Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Informe del Director no ejecutivo independiente sobre la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con los requisitos de los documentos normativos, como el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el Reglamento sobre la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores no ejecutivos independientes de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai, y sobre la base de una posición independiente y objetiva, El 18 de marzo de 2022, la empresa convocó la 32ª reunión del octavo Consejo de Administración para examinar cuidadosamente las cuestiones pertinentes y emitió las siguientes opiniones independientes:
1. Cuestiones relativas al informe de evaluación del control interno para 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa evaluó la eficacia del control interno de la empresa y publicó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021. A través de la comprensión del actual sistema de control interno de la empresa y su aplicación, creemos que el informe refleja objetivamente la situación real de la construcción del sistema interno de la empresa y la aplicación del sistema de control interno. En la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros, la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y No ha encontrado defectos importantes en el control interno de los informes no financieros.
2. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el sistema de la empresa, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de empresas de Shanghai y el sistema de gestión de los fondos recaudados. Los fondos recaudados se almacenan en cuentas especiales y se utilizan especialmente, y se cumplen oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. El uso específico de los fondos recaudados es coherente con la divulgación de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas, y no hay uso ilegal de los fondos recaudados.
3. Cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de auditores nacionales y extranjeros en 2022
Creemos que Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de servicio y la competencia profesional para participar en el negocio de valores relacionado, tiene la rica experiencia y la calidad profesional de la auditoría de la empresa cotizada, tiene la suficiente independencia, el Estado de buena fe y la capacidad de protección de Los inversores, al mismo tiempo tiene la rica experiencia de auditoría en el país y en el extranjero, puede satisfacer los requisitos de auditoría de los estados financieros de la empresa.
La renovación de la empresa contable se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables de la empresa. El procedimiento de examen del Consejo de Administración pertinente se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los estatutos. Por lo tanto, se acordó renovar el nombramiento de un yonghua Ming como auditor de informes financieros nacionales y extranjeros y Auditor de control interno de la empresa en 2022, y se acordó presentar a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores nacionales y extranjeros de la empresa en 2022.
4. Cuestiones relativas a la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2022
Creemos que el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa 2022 se formula teniendo en cuenta el entorno económico actual, la región, la industria y la escala de la empresa, as í como el nivel de remuneración de la industria, lo que no sólo es beneficioso para dar pleno juego al entusiasmo de trabajo de Los directores y altos directivos, sino que también está en consonancia con el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Acuerda presentar la cuestión de la remuneración de los directores a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
5. Cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración y al nombramiento del Director Ejecutivo del noveno Consejo de Administración
Tras examinar cuidadosamente los antecedentes personales, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de Jiang guoxing, el Sr. Shi lei, el Sr. Yu Jun y la Sra. Cheng junxia, los candidatos a la novena Junta de directores ejecutivos de la empresa, creemos que los candidatos mencionados se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como El derecho de sociedades, y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa relativas a la calificación de los directores, y no se ha encontrado ninguna situación en la que no puedan actuar como directores de la empresa en virtud del derecho de sociedades. Tampoco se ha encontrado que la c
El procedimiento de nominación y deliberación de los candidatos al Director Ejecutivo de la novena Junta Directiva de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa nombrará al candidato a Director Ejecutivo mencionado anteriormente y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
6. Cuestiones relativas a la elección y designación de los directores no ejecutivos del noveno Consejo de Administración
Tras un examen cuidadoso de los antecedentes personales, los antecedentes educativos y la experiencia laboral de la Sra. Zhang qianling, el Sr. Wu Ping, la Sra. Liu Huayan y el Sr. Sun Zheng, candidatos a director no ejecutivo de la novena Junta de directores de la empresa, creemos que los candidatos mencionados se ajustan a Las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa relativas a la calificación de los directores, y no se ha encontrado ninguna situación en la que no puedan actuar como directores de la empresa en virtud del derecho de sociedades. Tampoco se ha encontrado que la c
El procedimiento de nominación y deliberación de los candidatos a directores no ejecutivos de la novena Junta Directiva de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no hay casos que perjudiquen los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el nombramiento del Consejo de Administración de la empresa para el candidato a director no Ejecutivo mencionado anteriormente, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
7. Cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración de la empresa y al nombramiento del Director no ejecutivo independiente del noveno Consejo de Administración
A través de la novena Junta de directores no ejecutivos independientes de la empresa, los candidatos al Sr. Cao zhongyong, el Sr. Cai minyong, el Sr. Wang frecuencia (profesionales de la contabilidad), la Sra. Zou fuwen antecedentes personales, antecedentes educativos, experiencia laboral y otras circunstancias para una revisión cuidadosa. Mr. Cao zhongyong, Mr Cai minyong, Mr Wang Frequency have obtained Independent Director Qualification Certificate, Ms. Zou fuwen has not obtained Independent Director Qualification Certificate in accordance with the Guidance for the training of Senior Management of Listed Companies and relevant provisions, and Ms. Zou fuwen has committed to participate in the recent Independent Director Qualification Training Organized by Shanghai Stock Exchange and obtain Independent Director Qualification Certificate after this Nomination.
Creemos que los candidatos mencionados se ajustan a la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad relativas a las calificaciones de los directores independientes, y no encontramos ninguna situación en la que no puedan actuar como directores independientes en virtud de las disposiciones de la Ley de sociedades, ni ninguna situación en la que las calificaciones de los directores independientes se vean afectadas por el hecho de que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que los candidatos están prohibidos por el mercado y el plazo no haya expirado. El procedimiento de nombramiento y examen de los candidatos a director no ejecutivo independiente de la novena Junta Directiva de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no hay casos que perjudiquen los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa nombrará al candidato independiente no Ejecutivo mencionado anteriormente y en que el proyecto de ley se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
8. Cuestiones relativas al plan de distribución de beneficios para 2021
En nuestra opinión, el plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
En conclusión, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y la presentaremos a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Cuestiones relativas al seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos asegurados
Creemos que la compra de seguros de responsabilidad civil por parte de la empresa para los directores, supervisores y personal directivo superior puede garantizar la posible responsabilidad de indemnización de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, promover el desempeño de las responsabilidades del personal responsable y mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa. Está de acuerdo con la propuesta sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores, supervisores y altos directivos y la presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Confirmación de la ejecución de las transacciones conexas en 2021 de conformidad con las normas de la bolsa de Hong Kong
Revisamos y confirmamos las transacciones relacionadas que tuvieron lugar en 2021 de acuerdo con el procedimiento. En nuestra opinión, en 2021, el procedimiento de examen de las transacciones relacionadas con la empresa se ajustará a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones de los estatutos. Las condiciones de la transacción son justas y razonables, y están en consonancia con los intereses generales de los accionistas de la empresa, y no se ha encontrado ningún daño a los intereses de la empresa debido a las transacciones conexas.
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Guo Li Cao Zhong Yong Cai Min Yong Wang Bian
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