Código de valores de acciones a: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) abreviatura de valores: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) número de anuncio: 2022 – 013 Código de valores de acciones de Hong Kong: 01385 abreviatura de valores: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la empresa inicia la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores para un nuevo período de sesiones, que se anunciará como sigue:
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
El 18 de marzo de 2022, la empresa convocó la 32ª reunión del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación del Director Ejecutivo del noveno Consejo de Administración de la empresa”, “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación del Director no ejecutivo del noveno Consejo de Administración de la empresa” y “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la designación del Director no ejecutivo independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa”.
Después de que el Comité de nombramientos del Consejo de Administración haya examinado y aprobado las calificaciones de los candidatos al puesto de Director de la novena Junta Directiva de la empresa, el Consejo de Administración ha acordado nombrar al Sr. Jiang guoxing, al Sr. Shi lei, al Sr. Yu Jun y a la Sra. Cheng junxia candidatos al puesto de Director Ejecutivo de la novena Junta Directiva de la empresa; Ms. Zhang qianling, Mr. Wu Ping, Ms. Liu Huayan and Mr. Sun Zheng are candidates to non – Executive Director of the 9th Board of Directors; Mr. Cao zhongyong, Mr. Cai minyong, Mr. Wang Ban (Accounting Professional) and Ms. Zou fuwen are candidates to independent non – Executive Director of the Ninth Board of Directors of the Company (the curriculum vitae of the candidate is detailed in Annex).
El Sr. Cao zhongyong, el Sr. Cai minyong y el Sr. Wang han obtenido el certificado de calificación de director independiente, mientras que la Sra. Zou no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente de conformidad con las directrices para la formación del personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes. La Sra. Zou se comprometió a participar en la última capacitación de directores independientes organizada por la bolsa de Shanghai y a obtener el certificado de director independiente después de la nominación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, los candidatos a directores no ejecutivos independientes de la empresa sólo pueden presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de Shanghai los examine y no formule objeciones. La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará para examinar la renovación del Consejo de Administración. El mandato de los directores de la novena Junta Directiva de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
The independent non – Executive Director of the 8th Board of Directors of the company has expressed a Consensus Independent Opinion on the above matters.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
El 18 de marzo de 2022, la empresa convocó la 13ª reunión de la 8ª Junta de supervisores, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de supervisores no representativos de los trabajadores para la novena Junta de supervisores, y acordó nombrar al Sr. Ren junyan y a la Sra. Tang Xiaojie como candidatos a supervisores no empleados para la novena Junta de supervisores de la empresa (para más detalles, véase el anexo). El supervisor no representativo del personal mencionado anteriormente formará la novena Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo del personal elegido por el Congreso del personal de la empresa. El mandato de los supervisores de la novena Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Otras Notas
Las cuestiones relativas a esta elección se presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Una vez concluidas las elecciones para la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, la empresa examinará y elegirá al Presidente de la Junta, al Presidente de la Junta de supervisores y al personal directivo superior de la empresa lo antes posible, y confirmará la composición de los comités profesionales establecidos en el Consejo de Administración.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, los directores de la octava Junta de directores y los supervisores de la octava Junta de supervisores de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa antes de que concluya el actual cambio de mandato.
Las calificaciones de los candidatos a directores y supervisores mencionados se ajustan a los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos pertinentes para las calificaciones de los directores y supervisores; no existen casos en que no puedan actuar como directores y supervisores de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de La empresa; no han sido objeto de sanciones administrativas ni de sanciones por parte de la Comisión Reguladora de valores de China; no hay casos en que la bolsa de Shanghai considere que no son adecuados para actuar como directores de empresas que cotizan en bolsa; Otras circunstancias del supervisor.
Los miembros de la octava Junta Directiva y de la Junta de supervisores de la empresa han desempeñado un papel activo en la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa. La empresa expresa su sincero agradecimiento a todos los directores y supervisores por sus contribuciones al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de marzo de 2022
Anexo: i. Curriculum vitae de los candidatos a Director Ejecutivo
Mr. Jiang guoxing, Born in 1953, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree in Computing Mathematics, Fudan University, Senior Engineer at Professor level. De 1987 a 1993 fue Director Ejecutivo de Hong Kong Huayu Technology Co., Ltd. De 1993 a 1994 fue Director General Adjunto de Shanghai Shanghai Fudan Forward S&T Co.Ltd(600624) Science and Technology De 1995 a 2007 fue Director de la Oficina de industrialización y gestión de la producción de la Universidad Fudan. De 2007 a 2017 fue Vicepresidente y Director General de Shanghai Fudan Forward S&T Co.Ltd(600624) . Se unió a la compañía en julio de 1998 y ahora es Presidente y Director Ejecutivo de la compañía.
Mr. Shi lei, Born in 1967, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, Professor – level Senior Engineer in Management Science, Fudan University. De 1993 a 1997 fue Director Adjunto del Departamento de desarrollo de Shanghai Agricultural Investment Corporation. De 1997 a 1998, fue Director General de Shanghai The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Business Trust Company; De 1997 a 2001, trabajó en Shanghai Commercial Investment Company. De 2001 a 2015, ha sido asistente del Director General, Director General Adjunto, Director General y Presidente de Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. Se unió a la empresa en julio de 1998 y actualmente es Director Ejecutivo y Director General de la empresa, as í como Director de capital riesgo del parque tecnológico.
Mr. Yu Jun, Born in 1968, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree in Radio Electronics and Master Degree in Electronic and Information Systems of Fudan University, Senior Engineer. Desde 1990 ha sido profesor asistente, profesor, Profesor asociado, Ingeniero Senior y Vicepresidente de la escuela de microelectrónica de la Universidad Fudan. Se unió a la empresa en julio de 1998 y ahora es Director Ejecutivo y Director General Adjunto de la empresa. También es Director de Fuxin fangao, Director de hualing y Director de Hualong.
Ms. Cheng junxia, Born in 1946, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from the Physics Department of Fudan University in 1969.
De 1969 a 2006 fue profesor asistente de la Universidad Fudan, profesor y Director del Departamento de diseño de circuitos integrados del Departamento de ingeniería electrónica de la Universidad Fudan. De 1995 a 2015 fue Director y Director General de Shanghai Fudan High Technology Company. Se unió a la empresa en julio de 1998 y ahora es Director Ejecutivo, ingeniero jefe y Director de Shanghai Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) (Hong Kong)
Currículum vitae de los candidatos a directores no ejecutivos
Ms. Zhang qianling, Born in 1936, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree in radioelectronics, Department of Physics, Fudan University. De 1960 a 2001 fue profesor de la Universidad Fudan, supervisor de doctorado, iniciador y primer Director del laboratorio nacional clave de circuitos integrados y sistemas especiales de la Universidad Fudan. De 1995 a julio de 2021 fue Director de Shanghai Fudan High Technology Company; De 1998 a 2006 fue Director de Shanghai HUAHONG Integrated Circuit Co., Ltd. Ha sido director no ejecutivo de la empresa desde julio de 1998. Desde 2001, también ha sido supervisor de hualing shares.
Mr. Wu Ping, Born in 1964, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Shanghai Jing ‘an amateur University Department of Industrial Economy and Management University College College College of College College of College of College of College. De 1995 a 2018, fue Director Ejecutivo de Shanghai fosun High Technology (Group) Co., Ltd. Ha sido Director y Director General del Grupo Shanghái de inversiones comerciales desde 2018. Director no ejecutivo de la empresa desde 2019; Al mismo tiempo, también sirvió como Presidente de Fudan re – control.
Ms. Liu Huayan, Born in 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate, Master in Management, Shanghai University of Finance and Economics, Economist. Ha sido auditor de Jiangnan Certified Public Accountants firm en Shanghai Jiangnan SHIPYARD. En Haitong Securities Company Limited(600837) ha servido Director Ejecutivo del Departamento de banca de inversión del Banco de China International Securities Co., Ltd. (ha ocupado sucesivamente el cargo de Jefe Adjunto del grupo básico, Jefe del Grupo de control de calidad y Director Adjunto del Grupo de financiación de fusiones y adquisiciones); First Capital Securities Co.Ltd(002797) JPMorgan Securities Co Director Gerente de shangrong Capital Management Co., Ltd. Y miembro del Comité de auditoría. Actualmente es Director General Adjunto de Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. Desde el 5 de noviembre de 2021, ha sido director no ejecutivo de la empresa.
Mr. Sun Zheng, Born in 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree of Shanghai University of Finance and Economics, Master of Business Administration, Fudan University, Economist. Ha sido Director de inversiones de SAIC Investment Company, asistente del Director General de SAIC Information Industry Investment Company, asistente del Director Financiero de SAIC y Director Adjunto del Departamento de banca de inversión de SAIC Finance Company. Finance director of Shanghai Wenguang Interactive television Co., Ltd. Shanghai New Rural Construction Investment Co., Ltd. General Manager Assistant; Deputy General Manager of BST Investment Management Co., Ltd. Finance director of Shanghai First Financial media Co., Ltd. And Executive Director of Shanghai First Financial Investment Management Company; Representante legal y Director General de Shanghai Wenguang Capital Management Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto de Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. Desde el 5 de noviembre de 2021, ha sido director no ejecutivo de la empresa.
Candidatos independientes a directores no ejecutivos
Mr. Cao zhongyong, Born in 1958, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. in Economics, Northern Jiaotong University. De 1992 a 1996, fue profesor asociado de la Universidad ferroviaria de Shanghai y asistente del Decano de la escuela de economía y gestión internacionales. De 1996 a 1997, fue profesor de la Universidad ferroviaria de Shanghái, Director Adjunto del Departamento de investigación científica de la Universidad; De 1997 a 1998, fue profesor visitante de la escuela política Kennedy de la Universidad de Harvard. De 1998 a 2018, fue Director Adjunto y Director del Centro de examen y evaluación de cuadros dirigentes de Shanghái y Director del Centro de desarrollo de talentos de Shanghái, y se retiró en 2018. Desde junio de 2019, ha sido director no ejecutivo independiente de la empresa.
Mr. Cai minyong, Born in 1956, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Department of Economic Management, Fudan University. De 1993 a 1996, fue Secretario del Comité del partido y Director de la fábrica de Shanghai Wuzhou Pharmaceuticals y Presidente de Shanghai Wuzhou Hester Pharmaceuticals Co., Ltd. De 1994 a 1996, fue Presidente de Shanghai Jiuzhou Property Development Co., Ltd. De 1995 a 1996, fue Presidente de Shanghai Pioneer antinebir Pharmaceutical Co., Ltd. Y Secretario del partido y Director General de Shanghai Pioneer Pharmaceutical Co. De 1996 a 1998, fue Director Adjunto de la Oficina de gestión de cuadros empresariales del Departamento de organización del Comité Municipal del Partido Comunista de China en Shanghai. De 1999 a 2003, fue Director del Centro de transformación de logros de alta tecnología de Shanghai. De 1999 a 2003, fue Director del Centro de transformación de logros de alta tecnología de Shanghai. De 2001 a 2004, fue Director del Centro de intercambio de Ciencia y tecnología de Shanghai; De 2004 a 2014, fue Secretario del partido y Presidente de la bolsa de Shanghai; De 2005 a 2014, fue Presidente del Mercado Común de comercio de derechos de propiedad de la cuenca del río Yangtze. De 2005 a 2019, fue árbitro de la Comisión de Arbitraje Económico y Comercial Internacional de China; De 2013 a 2018, fue miembro del Comité Económico y financiero del Congreso Popular Municipal de Shanghai; De 2018 a 2019, fue miembro del Comité de trabajo presupuestario del Comité Permanente del Congreso Popular de Shanghai. Desde junio de 2019, ha sido director no ejecutivo independiente de la empresa.
Mr. Wang, Born in 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master of Business Administration, Shanghai National Accounting Institute, Chinese CPA. De 1996 a 2005, fue Director del Departamento de auditoría de Shanghai gongxin Certified Public Accountants. De 2005 a 2016, fue Director Financiero de Shanghai Jiyou Machinery Co., Ltd. Desde 2017, ha sido socio de Shanghai luanhai Investment Management Co., Ltd. Desde junio de 2019, ha sido director no ejecutivo independiente de la empresa.
Ms. Zou fuwen, Born in 1967, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Licenciada en derecho, East China University of Politics and Law (now East China University of Politics and Law), Graduate in International Trade, Shanghai Institute of foreign economics and Trade. De junio de 1993 a enero de 2000 fue abogado de Shanghai Baoshan law firm. De enero de 2000 a abril de 2005 fue abogado de Shanghai Yinxing law firm. De mayo de 2005 a junio de 2017 fue Director del bufete de abogados Shanghai haokun; Desde julio de 2017, ha sido Director del bufete de Abogados de Shanghai baihui. También es Vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Shanghai y Presidenta de la Asociación de Abogadas de Shanghai.
Currículo de los candidatos a supervisores no empleados
Mr. Ren junyan, Born in 1960, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master Degree in Semiconductor Physics and Semiconductor Device Physics, Fudan University, member of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Desde 1986, ha sido profesor asistente, profesor, Profesor asociado y tutor de doctorado en la Universidad Fudan. Desde junio de 2019 hasta la fecha, como supervisor de la empresa.
Ms. Tang Xiaojie, Born in July 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate and Master of Commerce, University of Barrett, Australia. Ceng Ren Dali Food Additive Co., Ltd. Accounting; Shanghai Nile Environmental Protection Technology Co., Ltd. Accounting; Industrial Bank Co.Ltd(601166) ventas; Auditoría y auditoría del Grupo Haihang; Director de auditoría interna de Shanghai minqiang Investment (Group) Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto del Departamento de auditoría de Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd.
