Abreviatura de valores: Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Código de valores: Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) No.: p.2022 – 043
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente un informe escrito de dimisión presentado por el Sr. Wang zhiwei, director independiente, el Sr. Li Huaqi, director independiente y la Sra. Wu meilin, director independiente. Por razones personales, el Sr. Li Hua solicita la renuncia del director independiente de la empresa y de todos los cargos en el Consejo de Administración. Por razones personales, la Sra. Wu solicita la renuncia del director independiente de la empresa y de todos los cargos en el Consejo de Administración.
Dado que la dimisión del Sr. Wang zhiwei, el Sr. Li Huaqi y la Sra. Wu meilin dará lugar a que el número de directores independientes de la empresa sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, la solicitud de dimisión surtirá efecto una vez que la Junta General de accionistas haya elegido a un nuevo director independiente para llenar su vacante, de conformidad con las normas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa. Hasta entonces, el Sr. Wang zhiwei, el Sr. Li Huaqi y la Sra. Wu meilin seguirán desempeñando las funciones pertinentes de los directores independientes de la empresa y sus comités especiales en el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los estatutos. El Consejo de Administración de la empresa nombrará a los nuevos candidatos a directores independientes lo antes posible y los presentará a la bolsa de Shanghai para su examen y aprobación antes de su presentación a la Junta General de accionistas para su elección.
El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Wang zhiwei, al Sr. Li Huaqi y a la Sra. Wu meilin por sus contribuciones a la empresa durante su mandato como Directora independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
21 de marzo de 2022
