Código de acciones: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Securities shortname: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) listed Location: Shanghai Stock Exchange Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Stock Co., Ltd.
Plan de venta de activos importantes y transacciones conexas
Resumen (revisado)
Yurun Gold Co., Ltd.
Marzo de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 notas revisadas 3 interpretación… 5.
Declaración de la empresa que cotiza en bolsa… 7.
Declaración de la contraparte 7 consejos importantes… 9.
El contenido principal de este plan de comercio… 9.
La naturaleza de esta transacción… 12.
El método de pago de esta transacción y el Acuerdo de recaudación de fondos de apoyo… 13.
Estimación del valor de los activos subyacentes 13.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 13.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 15.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 17.
Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… 22 9. A partir de la fecha de la primera divulgación del plan, los accionistas controladores, los directores, los supervisores y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa
Plan de reducción de acciones hasta el final de la reestructuración… 24.
10. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta reorganización… 25
11. Información adicional que debe revelarse 26 aviso de riesgo significativo… 27
Riesgos relacionados con esta transacción… 27
Riesgos a los que se enfrentan las empresas que cotizan en bolsa después de esta transacción… 28
Otros riesgos… Sección 1 Resumen de esta transacción… 32.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 32.
Esquema específico de esta transacción… 33.
La naturaleza de esta transacción… 37.
El método de pago de esta transacción y el Acuerdo de recaudación de fondos de apoyo… 38.
Estimación del valor de los activos subyacentes… 38.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 38 VII. Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción Contenido principal del Acuerdo de transferencia de acciones y del acuerdo complementario con las condiciones de entrada en vigor 40.
Notas de revisión
El 12 de enero de 2022, la empresa recibió la “Carta de investigación sobre la divulgación de información sobre la venta de activos importantes y el plan de transacciones conexas de Jinan High Development Co., Ltd.” (carta oficial de Shanghai [2022] 0020) emitida por la bolsa de valores de Shanghai. La empresa y los intermediarios pertinentes han llevado a cabo una verificación, un análisis y un estudio activos y serios de las cuestiones pertinentes, y han aplicado y respondido punto por punto, al mismo tiempo que han complementado, modificado y mejorado el plan de reestructuración. El contenido principal del plan de reorganización es el siguiente:
El valor estimado de los activos objeto de la transacción se ajusta a 903 millones de yuan sobre la base de los últimos progresos en la evaluación; Tras celebrar consultas amistosas entre las Partes, los compromisos de rendimiento de la empresa objeto de la transacción se ajustaron a 116 millones de dólares australianos en 2022, 2023 y 2024.
Las medidas de salvaguardia relacionadas con el pago de la contraprestación de las operaciones de venta de activos importantes se revelarán además en “i) la base de precios de los activos subyacentes y la fijación de precios de las transacciones” y “ii) la base de precios y la fijación de precios de los activos subyacentes y la fijación de precios de las transacciones” de “información sobre las transacciones actuales” en “i) el contenido principal del plan de transacciones” y “la sección I” el panorama general de las transacciones actuales “.
El valor estimado de los activos subyacentes se actualiza en la sección “información sobre las transacciones actuales” de “información sobre cuestiones importantes”.
5. El efecto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa (ⅰ) el efecto de esta transacción en el negocio de las empresas que cotizan en bolsa (ⅰ) se complementará con la divulgación del uso específico de los fondos obtenidos de esta venta de activos importantes.
En la “Nota sobre cuestiones importantes” 5, “influencia de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa” (ⅳ) influencia de la transacción en la competencia entre empresas que cotizan en bolsa “se complementan los arreglos adicionales para que los accionistas controladores resuelvan la competencia entre empresas que cotizan en bolsa.
En el “aviso sobre cuestiones importantes” 5, el “impacto de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa” (V) el impacto de la transacción en las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa “se complementará con la divulgación de información sobre las transacciones financieras y las cuestiones de Seguridad de las partes vinculadas y las medidas de solución previstas por los accionistas controladores.
La divulgación adicional de esta transacción debe ser registrada por la Comisión de comercio de Shanghái en “vi. El proceso de adopción de decisiones y la aprobación de esta transacción” de “aviso de asuntos importantes” (ⅱ) el procedimiento que debe seguirse para esta transacción “y” VII. El proceso de adopción de decisiones y la Aprobación de esta transacción “de” sección I: panorama general de esta transacción “.
El compromiso de minjar Gold Pty Limited con la mina Golden Dragon y la mina Fields find se actualiza en “VII. Compromisos importantes contraídos por las partes relacionadas con la transacción” (I) compromisos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa y sus directores, supervisores y altos directivos “.
Los compromisos de la contraparte y sus accionistas controladores se eliminan de conformidad con las disposiciones más recientes para la solución de las transacciones y las cuestiones de Seguridad.
El contenido relacionado con el riesgo de aprobación de esta transacción se actualiza en “I. Riesgos relacionados con esta transacción” de “aviso de riesgo significativo” (ⅱ) riesgo de aprobación de esta transacción “.
Parte del contenido se actualiza de acuerdo con las últimas medidas de liquidación de las cuentas corrientes y las cuestiones de garantía.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
High – Tech Urban Construction / Performance Compensation Party refers to Jinan High – Tech Construction Development Co., Ltd.
High Tech Urban Construction and its 11 Uniform Action persons, including Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) \ \ \ \ \ Jinan Dong ‘an Real Estate Co., Ltd., Jinan Dong Shun Park operation management Co., Ltd., Jinan Tong Gang Economic and Trade Co., Ltd., Jinan gangsheng Real Estate Co., Ltd., Jinan yiqin INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Jigao holding Group Co., Ltd.
Comité de gestión de la zona de desarrollo de la industria tecnológica
Yurun Gold se refiere a yurain Gold Pty Ltd, yurun Gold Co., Ltd.
Hainan houai Technology Co., Ltd.
Shanghai jukuzhi Shanghai juku Energy Co., Ltd.
Dragón de jade Hong Kong significa Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) International Business (Hong Kong) Limited
Yuxin Holdings Pty Limited
Shandong tianye Real Estate Development Group Co., Ltd.
Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd.
Exuberant Ecological Finger exuberant Ecological Environment Co., Ltd.
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) refers to Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Yulong Co., Ltd. Se refiere a Jiangsu Yulong Steel Tube Co., Ltd.
Explicación de esta transacción:
Plan / este plan se refiere al plan de venta de activos importantes y transacciones conexas de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
La empresa objeto / objeto de la transacción se refiere a nqm Gold 2 Pty Ltd.
Nqm
El activo subyacente / la participación subyacente representa el 100% de la participación en la empresa nqm
Esta importante reorganización de activos / esta vez Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) vende su filial cqt reorganización / esta transacción significa que la empresa posee el 100% de las acciones de la empresa nqm a las partes vinculadas Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) filial yurun Gold
Mingar Gold Pty Ltd (mingar Gold Pty Ltd), filial al 100% de la empresa cotizada en Australia.
Cqt Company refers to cqt Holdings Pty Limited
Parkingo se refiere al proyecto parkingo, ubicado en Queensland, Australia, que es el principal activo minero de nqm.
Villali es el proyecto villali, ubicado en Queensland, Australia, que es un activo minero de nqm.
El proyecto shuangshan, ubicado en Queensland, Australia, es un activo minero de nqm.
Golden Dragon es el proyecto Golden Dragon, un yacimiento de oro en el Estado de Australia Occidental, propiedad de mingaljinyuan.
Field FIND es el proyecto Field find, un yacimiento de oro en Australia Occidental, propiedad de mingaljinyuan.
The Equity Transfer Agreement to cqt Holdings Pty Limited, yurain Gold Pty Ltd, nqm Gold Transfer agreement with effective conditions refers to 2 Pty Ltd, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) And The Equity Transfer agreement signed by Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd. On 29 December 2021.
Firb (Australian Foreign Investment Review Board)
Período de presentación de informes / bienio más reciente: 2019, 2020 y enero a septiembre de 2021
Al final del período que abarca el informe, el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021
Fecha de entrega: la fecha de registro de la transferencia de activos a nombre de yurun Gold
Período de transición: desde el día siguiente a la fecha de base de la evaluación hasta la fecha de entrega
Términos comunes:
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Comisión Nacional de desarrollo y reforma de la República Popular China
Ministerio de comercio: Ministerio de comercio de la República Popular China
Shanghai Stock Exchange / Exchange / Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización de la bolsa de Shanghai se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Los estatutos de la sociedad se refieren a los Estatutos de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Un índice de acciones aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China
Declaración
Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos sus directores,
