Código de valores de acciones a: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) abreviatura de valores: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) número de anuncio: 2022 - 009 Código de valores de acciones de Hong Kong: 01385 abreviatura de valores: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 13ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró el 18 de marzo de 2022 en forma de votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 1 de marzo de 2022. En la actualidad, hay tres supervisores en la Junta de supervisores, de hecho, tres supervisores, la reunión está presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Zhang Yanfeng. La convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
La Conferencia examinó y aprobó lo siguiente:
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021;
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa;
El informe anual 2021 de la empresa incluye el informe anual de acciones a y el informe anual de acciones H. Entre ellos, el informe anual a - Share incluye el informe anual completo 2021 y el resumen del informe anual 2021, que se preparan de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai; El informe anual de las acciones H, que incluye el anuncio de resultados anuales 2021, los estados financieros comprobados y el informe del Auditor, se ha preparado de conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited, etc.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos; El contenido y el formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene refleja fielmente la situación operacional y financiera de la empresa durante el período que abarca el informe; No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y revisión del informe anual 2021 de la empresa. La Junta de supervisores velará por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, as í como con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa, la evaluación de la eficacia del control interno de la empresa durante el período que abarca el informe sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial es verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene plenamente en cuenta el rendimiento de la empresa, la situación del flujo de caja, las características de desarrollo y la demanda de fondos, etc. el procedimiento de adopción de decisiones, la forma y la proporción de distribución de beneficios del plan se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
La Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y consideró que la empresa había revelado la situación de la gestión del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados de las empresas cotizadas En la bolsa de Shanghai (revisada en 2013) y otras leyes y reglamentos pertinentes de manera veraz, exacta y completa, y que no había irregularidades en la gestión de los fondos recaudados. La sustitución de los fondos recaudados, la reposición de los fondos líquidos y la gestión del efectivo han cumplido los procedimientos de examen necesarios y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría nacionales y extranjeras de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) tiene las calificaciones profesionales pertinentes, una fuerte capacidad profesional y capacidad de protección de los inversores, as í como una rica experiencia de auditoría nacional y extranjera, as í como independencia y buena fe. La institución puede asumir las responsabilidades de las instituciones de auditoría de los informes financieros nacionales y extranjeros y de las instituciones de auditoría del control interno de la empresa en 2022.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022;
La Junta de supervisores considera que, teniendo en cuenta el entorno económico actual, la región, la industria y la escala de la empresa, el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022 es razonable.
Todos los supervisores se abstendrán de votar sobre este asunto y lo presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores asegurados, los supervisores y el personal directivo superior; todos los supervisores se abstendrán de votar sobre esta cuestión y la presentarán a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global para 2022
La Junta de supervisores considera que esta cuestión es un procedimiento cotidiano en el funcionamiento de la empresa, que el importe total de la solicitud puede satisfacer las necesidades de capital de la empresa para el funcionamiento normal, y que la solicitud de la empresa para la línea de crédito global anual no implica ninguna garantía externa o mutua, por lo que el riesgo es controlable.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el nombramiento de supervisores no representativos del personal para la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores nombra al Sr. Ren junyan y a la Sra. Tang Xiaojie como candidatos a supervisores no empleados para la novena Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración de la novena Junta de supervisores.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Board of Supervisors
21 de marzo de 2022
