Código de valores: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) abreviatura de valores: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) número de anuncio: 2022 – 012
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso.
Una declaración engañosa u omisión material.
El 6 de abril de 2022, a las 14.30 horas, se celebrará en la Sala de juntas de la empresa la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
De conformidad con la resolución de la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de Shenzhen sobre La cotización de las acciones en el GEM y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los estatutos (en adelante, los “estatutos”).
Fecha y hora de la reunión
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 6 de abril de 2022, a las 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 6 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 6 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 6 de abril de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 1. Votación sobre el terreno: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
La misma acción sólo puede elegir una votación en vivo o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 29 de marzo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, cuarto piso, torre sur, huanhui commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, distrito de Haizhu, Guangzhou
Viii) Participantes
1. Al cierre de la tarde del martes 29 de marzo de 2022, fecha de registro de acciones, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código del proyecto de ley
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la cooperación prevista con las instituciones profesionales de inversión y los controladores reales
1.00 √
Proyecto de ley sobre el establecimiento de fondos industriales y transacciones conexas
Ii) Divulgación de propuestas
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios publicados y documentos conexos.
La empresa de proyectos de ley mencionada llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa. Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: de 9: 00 a 12: 00 horas y de 14: 00 a 17: 00 horas, 30 de marzo de 2022;
Lugar de registro: Departamento de Asuntos de valores, cuarto piso, torre sur, huanhui commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, distrito de Haizhu, Guangzhou (ⅲ) Método de registro:
1. El representante legal o el agente autorizado por el accionista corporativo asistirán a la reunión.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia impresa), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del residente con el sello Oficial. Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa con sello oficial (copia impresa), el poder notarial emitido por los accionistas (para más detalles, véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del agente.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with its own Shareholder securities account Card and Resident ID Card. Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores del accionista, la tarjeta de identidad del residente, el poder notarial emitido por el accionista (para más detalles, véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del residente del fideicomisario.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 2) para su confirmación. No se aceptan llamadas telefónicas.
Por favor, entregue o envíe una carta o correo electrónico al Departamento de valores antes de las 17: 00 del 30 de marzo de 2022
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, cuarto piso, torre sur, huanhui commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou 510330.
Dirección de correo electrónico: spi@gz SPI. Com.
(Sírvase indicar en el sobre las palabras “Junta General de accionistas”.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Otros asuntos
Se prevé que el período de sesiones sea de medio día. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los asistentes serán sufragados por ellos mismos.
Persona de contacto: Zhou Qiao
Tel.: 020 – 37039775
Dirección de contacto: Securities Affairs Department, 4th Floor, South Tower, huanhui commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Código postal: 510330
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los originales de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad de los residentes y el poder notarial, etc., para facilitar la entrada.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 350844
Votación abreviada: votación paisajística
Ii) Presentación de las opiniones de votación
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 6 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 horas del 6 de abril de 2022 y las 15.00 horas del 6 de abril de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista: número de identificación o número de licencia comercial:
Nombre del agente encargado: número de identificación o número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Nota: por favor, rellene “no” para nada.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) :
Se autoriza al Sr. / Sra. (número de identificación:) a representar a la unidad (Yo) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (en adelante, la “Junta”) que se celebrará el miércoles 6 de abril de 2022.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la reunión.
Autoridad delegada
The Authority of the Trustee to vote in the meeting site is:
1. Voto independiente del Fideicomisario
2. \uf0a3 el fideicomitente ordena la votación (si se selecciona esta opción, el fideicomitente dará instrucciones claras sobre la decisión de votación de cada proyecto de ley)
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones de acuerdo con la objeción a la propuesta de abstención
Nombre de la propuesta
Codificación
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la cooperación prevista con las instituciones profesionales de inversión y los controladores reales
1.00 √
Propuesta de creación de fondos industriales y transacciones conexas
Motivos de objeción o Abstención:
Información del fideicomitente y del Fideicomisario
Información del cliente
