Código de valores de acciones a: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) abreviatura de valores: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) número de anuncio: 2022 – 008 Código de valores de acciones de Hong Kong: 01385 abreviatura de valores: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
La resolución de la 32ª reunión del 8º Consejo de Administración proclama que el Consejo de Administración de la empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la Ley.
La 32ª reunión del octavo Consejo de Administración se celebró el 18 de marzo de 2022 en forma de votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 1 de marzo de 2022. En la actualidad, el Consejo de Administración tiene 12 directores, de hecho 12 directores, la reunión está presidida por el Presidente Jiang guoxing. La convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
La Conferencia examinó y aprobó lo siguiente:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
El informe anual 2021 de la empresa incluye el informe anual de acciones a y el informe anual de acciones H. Entre ellos, el informe anual a – Share incluye el texto completo y el resumen del informe anual 2021, que se compila de conformidad con los requisitos de las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai; El informe anual de las acciones H, que incluye el anuncio de resultados anuales 2021, los estados financieros comprobados y el informe del Auditor, se ha preparado de conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited, etc.
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Standard No. 60469429b01 of Ernst & Young huaming (2022), the auditing Report and No. 60469429b02 of Ernst & Young huaming (2022), the Special Note on the occupation of Non – operational funds and other related funds in 2021. The independent non – Executive Director issued a Special Note on the company ‘s Foreign Guarantee situation in 2021.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe anual y el resumen de Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) \
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
De acuerdo con la base de la evaluación del control interno y las normas de identificación de los defectos de control interno, la empresa ha mantenido un control interno eficaz en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno y las normas pertinentes en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
The independent non – Executive Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the “Internal Control Audit Report” of Ernst & Young huaming (2022) No. 60469429b01.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza para 2021
Con el fin de llevar a cabo el concepto de desarrollo sostenible y reflejar de manera realista y objetiva la importante información sobre el cumplimiento de las responsabilidades ambientales y sociales y el funcionamiento normativo de la empresa, la empresa se basa en las directrices para la presentación de informes sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza que figuran en El apéndice 27 de las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited. El presente informe se ha preparado de conformidad con las normas GRI de la Iniciativa Mundial de presentación de informes y la Guía ISO 26000: 2010 de la Organización Internacional de Normalización sobre la responsabilidad social de las empresas. Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza para 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El Consejo de Administración recomienda que la empresa, sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, distribuya dividendos en efectivo de 0,65 Yuan (incluidos los impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y que el total de dividendos en efectivo previstos sea de 5.2942630 Yuan (incluidos los impuestos), y que los dividendos en efectivo representen el 10,29% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. La distribución de los beneficios no dará lugar a la emisión de acciones de bonificación, ni a la conversión de fondos de reserva en capital social. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se mantendrá sin cambios la distribución total y se ajustará en consecuencia la proporción de distribución por acción.
The independent non – Executive Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 011).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la empresa ha divulgado oportunamente, de manera veraz, exacta y completa la situación de la gestión del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados de Las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai (revisión de 2013) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y no ha habido ninguna violación de la gestión de los fondos recaudados.
The independent non – Executive Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría nacionales y extranjeras de la empresa en 2022
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de los informes financieros nacionales y extranjeros y Organismo de auditoría del control interno de la empresa para 2022, y pidió a la junta general anual de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a negociar con Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) la determinación de los gastos de auditoría pertinentes y la firma de los contratos pertinentes.
The independent non – Executive Director expressed its Agreement on the matter in advance approval opinion and independent opinion.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de renovación de la empresa contable (anuncio no. 2022 – 012).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
The independent non – Executive Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, todos los directores de la propuesta se abstuvieron de votar.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2022
The independent non – Executive Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
El Sr. Shi lei, el Sr. Yu Jun y la Sra. Cheng junxia, que también son altos ejecutivos, se abstuvieron de votar. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de gobernanza empresarial de la c
Se invita a la junta general anual de accionistas a que autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a determinar el importe de la prima y la cobertura básica de la compañía de seguros; Determinar el límite de responsabilidad; El importe total de la prima y otras cláusulas de seguro; Selección y nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; Firmar los documentos jurídicos pertinentes y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con el seguro, as í como de las cuestiones relacionadas con la renovación del seguro o la renovación del seguro antes de la expiración del contrato de seguro de responsabilidad civil de la Junta.
The independent non – Executive Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Todos los directores del proyecto de ley se abstuvieron de votar.
Este asunto se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global para 2022
El Consejo de Administración autoriza a la empresa a solicitar a las instituciones financieras, como los bancos, una línea de crédito global por un importe total no superior a 745600 millones de yuan, autoriza al Presidente del Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Presidente del Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas a la solicitud de La línea de crédito antes mencionada dentro del plazo y la cantidad autorizados, y a firmar contratos, acuerdos, contratos de garantía de prenda de oro, certificados y otros documentos jurídicos. La autorización será válida durante un año a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración. La solicitud de la empresa de una línea de crédito global anual no entraña ninguna garantía externa o mutua.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global anual 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de un Director Ejecutivo para el noveno Consejo de Administración de la empresa
Tras la aprobación del examen de calificación por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Jiang guoxing, el Sr. Shi lei, el Sr. Yu Jun y la Sra. Cheng junxia candidatos a directores ejecutivos para el noveno período de sesiones del Consejo de Administración, que comenzará en La fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa y terminará en la fecha de expiración del noveno período de sesiones del Consejo de Administración.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este asunto se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y el nombramiento de los directores no ejecutivos del noveno Consejo de Administración de la empresa
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Zhang qianling, el Sr. Wu Ping, la Sra. Liu Huayan y el Sr. Sun Zheng como candidatos a directores no ejecutivos para el noveno período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la junta general anual de accionistas de la empresa y terminaría en la fecha en que expirara el noveno período de sesiones del Consejo de Administración.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este asunto se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de un director no ejecutivo independiente para el noveno Consejo de Administración
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Cao zhongyong, el Sr. Cai minyong, el Sr. Wang Frequency y la Sra. Zou fuwen como candidatos independientes al Director no ejecutivo de la novena Junta de directores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa y terminaría en la fecha de expiración de la novena Junta de directores.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este asunto se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Los detalles de los proyectos de ley 14, 15 y 16 figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 013).
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021;
El Consejo de Administración autorizó al Secretario del Consejo de Administración de la empresa a publicar la notificación de la junta general anual de accionistas 2021 (también conocida como “junta general anual de accionistas 2021”) de conformidad con las normas de Shanghai y Hong Kong.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
De conformidad con las disposiciones de la acción H, la Junta examinó las siguientes cuestiones:
Fecha de registro de las acciones
Con el fin de determinar la elegibilidad de los accionistas para participar en la junta general anual de accionistas de 2021, la fecha de registro de las acciones H se fija en el 2 de junio de 2022 (la fecha de registro de las acciones a se anunciará por separado). Los accionistas de acciones H inscritos en el registro de accionistas de la empresa en esa fecha tienen derecho a participar en la próxima junta general anual 2021.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Suspensión del registro de la transferencia de acciones
El procedimiento de registro de la transferencia de acciones H se suspende del 3 de mayo de 2022 al 2 de junio de 2022 (incluidos los dos primeros días).
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Circular de los accionistas
En la reunión se emitió una circular de los accionistas sobre la celebración de la junta general anual de accionistas y se decidió por unanimidad aprobar el contenido de la circular.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se recomienda cambiar cada unidad de venta.
Las acciones de la empresa negociadas en la bolsa de Hong Kong se cambiarán de 2.000 a 1.000 acciones. Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Confirmación de las transacciones conexas durante el período que abarca el informe anual 2021 de conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited
Votación: 12 votos a favor,
