Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Abril 2022
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: 8 de abril de 2022 a partir de las 14: 00
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa liuwei Road, zona de desarrollo económico de Danyang, Provincia de Jiangsu
Modo de reunión: combinación de votación in situ y votación en línea
Tiempo de votación en línea: 8 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; Presidente: Sr. Li guoping, Presidente y Director General
Programa de la reunión:
Apertura de la reunión por el Facilitador
2. The Lawyers of Beijing zhonglun law firm shall Audit and Witness the qualifications of Shareholders and Shareholders agents attending this Shareholder Meeting (including the number of Shareholders attended and the number of Shareholders represented)
Lectura de los métodos de votación y notas
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, se formulan las siguientes instrucciones para la Junta General, que se espera que sean aplicadas por todo el personal que asista a la Junta General de accionistas.
1. La votación en línea se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y las propuestas de la Junta General se votarán por votación secreta; Una vez leídos todos los proyectos de ley, se procede a la votación de los votos, y el escrutador recoge los votos de la Junta General de accionistas y entrega los resultados de la votación in situ a los abogados testigos.
2. Un voto por acción. Las resoluciones ordinarias serán aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas), y las resoluciones especiales serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas).
3. En el momento de la votación, los accionistas podrán ejercer sus derechos mediante “√” en la columna correspondiente del voto y rellenar el nombre del accionista (si está autorizado, rellene el nombre del representante autorizado al mismo tiempo), el número de identificación y el número de acciones representadas;
4. Los accionistas presentes en la reunión o sus representantes autorizados ejercerán el derecho de voto sobre la base del número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá un voto;
5. En esta reunión habrá dos supervisores y dos escrutadores. Los supervisores y escrutadores son responsables de la verificación estadística de los derechos de voto en el momento de la votación de las propuestas, y son testigos del proceso estadístico por parte de los abogados.
6. El personal que asista a la reunión observará la disciplina de la reunión y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Durante la reunión, se prohibirá el ruido y el ruido, y el personal de la reunión in situ tendrá derecho a adoptar las medidas necesarias para pedirle que abandone la reunión; 7. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la Junta General de accionistas, los accionistas o sus representantes autorizados podrán formular preguntas y comunicarse entre sí en el intervalo entre el levantamiento de la sesión después de la votación de la Junta sobre el terreno si tienen alguna objeción, opinión o sugerencia, y nadie podrá hacer que la Reunión no pueda llevarse a cabo normalmente;
8. Los accionistas o sus representantes autorizados examinarán cuidadosamente todas las propuestas de la reunión y ejercerán su derecho de voto. Elección de los escrutadores y escrutadores
Deliberaciones de la Conferencia
Número de serie nombre de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021”
4 Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
5 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
9 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022”
Votación secreta de los accionistas sobre el contenido de la deliberación
El escrutador presentará el resultado de la votación al abogado
Resumen de las reuniones sobre el terreno y las votaciones en línea
El abogado da lectura al resultado de la votación y al dictamen jurídico de la Junta General de accionistas
Clausura de la junta general anual de accionistas en 2022
Proyecto de ley I:
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Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Los accionistas y sus representantes:
El informe anual y el resumen de la empresa 2021 fueron examinados y aprobados en la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración y la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión, y se publicaron en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 19 de marzo de 2022.
(www.sse.com.cn.) Divulgación.
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a examinar las propuestas anteriores.
Consejo de Administración
8 de abril de 2022
Proyecto de ley II:
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Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
En 2021, el Consejo de Administración de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) llevó a cabo activamente diversas actividades en torno a la estrategia de desarrollo de la empresa y las tareas anuales prioritarias, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el sistema de la empresa. Todos los directores actuarán con diligencia y diligencia, participarán activamente en el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa con una actitud científica, rigurosa, prudente y objetiva, desempeñarán eficazmente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas y promoverán el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa. La labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se informa de la siguiente manera: 1.
En 2021, la empresa se ocupó activamente del riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas a granel, siguió optimizando la estructura de los productos, siguió ampliando la cuota de mercado y logró un crecimiento constante de la escala de ingresos. Los ingresos de explotación de la empresa alcanzaron un máximo histórico este a ño, al mismo tiempo, el impacto del aumento sustancial de los precios de las principales materias primas, como el acero al carbono, el acero inoxidable, la escala de beneficios de este año se mantuvo estable en comparación con el año anterior. Los detalles son los siguientes:
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 229568.400 Yuan, lo que representa un aumento del 31,24%. El beneficio neto de la empresa matriz fue de 150694.200 Yuan, un aumento del 2,55% año tras año. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 199470.500 Yuan, un 75,20% más que a finales de 2020, y el patrimonio neto de los accionistas cotizados era de 147419.200 Yuan, un 95,73% más que a finales de 2020. La estructura financiera sigue siendo razonable y estable.
Desempeño de las funciones de la Junta de Síndicos y los comités especiales en 2021
Mejora continua de la estructura de gobernanza empresarial y promoción del funcionamiento normal de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, mejorar el funcionamiento de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores y optimizar la estructura de gobernanza de las personas jurídicas. El fortalecimiento de la construcción del sistema de control interno y la mejora de la gestión del control interno desempeñan un papel importante en la mejora de la eficiencia y el efecto de la gestión y la realización de los objetivos estratégicos de la empresa. Reforzar el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes promulgados por las autoridades reguladoras y traducir las disposiciones pertinentes en normas de gestión empresarial; Fortalecer el sentido de gestión de la dirección de la empresa de acuerdo con la ley y regular el funcionamiento.
Organización de la Junta General de accionistas y del Comité Especial del Consejo de Administración
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, 2 juntas generales de accionistas, 2 Comités estratégicos del Consejo de Administración, 4 comités de auditoría del Consejo de Administración, 1 Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y 2 comités de nominación del Consejo de Administración. Los miembros de cada Comité profesional combinan sus respectivas ventajas profesionales para llevar a cabo juicios objetivos y prudentes sobre cuestiones importantes de la empresa, que proporcionan un fuerte apoyo a la toma de decisiones científica y eficiente del Consejo de Administración; Los directores independientes expresaron sus opiniones de auditoría y sus opiniones independientes sobre cuestiones conexas antes de que se produjeran, lo que dio pleno juego a la profesionalidad y la independencia de los directores independientes. La empresa llevará a cabo los procedimientos de adopción de decisiones de conformidad con las leyes y reglamentos de la empresa que cotiza en bolsa, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta General de accionistas y la Junta de directores. El Consejo de Administración tomará decisiones colectivas sobre cuestiones importantes, aprobará los procedimientos de conformidad con la ley, aplicará las resoluciones de la Junta General de accionistas y dirigirá la producción y el funcionamiento de la empresa de manera ordenada.
Divulgación de información empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración cumplirá concienzudamente sus obligaciones de divulgación de información, cerrará estrictamente la divulgación de información y mejorará efectivamente el nivel de funcionamiento normalizado y la transparencia de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos y las normas de inclusión en la lista estipuladas en el plazo de divulgación y los tiempos y en los periódicos y sitios web designados para la divulgación de documentos pertinentes, la divulgación de información es verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, puede reflejar objetivamente las cuestiones pertinentes de la empresa, garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, garantizar la exactitud, fiabilidad y utilidad de la divulgación de información. Gestión de las relaciones con los inversores
En el fortalecimiento de la gestión de las relaciones con los inversores, la empresa presta atención a la promoción de la calidad de la gestión de las relaciones con los inversores, con miras a maximizar el valor de la empresa y los intereses de los accionistas. De conformidad con las “Directrices de Trabajo sobre las relaciones entre las empresas que cotizan en bolsa y los inversores” y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la sociedad convocará una junta general de accionistas mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votaciones en línea, a fin de facilitar la participación activa de los inversores en La adopción de decisiones sobre cuestiones que se examinarán en la Junta General de accionistas; A través del teléfono de los inversores, el correo electrónico de los inversores, la Plataforma de interacción de los inversores, la investigación in situ y otros canales para que los inversores respondan y se comuniquen oportunamente a las cuestiones que les preocupan, a fin de facilitar a los inversores un acceso rápido y amplio a la información de la empresa.
Prioridades de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2022
1. Estrategia institucional
Consolidar la ventaja competitiva del negocio de ascensores y mejorar constantemente la cuota de mercado
La empresa se adhiere al espíritu empresarial de “alta calidad, alta eficiencia, alto beneficio, Alto Reino”, lleva a cabo la política empresarial de “cooperación sincera, lealtad al cliente, calidad de celebridades, servicio concentrado”, toma como concepto de desarrollo “mantener el estilo profesional científico, crear un equipo especial de cooperación, crear productos de marca perfectos”, ha formulado la estrategia de desarrollo de “Serialización de la marca, humanización de la gestión, Grupo de gestión”.
La empresa se basará en el campo de la fabricación de componentes de ascensores, la innovación tecnológica y la mejora de la calidad del servicio como fuerza impulsora del desarrollo, y seguirá consolidando y ampliando la posición de liderazgo en el campo de los productos de apoyo de ascensores. Al mismo tiempo, la empresa creará un sistema de gestión de la producción que se ajuste a la estrategia de desarrollo de la empresa, mejorará el nivel de gestión interna de la empresa y la capacidad de I + D independiente, mejorará el modo de gestión de la empresa, mejorará la eficiencia de la gestión de la empresa y obtendrá más cuota de mercado. Mediante la construcción de una base de producción y procesamiento líder a nivel internacional y un centro de I + D, la empresa consolida su posición de liderazgo en la industria de componentes de ascensores y se esfuerza por convertirse en un pionero en la fabricación de componentes de ascensores.
Diseño activo del campo de doble carbono para mejorar las perspectivas de desarrollo de la empresa
En los últimos años, la tendencia de la centralización en el campo de la fabricación de componentes de ascensores se ha hecho cada vez más evidente, y los pedidos y la utilización de la capacidad de la empresa están en buenas condiciones. Al mismo tiempo, con la puesta en marcha de los proyectos de OPI, se espera que la Situación financiera y los resultados de la gestión se consoliden aún más, sentando una buena base para el desarrollo de la ampliación. Al mismo tiempo, el procesamiento de materiales metálicos de las empresas que cotizan en bolsa se utiliza actualmente en la industria de fabricación de ascensores, la industria de fabricación de ascensores y la construcción inmobiliaria, la construcción del transporte ferroviario urbano tiene una fuerte correlación. Con la tasa de urbanización de China alcanzando gradualmente un nivel más alto, la industria de fabricación de ascensores también entrará en un período maduro. Las empresas deben aprovechar sus propias ventajas actuales, a través de la ampliación de las fusiones y adquisiciones, para entrar en un desarrollo más rápido, un mayor espacio de mercado para mejorar las perspectivas de desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa.
El 22 de octubre de 2021, la empresa reveló el plan para la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas. La empresa tiene la intención de comprar el 51% de las acciones de Beijing Tianqi Hongyuan New Energy Technology Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. La transacción todavía está en marcha.
Después de muchos años de desarrollo, el desarrollo de nuevas fuentes de energía, como la energía fotovoltaica y la energía eólica, ha entrado en un período de rápido crecimiento. Debido a la existencia objetiva de nuevas fuentes de energía, como la energía fotovoltaica y la generación de energía eólica, as í como a la regulación de los picos de las centrales térmicas y la demanda de modulación de frecuencia, el mercado de nuevas fuentes de energía es amplio. Según el libro blanco 2021 sobre la investigación de la industria del almacenamiento de energía, publicado conjuntamente por la Asociación China de investigación energética, la Unión técnica de la industria del almacenamiento de energía y el Instituto de física térmica de ingeniería de la Academia China de Ciencias, la escala del mercado de almacenamiento de energía electroquímica puede mantener una tasa de crecimiento compuesto del 57,4% entre 2021 y 2025. Al mismo tiempo, en la actualidad, el sistema de almacenamiento de energía se compone principalmente de baterías, BMS, PCS, EMS, accesorios de estructura metálica, etc. los accesorios de estructura metálica son una dirección importante de la futura expansión empresarial de las empresas que cotizan en bolsa. A través de esta adquisición, las empresas que cotizan en bolsa pueden entrar en el campo de los nuevos componentes de caja de almacenamiento de energía con un alto grado de personalización y ampliar aún más la escena de aplicación del procesamiento personalizado de materiales metálicos en el negocio principal de la empresa.
2. Promover la construcción de proyectos de recaudación de fondos y utilizar racionalmente los fondos recaudados
De conformidad con los documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., una vez que se hayan recaudado los fondos, la empresa llevará a cabo una distribución y un uso razonables y cuidadosos de los fondos, promoverá la construcción ordenada de los proyectos de recaudación de fondos de conformidad con el progreso de los proyectos de recaudación de fondos y cumplirá las obligaciones correspondientes de divulgación de información.
3. Establecer un buen mecanismo de gestión de las relaciones con los inversores
En 2022, la empresa establecerá un mecanismo de gestión de las relaciones con los inversores más perfecto, de conformidad con las “medidas de gestión de las relaciones con los inversores” de la empresa, a través de la línea telefónica dedicada a los inversores, el correo electrónico, la plataforma interactiva de la bolsa de Shanghai, la investigación sobre el terreno, la reunión informativa en línea y otros canales y medios para fortalecer los contactos y la comunicación entre la empresa y los inversores. 4. Normalizar la divulgación de información y mejorar las normas y reglamentos de la empresa.
En 2022, la Empresa hará bien el trabajo relacionado con la divulgación de información y mejorará la normalización del contenido y la forma de la divulgación de información. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes, reglamentos y reglamentos departamentales, as í como con los requisitos de los documentos normativos, las normas y reglamentos de la empresa se optimizan y perfeccionan continuamente, y las cuestiones importantes de la empresa se divulgan de manera oportuna, veraz, exacta y completa, a fin de garantizar que no se revele información, pero no se revele, a fin de proteger eficazmente a los accionistas, especialmente a las empresas medianas y medianas.
