Código de valores: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) abreviatura de valores: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) número de anuncio: 2022 – 017 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 12 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 12 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del octavo piso de Jinlan Road Company, Anqing Village, fenghuang Town, Zhangjiagang City, Provincia de Jiangsu.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 12 de abril de 2022
Hasta el 12 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada, as í como el de Shanghai Stock Exchange, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
No aplicable. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Nombre del proyecto de ley sobre el número de tipo de accionista
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
4 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022”
Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
8 “proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022”
La Junta General de accionistas escuchará el informe anual de 2021 del director independiente, indicando el tiempo y los medios de comunicación revelados por cada proyecto de ley.
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 21 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.). Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Publicado en la junta general anual de accionistas 2021. 2. Proyecto de resolución especial: 53. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 7, 8, 4. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A – Share Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 2022 / 4 / 6
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones i) tiempo de registro
11 de abril de 2022 (09: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 PM).
Lugar de registro Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) \ \ Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico, que se entregará antes de las 17.00 horas del 11 de abril de 2022, con sujeción a la hora de llegada a la empresa, y el nombre de la persona de contacto de los accionistas, los datos de contacto y las palabras “Junta General de accionistas” Se indicarán en la Carta o correo.
Accionista de una person a física: asistirá a la reunión por sí mismo o por su agente autorizado; Los accionistas que asistan a la reunión deberán registrarse con el original de su tarjeta de identidad válida y el original de su tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente llevará consigo el original de su documento de identidad válido, una copia del documento de identidad válido del accionista de la persona física, el poder notarial (anexo 1) y la tarjeta de cuenta del accionista para el registro; Accionistas corporativos: asistirán a la reunión sus representantes legales o sus representantes autorizados; Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con el original de su documento de identidad válido, el original del certificado de identidad del representante legal, la licencia comercial de los accionistas de la persona jurídica (copia y sello oficial) y el original de la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente se registrará con el original de su documento de identidad válido, la licencia comercial de los accionistas de la persona jurídica (copia y sello oficial), el original del certificado de identidad del representante legal, el poder notarial (anexo 1) y el original de la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica; Todos los originales deben tener una copia, por favor proporcione la persona de contacto y los datos de contacto necesarios si se registra por carta o correo electrónico, y el registro se considerará exitoso después de confirmar con la empresa por teléfono. Los accionistas registrados por carta o correo electrónico deben llevar los documentos mencionados al asistir a la reunión in situ. 1. Con el fin de coordinar las disposiciones pertinentes para prevenir y controlar la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. 2. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con el lugar de reunión para solicitar que se someta a pruebas de temperatura corporal y otras actividades pertinentes de prevención de epidemias. Otros asuntos (ⅰ) la duración de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes presentes en la Junta serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse, y por favor traigan el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros originales para verificar la admisión. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: Jinlan Road, Anqing Village, fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province
Tel.: 0512 – 55390270
Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Guo Yan
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 12 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente: orden
Voto no acumulativo
Texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Proyecto de ley
Debate sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Caso
Debate sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Caso
Debate sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Caso
Debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
6 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022”
7 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022”
Debate sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Caso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
