Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Información para reuniones
Marzo de 2002
Catálogo
Instrucciones para la Junta General de accionistas… 2 Programa de la Junta General de accionistas 4 Proyecto de ley 1 proyecto de ley sobre la modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… Proyecto de Ley Nº 2 sobre el ajuste de las normas de remuneración de los directores independientes 10.
Notas a la Junta General de accionistas
Nota importante: con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la epidemia, reducir eficazmente la reunión de personal y reducir el riesgo de propagación de la epidemia, se recomienda que los accionistas voten por primera vez en la Junta General de accionistas. De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben presentar sus propios informes negativos de detección de ácido nucleico (informes en papel o informes electrónicos de aplicaciones de nube saludable) en un plazo de 48 horas a partir de la fecha de celebración de La reunión de accionistas, y hacer un buen trabajo en la protección contra epidemias, llevar máscaras durante todo el proceso, y tomar la iniciativa de cooperar con la identificación, la detección de temperatura y otras actividades de prevención y control de epidemias La reunión de la Junta General de accionistas comenzará a las 13.30 horas del 25 de marzo de 2022 y terminará a las 13.30 horas. Estas instrucciones se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, mantener el orden normal de la Junta General de accionistas, garantizar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar la celebración oportuna y sin tropiezos de la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas establecerá un grupo de Asuntos de la Junta, y el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la Organización de los procedimientos de la Junta y de los asuntos de la Junta.
2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas (o representantes de los accionistas) participantes, la sociedad tiene derecho a denegar la entrada a la reunión a otras personas, además de los accionistas (o representantes de los accionistas), los directores, supervisores, personal directivo superior de la sociedad que asistan a la reunión y las personas invitadas por el Consejo de Administración.
3. Los accionistas (o representantes de los accionistas) que asistan a la reunión deberán registrarse en el lugar de la reunión 10 minutos antes de la celebración de la reunión y presentar la tarjeta de cuenta de valores, la tarjeta de identidad o el certificado de entidad jurídica, el poder notarial y el acuse de recibo de la participación, etc., de conformidad con las disposiciones pertinentes, antes de que puedan asistir a la reunión los accionistas (o representantes de los accionistas) reciban los datos de la reunión después de la verificación.
Los accionistas (o representantes de los accionistas) gozarán de derechos e intereses como el derecho a hablar, consultar y votar de conformidad con la ley. Si los accionistas (o representantes de los accionistas) solicitan hacer uso de la palabra en esta junta general de accionistas, pueden registrarse en el Grupo de Asuntos de la Junta General y rellenar el formulario de registro de declaraciones en la Junta General de accionistas, indicando claramente la intención y los puntos principales de las declaraciones y indicando brevemente el tiempo necesario. En la reunión, el moderador organizará el discurso de los accionistas (o representantes de los accionistas). Los accionistas (o representantes de los accionistas) deben informar en primer lugar de los nombres o representantes de los accionistas y del número de acciones que poseen, y el tema de la declaración debe estar relacionado con el tema de la reunión; Si desea más información sobre la empresa, consulte al Secretario del Consejo de Administración después de la reunión. Cada accionista (o representante de los accionistas) no hará más de dos declaraciones y preguntas, y cada declaración no excederá en principio de cinco minutos. El Director y el personal directivo superior de la sociedad responderán a las preguntas de los accionistas (o representantes de los accionistas) de manera concienzuda, responsable y específica, y el tiempo para responder a todas las preguntas se limitará a 30 minutos.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General, la votación sobre el terreno se llevará a cabo una vez que se hayan respondido las preguntas de los accionistas. La votación en las reuniones sobre el terreno se llevará a cabo mediante votación secreta, en la que se pedirá a los accionistas que rellenen los votos necesarios y sean aceptados por el personal de la Asamblea General.
Antes de la votación de la propuesta, la Asamblea General elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos; Cuando la Asamblea General vote sobre la propuesta, los abogados, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos; El Presidente anunciará el resultado de la votación.
7. The Board of Directors of the company invited Lawyers from Shanghai Branch of Beijing Jindu Law Firm to attend this Shareholder meeting and Issue Legal Opinions.
8. Los accionistas (o representantes de los accionistas) que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales. Una vez iniciada la Junta, por favor, ponga el tono de llamada del teléfono móvil en silencio, respete y proteja los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y garantice el orden normal de la Junta. La sociedad tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para poner fin a los actos que interfieran con el orden de la Junta General de accionistas, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas e informar al Departamento pertinente para su investigación y sanción.
Los gastos derivados de la asistencia de los accionistas o de los representantes de los accionistas a la Junta General correrán a cargo de los propios accionistas.
Orden del día de la Junta General de accionistas
Hora de la reunión: viernes 25 de marzo de 2022, 14: 00
Tiempo de votación en línea: utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la reunión general de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, 13 / F, bloque C, no. 595, Caoxi North Road, Xuhui District, Shanghai
Convocante de la reunión: Presidente de la cuarta reunión del Consejo de Administración de la empresa: Orden del día de la reunión del Presidente, Sr. Wang jianer: (1) El Presidente anunció el comienzo de la reunión y leyó el número de accionistas presentes y las acciones representativas de los accionistas. Cuestiones examinadas y oídas:
1. Examen de la propuesta de modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
2. Deliberar sobre el proyecto de ley sobre el ajuste de las normas de remuneración de los directores independientes (III) Declaraciones y preguntas de los accionistas (IV) Nombramiento y elección de los escrutadores y escrutadores (V) El Presidente declara abierta la votación sobre el terreno, los accionistas o representantes de los accionistas participantes rellenan los votos y votan (VI) cuentan los resultados de la votación sobre el terreno (VII) anuncian los resultados de la votación sobre el terreno (VIII) atestiguan que los abogados anuncian la opinión jurídica de la Junta General de accionistas (IX) El Presidente declara clausurada la reunión sobre el terreno
Proyecto de ley 1 proyecto de ley sobre la modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Los accionistas y sus representantes:
Shanghai Film Co.Ltd(601595) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) oferta pública inicial de 93.500000 acciones ordinarias de RMB, el precio de emisión por acción es de 10,19 Yuan, el Fondo de acciones se paga íntegramente en RMB, un total de 952765 millones de yuan, después de deducir los gastos de suscripción y recomendación, los Gastos de registro de la emisión y otros gastos de transacción de un total de 45.377200 Yuan, el capital neto recaudado asciende a 90.738,78 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, según datos no auditados, la empresa había utilizado 617998.100 Yuan de los fondos recaudados, había recibido 410860 Yuan de los ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados, y el saldo de los fondos recaudados no utilizados era de 330475.700 Yuan.
De acuerdo con la tendencia de desarrollo de la industria y la situación real de la empresa y las necesidades de desarrollo de las principales empresas, con el fin de garantizar la eficiencia de la utilización de los fondos recaudados, se propone invertir 144332.700 yuan en el proyecto de inversión original de los fondos recaudados para la construcción de inversiones en el Proyecto de mejora y transformación de Shanghai Film City, con el fin de crear un espacio histórico y cultural cinematográfico de alta calidad en la ciudad y mantener la reputación de marca de calidad a largo plazo de Shanghai Film City. Sobre la base de la herencia y la preservación de la memoria cultural, el cine de Shanghái ha sido actualizado en todas las direcciones.
Los detalles de este cambio en el proyecto de inversión de capital recaudado son los siguientes:
Situación y razones de la modificación de los proyectos de inversión
Inversión prevista y real del proyecto original
El proyecto original de recaudación de fondos de la empresa “nueva construcción y mejora del cine” (en lo sucesivo denominado “el proyecto original”) tiene por objeto utilizar los fondos recaudados para invertir en la construcción de 33 cines, con una inversión total estimada de 813,22 millones de yuan y un total de 681,85 millones de yuan que Se utilizarán para recaudar fondos. El plan original para utilizar los fondos recaudados para mejorar 12 teatros de propiedad total 13 salas de cine, que abarcan 8 teatros 4D transformación de salas de cine, 2 teatros IMAX transformación de salas de cine, 3 teatros transformación de salas de sonido panorámicas, as í como 6 teatros de propiedad total reconstrucción y transformación, se estima que La inversión total del proyecto es de 80,88 millones de yuan, se prevé utilizar fondos recaudados 62,8 millones de yuan. Hasta la fecha, en el proyecto original, se han completado 25 nuevos cines y se han utilizado fondos recaudados por valor de 407,66 millones de yuan; Se han completado cuatro salas de cine 4D, dos salas de cine IMAX, dos salas de cine panorámicas y cuatro salas de cine en su conjunto, y se han recaudado 47,6 millones de yuan.
Se propone modificar cuatro nuevos proyectos cinematográficos no ejecutados en el proyecto original, con una inversión total prevista de 81,14 millones de yuan; Se propone invertir un total de 51,57 millones de yuan en dos nuevos proyectos cinematográficos suspendidos, y se han utilizado 1.318,5 millones de yuan de fondos recaudados para la adquisición de equipo parcial en el período anterior, y se propone modificar los fondos recaudados netos de 50,25 millones de yuan. Por lo tanto, la cantidad de fondos recaudados para el proyecto de teatro de nueva construcción previsto para este cambio es de 13.139,15 millones de yuan.
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del cine presupuesto de inversión utilizado fondos recaudados cantidad de cambio
Longhu Xi ‘an Times tianjie Studio (IMAX) 33581163242
2 Longhu Ningbo Star Hyatt Studios 1371 – 1371
Shanghai Xinchang zhongyou City Plaza Studio 1462 – 1462
4 Shanghai Jiading Studios 179915.85178315
5 Shanghai impression City (IMAX) 3812 – 3812
Nanchang Huamao 1469 – 1469
Total 13271131,851313915
Al mismo tiempo, el proyecto original tiene por objeto modificar siete proyectos de mejora y transformación de los teatros privados que aún no se han ejecutado, entre ellos la transformación de cuatro teatros de cine 4D, la transformación de un cine de sonido panorámico y la transformación general de dos teatros privados, con una inversión total prevista de 14,47 millones de yuan, de los cuales la inversión de la empresa es de 12.941 millones de yuan y se prevé que todos los fondos recaudados se utilicen. Por lo tanto, el importe de los fondos recaudados para el proyecto de mejora y reconstrucción de los cines de propiedad privada previsto para este cambio es de 12.941200 Yuan.
Unidad: 10.000 yuan
Cambios en el presupuesto de inversión del nombre del cine
Transformación del estudio 4d
Shanghai another City Studio 312159.12 159.12
Shanghai Studios 134134
Shanghai World Expo Studios 179179
Shanghai Baoshan Studios 191191
Reconstrucción del estudio de sonido panorámico
Shanghai World Expo Studios 40 40
Renovación del cine
Hangzhou Film City 431431 431
Liaoning xinmart Studio 160160
Total 1447 1 294,12 1 294,12
En resumen, la compañía planea invertir 144332.700 yuan en 6 nuevos proyectos cinematográficos y 7 proyectos de mejora y reconstrucción cinematográfica.
Razones específicas del cambio del proyecto original
Sobre la base de la tendencia del desarrollo de la industria y de la evaluación de la adaptabilidad del proyecto original en la etapa actual, y de acuerdo con el cambio de la demanda de consumo de los espectadores de cine después de la epidemia, algunos proyectos de teatro de nueva construcción y los proyectos de mejora y reconstrucción de los cines de propiedad propia que habían sido invertidos por los fondos recaudados anteriormente ya no se llevarán a cabo. Por lo tanto, con el fin de garantizar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, en combinación con el 14º plan quinquenal de la empresa y la Guía de la estrategia “3 + 1”, se propone un cambio de inversión de 144332.700 yuan en el proyecto original, que se utilizará para construir el portador de la modalidad de consumo de entretenimiento cultural compuesto “cine +” para proporcionar a los consumidores un estilo de vida de entretenimiento cultural cinematográfico de alta calidad y diversificado, y explorar el nuevo modo de la era 3.0 del cine urbano.
Contenido específico del nuevo proyecto
El nuevo proyecto de inversión del Fondo recaudado es “Shanghai Film City upgrade and Reconstruction Project”, la inversión total prevista es de 144635.500 Yuan, de los cuales 144332.700 Yuan se utilizarán para recaudar fondos, la inversión del proyecto incluye principalmente la inversión en activos fijos, los gastos de ingeniería y la adquisición e instalación de equipo. Después de completar el nuevo proyecto, Shanghái Studios no sólo mantendrá el antiguo Salón de cine de 1000 personas, sino que también lo convertirá en el “Salón de estreno más hermoso”, además de la Sala de cine, el área comercial llevará a cabo la integración de múltiples formatos “cine +” y la exploración del modo de Operación innovador. La nueva ciudad cinematográfica de Shanghái, junto con el plan de renovación urbana, creará un bloque de moda de Arte Cinematográfico para promover el desarrollo integrado de la industria cinematográfica y el turismo cultural. Shanghai Shadow
