Código de valores: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) abreviatura de valores: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) número de anuncio: 2022 – 013 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Anuncio de resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 12 de marzo de 2022 y se convocó mediante votación in situ el 18 de marzo de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y la resolución resultante de la votación será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes, la reunión votó por votación secreta para formar las siguientes resoluciones: i) se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 21 de marzo de 2022.
(www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores. La Junta de supervisores de la empresa celebró nueve reuniones en 2021, y los miembros de la Junta de supervisores asistieron sin derecho a voto a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, supervisaron y examinaron la formación y los procedimientos de votación de las principales decisiones y resoluciones de la empresa, inspeccionaron el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, en particular las actividades comerciales, la situación financiera, los procedimientos para convocar la Junta General de accionistas y los directores, El personal directivo superior ha llevado a cabo una supervisión eficaz en el desempeño de sus funciones, ha garantizado mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados, y ha promovido el funcionamiento normalizado de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación de la empresa aumentaron considerablemente, principalmente debido al aumento de los ingresos procedentes de las piezas moldeadas de energía eólica durante el período que abarca el informe y a la consolidación de los ingresos de la filial de control Deyang Dongqi y al rápido crecimiento de los indicadores de ingresos conexos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 17609951505 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio final disponible para la distribución de la empresa matriz era de 3.183566.663,62 Yuan. El plan de distribución de beneficios es el siguiente:
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 2,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 214240.000 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total propuesto de 53.560000 Yuan (incluidos los impuestos). La proporción de dividendos en efectivo de la empresa en este año es del 30,41%.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se propone mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar la proporción de dividendos por acción en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 21 de marzo de 2022.
(www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (anuncio no. 2022 – 014). Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de las empresas y filiales a los bancos, las empresas de arrendamiento financiero y otras instituciones financieras en 2022”
La empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar a los bancos una línea de crédito global (incluida la línea de crédito que ha entrado en vigor y no ha expirado) que no supere los 6.800 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera) en total, y la empresa proporcionará garantías a todas las filiales para las Operaciones de crédito que no superen los 2.200 millones de yuan. Las formas de garantía incluyen la garantía de responsabilidad solidaria, la hipoteca y la prenda.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
En 2021, la empresa no tiene defectos importantes en el control interno de los informes financieros y no financieros.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 21 de marzo de 2022.
(www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2022
Los supervisores de la empresa reciben la remuneración de los puestos de acuerdo con sus puestos de gestión específicos en la empresa y ya no reciben la remuneración de los supervisores por separado. En 2022, el plan de remuneración de la empresa para los supervisores se formula teniendo en cuenta el nivel de ejecución actual de la empresa y haciendo referencia al nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, lo que es beneficioso para dar pleno juego a la iniciativa de trabajo y la iniciativa subjetiva de los supervisores, de conformidad con las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022;
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) is a Certified Public Accountant Firm in accordance with the provisions of the Securities Law, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can meet the work needs of Financial Report Auditing and Internal Control Auditing in 2022.
El procedimiento de examen de la renovación de la empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los derechos e intereses de la sociedad y de otros accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 21 de marzo de 2022.
(www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022 (número de anuncio: 2022 – 015).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
En 2021, la empresa no modificó los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no hubo problemas importantes en el uso y la divulgación de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 21 de marzo de 2022.
(www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 016).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos de la empresa en 2021,
En 2021, no habrá ocupación de capital no operativo ni otras transacciones de capital conexas por los principales accionistas y sus empresas afiliadas, las personas físicas afiliadas, otras partes afiliadas y sus empresas afiliadas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 21 de marzo de 2022.
(www.sse.com.cn.) Declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no periódicos y las transacciones de fondos conexos.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de marzo de 2022
