Independent Director, Satellite Chemical Co., Ltd.
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal Como directores independientes de la empresa, somos los directores independientes de la empresa en virtud de las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa (en adelante denominados “los estatutos”), el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, las Medidas para la gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “las medidas de gestión”), etc. Tras examinar cuidadosamente los documentos pertinentes de la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, escuchar las explicaciones pertinentes y emitir opiniones independientes sobre la base de un juicio independiente, objetivo e imparcial, como se indica a continuación:
Opinión independiente sobre el informe anual 2021 y su resumen
Después de un examen cuidadoso, creemos que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones significativas en los materiales contenidos en el informe anual 2021 de la empresa, y asumimos la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas, as í como sobre las garantías externas acumuladas y corrientes
De conformidad con las disposiciones y requisitos de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de la empresa, se llevó a cabo una verificación y aplicación concienzudas y responsables de la Situación de las garantías externas de la empresa.
1. El 1 de octubre de 2021, ma tujun, Director General de la filial Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) \ Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued a special Auditing Note on the occupation of Non – operational funds and other related funds transactions (tianjian Shen [2022] No. 1120). In addition to the above circumstances, the funds that occurred between the company and the related parties were Transactions of normal Operational funds during the reporting period, there was no non – operational occupation of the funds of the Company by the controlling
2. La sociedad no garantiza a los accionistas, a las filiales controladoras de los accionistas, a las empresas afiliadas de los accionistas ni a otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad o persona no jurídica.
3. During the reporting period, the company Better implemented the provisions of the Regulatory Guidelines for listed companies No. 8 – regulatory requirements for Capital Exchange and Foreign guarantee of Listed Companies. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía ninguna garantía externa atrasada y no tenía ninguna responsabilidad de garantía por incumplimiento de la obligación de la parte garantizada.
4. En la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el importe de la garantía externa de la empresa en 2022 y el proyecto de ley sobre el importe de la garantía externa de la filial en 2022. Tras un examen cuidadoso, creemos que, a fin de satisfacer Las necesidades de la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial, la empresa y sus filiales tienen la intención de garantizar la financiación u otras obligaciones de cumplimiento de la filial. El objeto de la garantía externa es la filial en el ámbito del estado consolidado de la empresa, no hay otra garantía externa y el riesgo es controlable. Mientras tanto, el Presidente de la compañía está autorizado a manejar los detalles de la firma dentro del límite de garantía. Estas cuestiones de garantía externa se ajustan a las disposiciones pertinentes, y sus procedimientos de adopción de decisiones son legales y eficaces, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que las cuestiones relativas a la cantidad de garantía externa de la empresa y sus filiales para 2022 se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021
Después de un examen cuidadoso, creemos que la remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa en 2021 y los incentivos de evaluación se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes, y que los procedimientos de pago de la remuneración se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de La empresa.
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
Después de un examen cuidadoso, creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social se basa en la capacidad de gestión estable a largo plazo de la empresa y en las buenas expectativas para el desarrollo futuro de la empresa, la distribución de dividendos se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas en general, y siguiendo el principio de que todos los accionistas comparten los resultados del desarrollo de la empresa. Coincidir con el rendimiento operativo y el desarrollo futuro de la empresa redunda en interés de la empresa y de la mayoría de los inversores, especialmente de los pequeños y medianos inversores; El cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes y de las disposiciones de los Estatutos de la empresa es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social, y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Después de un examen cuidadoso, creemos que el actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, a las necesidades reales de la producción y el funcionamiento de la empresa en la actualidad, y ha desempeñado un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y eslabones clave de la gestión de La producción de la empresa. La evaluación del control interno de la empresa en 2021 es verdadera y objetiva, y refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa en todos los aspectos importantes.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de derivados de productos básicos en 2022
Después de un examen cuidadoso, creemos que el comercio de derivados de productos básicos propuesto por la empresa es una operación de cobertura de derivados que sólo invierte en materias primas y productos necesarios para la producción y el funcionamiento de la empresa. La empresa ha establecido un “sistema de gestión de las transacciones de derivados de productos básicos”, que puede regular eficazmente el comportamiento de las transacciones de derivados de productos básicos y controlar los riesgos de las transacciones de derivados de productos básicos. Las transacciones se basan en operaciones comerciales específicas y en la cobertura, con el fin de fijar el costo o el precio de venta, el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales llevarán a cabo operaciones de cobertura de derivados de materias primas en 2022, con un margen de inversión no superior a 200 millones de yuan (incluido este importe), que se reciclarán dentro de este límite y se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas en 2022
Después de un examen cuidadoso, creemos que es necesario que la empresa y sus filiales lleven a cabo operaciones de cobertura de divisas sobre la base de operaciones específicas, utilizando la cobertura como medio, con el fin de evitar y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio y proteger los beneficios comerciales normales. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas y ha perfeccionado el proceso de control interno pertinente, y ha adoptado medidas de control de riesgos específicas viables y eficaces; Al mismo tiempo, el margen de cobertura de divisas de la empresa y sus filiales se financiará con cargo a sus propios fondos y no entrañará la recaudación de fondos.
La empresa y sus filiales llevan a cabo operaciones de cobertura de divisas de conformidad con las disposiciones pertinentes, y sus procedimientos de adopción de decisiones son legales y eficaces, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo el negocio de cobertura de divisas en 2022 con una inversión no superior a 5.000 millones de yuan (incluyendo esta cantidad), que se reciclará dentro de este límite y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Verificación de las transacciones con partes vinculadas y opiniones independientes
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el comportamiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de la empresa, las transacciones conexas de la empresa se verifican y aplican de manera concienzuda y responsable, y las explicaciones pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
1. En 2021, la empresa cumplió los principios de equidad, apertura, equidad y compensación equivalente en las transacciones con partes vinculadas, las partes vinculadas disfrutaron de sus derechos y cumplieron sus obligaciones de conformidad con las disposiciones del contrato, y no se encontró ninguna transferencia de beneficios a través de las transacciones con partes vinculadas. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas se producen debido a las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y el proyecto de transacciones con partes vinculadas determina el importe de las transacciones de manera justa y razonable sobre la base del precio de mercado, no tiene ningún comportamiento que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, y no tiene un efecto negativo en la situación financiera futura, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa.
2. The 13th meeting of the 4th Board of Directors of the company considered and adopted the Proposal on the daily related transactions in 2022. After serious Review, we consider that the daily related Transactions of the company in 2022 are expected to meet the relevant requirements of Laws, Regulations and articles of Association, etc. when the Board of Directors considered the matter, the related Directors avoided the vote, and the decision – Making procedures are legal Ambas partes siguen el principio de apertura, equidad y equidad, el precio de transacción sigue el precio de mercado, no daña los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con las previsiones diarias de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Después de un examen cuidadoso, creemos que: bajo la condición de garantizar las necesidades diarias de capital operativo y controlar eficazmente el riesgo de inversión, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales no deben utilizar más de 2.000 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar bancos seguros y líquidos. Los productos de gestión del efectivo emitidos por sociedades de valores o sociedades fiduciarias u otras instituciones financieras (incluidos, entre otros, los certificados de depósito a plazo, los depósitos estructurados, los depósitos negociados y los productos de gestión financiera) se utilizarán durante un período de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y se utilizarán de manera renovable durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa y sus filiales y a aumentar los ingresos de los activos en efectivo. Maximizar los intereses de los accionistas.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Después de un examen cuidadoso, creemos que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación para la práctica de valores, se adhiere al principio de auditoría independiente en el proceso de práctica, cumple diligentemente las responsabilidades y obligaciones pertinentes, refleja objetiva e imparcialmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, tiene suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores. La renovación de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) es beneficiosa para garantizar la continuidad y la calidad de la labor de auditoría de la empresa y para proteger los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y acordamos presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de desbloqueo y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021
Tras un examen cuidadoso, creemos que:
1. La empresa cumple los requisitos para la aplicación del plan de incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de capital limitado de la empresa para 2021 (proyecto) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y tiene la calificación principal para la aplicación del plan de incentivos de capital; La empresa ha alcanzado el objetivo de evaluación de la actuación profesional prescrito en 2021, y no se ha producido ninguna situación que no pueda desbloquearse en el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021. En primer lugar, la empresa otorgó a 87 sujetos de incentivos que cumplían los requisitos para la aplicación del plan de incentivos de capital estipulados en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y su calificación principal era legal y eficaz. La evaluación anual de la actuación profesional en 2021 es “calificada” o superior, y no hay casos en que las acciones restringidas no puedan ser objeto de incentivos o no puedan ser liberadas de las acciones restringidas estipuladas en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021. Las condiciones de desbloqueo del primer período de desbloqueo concedido por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 se han cumplido plenamente, y este desbloqueo no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa debe desbloquear acciones restringidas.
2. Las cuestiones relativas a la recompra y cancelación de acciones restringidas por la empresa se ajustan a las disposiciones relativas a la recompra y cancelación de derechos e intereses sobre cuestiones conexas relacionadas con el plan de incentivos de capital, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de Las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos de capital de la empresa para 2021 (proyecto). El cumplimiento legal de los procedimientos de examen no menoscaba los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas y no tiene un impacto sustancial en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Acordamos recomprar acciones restringidas que habían sido concedidas pero que aún no habían sido liberadas.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la revisión del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
El plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) elaborado por la empresa no sólo presta atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, sino que también tiene en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, lo que redunda en interés de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en revisar el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) y presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas para su examen.
Directores independientes: Gao changyou, pan YUSHENG, Fei Jinhong 18 de marzo de 2002
