Código de valores: Shanghai Film Co.Ltd(601595) abreviatura de valores: Shanghai Film Co.Ltd(601595) número de anuncio: 2022 – 009 Shanghai Film Co.Ltd(601595)
Anuncio indicativo complementario de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas Original: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Fecha de la Junta General de accionistas Original: 25 de marzo de 2022
3. Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas Original:
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Film Co.Ltd(601595) Shanghai Film Co.Ltd(601595) 2022 / 3 / 18
Contenido específico y razones de las correcciones y sugerencias
Shanghai Film Co.Ltd(601595) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración el 4 de marzo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y acordó que la empresa celebrara la primera junta general provisional de accionistas en 2022 en el Salón ámbar del segundo piso del Crowne Plaza Shanghai Yinxing Hotel, no. 400 Panyu Road, distrito de Changning, Shanghai, el 25 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 008), publicada el 5 de marzo de 2022.
Con el fin de satisfacer las necesidades actuales de prevención y control de epidemias y garantizar que la Junta General de accionistas se celebre sin tropiezos según lo previsto, el Consejo de Administración ha decidido cambiar la dirección de la Junta General de accionistas a la siguiente dirección: Sala de conferencias, 13 / F, bloque C, no. 595, Caoxi North Road, Xuhui District, Shanghai.
La empresa recomienda que los accionistas y sus representantes voten por Internet para participar en la Junta General de accionistas. Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán completar el registro de las reuniones de conformidad con el método de registro indicado en la notificación sobre la convocación de la primera reunión general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 008). De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben presentar sus propios informes negativos de detección de ácido nucleico (informes en papel o informes electrónicos de aplicaciones de nube saludable) en un plazo de 48 horas a partir de la fecha de celebración de La reunión de accionistas, y hacer un buen trabajo en la protección contra epidemias, llevar máscaras durante todo el proceso, y tomar la iniciativa de cooperar con la identificación, la detección de temperatura y otras actividades de prevención y control de epidemias
Además de los elementos de corrección mencionados anteriormente, los elementos de notificación de la Junta General de accionistas original anunciados el 5 de marzo de 2022 no se modificarán. 4. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la presentación de correcciones. 1. Fecha, hora y lugar de celebración de la Junta General de accionistas sobre el terreno
Fecha de celebración: 25 de marzo de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 13, bloque C, 595 Caoxi North Road, Xuhui District, Shanghai
2. El sistema de votación en línea, la fecha de inicio y la hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Inicio y fin de la votación en línea: del 25 de marzo de 2022 al 25 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. 3. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. 4. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre del proyecto de ley tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de ley sobre el ajuste de las normas de remuneración de los directores independientes
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 21 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Film Co.Ltd(601595) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022 y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Propuesta de modificación de los proyectos de inversión de capital recaudado
Proyecto de ley sobre el ajuste de las normas de remuneración de los directores independientes
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
