 de abril de 2022, y se anuncian los siguientes asuntos relativos a la celebración de la Junta general anual de accionistas de 2021:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Junta de Síndicos de Satellite Chemical Co., Ltd.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de Satellite Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 11 de abril de 2022 a las 10.00 horas
Votación en línea: 11 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 11 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 11 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta provisional de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 30 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la negociación en la tarde del 30 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la junta general anual de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tendrá que ser accionista de la empresa) o a participar en la votación en línea durante el período de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: room 201, Satellite Chemical Co., Ltd. (No. 196, fuqiang Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province).
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1 nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
5.00 sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Proyecto de ley
6.00 debate sobre las operaciones de cobertura de derivados de materias primas en 2022
Caso
7.00 proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la previsión del importe de la garantía externa de las filiales en 2022
10.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
11.00 sobre la recompra y la cancelación de parte de los incentivos concedidos pero no resueltos
Un proyecto de ley sobre acciones restringidas vendidas
12.00 plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
13.00 Reglamento sobre la revisión de los estatutos y sus anexos
Propuesta de reglamento de la Junta de directores y reglamento de la Junta de supervisores
13.01 estatutos
13.02 reglamento interno de la Junta General de accionistas √
13.03 reglamento de la Junta √
13.04 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
2. Divulgación de información
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y el contenido detallado se detalla en el mismo diario publicado en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados en.
3. Las propuestas 5, 8, 9, 11 y 13 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
4. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 31 de marzo de 2022 (8.30 a 11.30 horas, 13.00 a 16.30 horas); 2. Forma de registro:
Una person a física debe registrarse con su tarjeta de identidad original, tarjeta de cuenta de accionista o certificado de participación;
Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una copia de su licencia comercial, un certificado de representante de la persona jurídica o una autorización del representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas o un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad de los asistentes;
El agente encargado llevará consigo el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado, la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente o el certificado de participación en el capital social;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax.
Fax: 0573 – 82229088
3. Lugar de registro: room 201, Satellite Chemical Co., Ltd. (dirección: No. 196, fuqiang Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province)
4. Otros asuntos:
Los accionistas o agentes de los accionistas que, por razones especiales, no puedan inscribirse en la fecha de inscripción podrán inscribirse en el lugar de la reunión sobre la base de documentos justificativos completos y válidos, de conformidad con el método de inscripción previsto en el punto 2 supra; La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos;
Consultoría de conferencias: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Tel.: 0573 – 82229096
Contacto: Shen xiaowei Ding Liping
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Consejos especiales
Con el fin de reducir la concentración de la población y proteger la salud de los accionistas afectados por el nuevo brote de neumonía por coronavirus, los puntos de atención relacionados con la participación en la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Con el fin de reducir el riesgo de salud pública y el riesgo de infección personal, se sugiere que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
2. Con el fin de proteger la salud de los accionistas y reducir el riesgo de infección, el lugar de la reunión de la Junta de accionistas llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para el personal que entra en la reunión, el personal que participa en la reunión de campo debe registrarse y medir La temperatura corporal, mostrar “Código de salud”, “Código de viaje” y “certificado de ácido nucleico negativo en 24 horas”. Si no coopera con la prevención de epidemias, los accionistas y los agentes de los accionistas no podrán entrar en el lugar de la reunión.
3. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno proporcionen sus propios suministros personales de prevención de epidemias y tomen medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Annex 1 of the Board of Directors of satellite Chemical Co., Ltd., 22 March 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362648”, y la abreviatura de votación es “votación por satélite”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Cuadro 1 Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
5.00 sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Proyecto de ley
6.00 debate sobre las operaciones de cobertura de derivados de materias primas en 2022
Caso
7.00 proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la previsión del importe de la garantía externa de las filiales en 2022
10.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
11.00 sobre la recompra y la cancelación de parte de los incentivos concedidos pero no resueltos
Un proyecto de ley sobre acciones restringidas vendidas
12.00 plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
13.00 Reglamento sobre la revisión de los estatutos y sus anexos
Propuesta de reglamento de la Junta de directores y reglamento de la Junta de supervisores
13.01 estatutos
13.02 reglamento interno de la Junta General de accionistas √
13.03 reglamento de la Junta √
13.04 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado.
