Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Informe de los directores independientes sobre sus funciones en 2021 (Zhou lixong)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del sexto Consejo de Administración de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (en lo sucesivo, « La empresa»), en 2021, De estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, Sobre la base de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, la empresa es diligente y concienzuda, ejerce plenamente la autoridad del director independiente y protege eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa, todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
Número de reuniones del Consejo de Administración durante el período que abarca el informe
El Director deberá indicar si ha confiado personalmente la asistencia a la Junta General de accionistas dos veces consecutivas sin derecho a voto.
Varias discusiones
Independencia
Zhou lixong 11 11 0 no 1
Director
Durante mi mandato, no tengo objeciones a las propuestas examinadas en la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa 2021, y creo que la convocación y celebración de la Junta de directores y accionistas de la empresa se ajusta a los procedimientos legales, y que las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, durante el período que abarca el informe expresé mis opiniones sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa y emití opiniones por escrito:
Orden de los períodos de sesiones
Cuestiones relativas a la terminación de la oferta privada de acciones y a la retirada de la solicitud conexa de consentimiento 1 13º 2021. Observaciones sobre la aprobación previa de los documentos solicitados
Sesión 3.18 opiniones independientes sobre la terminación de la oferta privada de acciones y la retirada de las solicitudes de consentimiento
Declaración especial de consentimiento y opinión independiente sobre la situación de la garantía externa y las transacciones financieras de las partes vinculadas
Acuerdo independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Sexto período de sesiones 142021. Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
La opinión independiente de bao está de acuerdo con la opinión independiente sobre la solicitud a las instituciones financieras de no más de 500 millones de yuan para acceder a la línea de crédito global en 2021
Dictamen independiente sobre la remuneración acordada por los directores y altos directivos de la empresa en 2020
2021. Aprobación previa de las cuestiones relativas a la venta de activos materiales
Sesión 2021. Dictamen independiente sobre la venta de activos materiales
4 sexto período de sesiones 162021. Dictamen de la reunión sobre la situación de las garantías externas y las transacciones financieras de las partes vinculadas
2021. Acuerdo sobre la firma de contratos de compra y venta y transacciones conexas por filiales de propiedad total
Sesión 2021. Dictamen independiente sobre la firma de contratos de compra y venta y transacciones conexas por filiales de propiedad total
Dictamen de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021
Informe de auditoría provisional de la división correspondiente al período comprendido entre enero y junio de 2021 e informe de revisión de los estados financieros preparado por Zhejiang renyi 10.14 Zhi Co., Ltd.
Dictamen de aprobación
Sobre la asignación de activos materiales a Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Aprobación previa del informe sobre las ventas y las transacciones conexas (proyecto) (versión revisada)
Dictamen independiente del 18º período de sesiones sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021
The Independent Opinion on the procedure and modalities agreed on the Mid – term Audit Report of Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. From January to June 2021 and Zhejiang Ren
10.15 preparación del informe de revisión de los estados financieros
Opinión independiente
Sobre el informe sobre el consentimiento para la venta y las transacciones conexas de bienes materiales (proyecto) (revisado)
Opinión independiente
Opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la Carta de consulta sobre el consentimiento para la reorganización de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Capital no operativo 2021. Sobre la eliminación de las transacciones de capital no operativo de la empresa
7 intercambio de opiniones independientes
Dictamen de aprobación previo sobre las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones de la empresa en 2021
Octavo sexto período de sesiones 202021. Dictamen independiente sobre la aprobación de una reunión 12.20 sobre cuestiones relacionadas con la oferta privada de acciones de la empresa en 2021
Dictamen independiente sobre la corrección de errores contables anteriores y el ajuste retroactivo de la empresa
Labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Durante el período que abarca el informe, fui el Coordinador del Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración y miembro del Comité de estrategia del sexto Consejo de Administración.
1. Comité de nombramientos: Durante mi mandato, el Comité de nombramientos no se reunió;
2. Comité de estrategia: Durante mi mandato, se celebraron dos reuniones para examinar las principales cuestiones relativas a la reorganización de los activos de la empresa y las cuestiones relativas a la oferta privada en 2021.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. He examinado cuidadosamente todos los proyectos de ley y anexos pertinentes presentados al Consejo de Administración para su examen, prestando especial atención a la influencia de los proyectos de ley pertinentes en los intereses de los accionistas públicos, salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios, haciendo preguntas a las personas interesadas, obteniendo La información necesaria para la adopción de decisiones, realizando investigaciones a fondo y ejerciendo así el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
2. He tomado la iniciativa de fortalecer la comunicación y el enlace con los directores, supervisores, personal directivo superior, contadores, departamentos de auditoría interna y otros departamentos pertinentes de la empresa, y he aprendido activamente las últimas condiciones de funcionamiento de la empresa, y he presentado oportunamente opiniones y sugerencias razonables, reduciendo eficazmente los costos de Funcionamiento y los riesgos de la empresa.
3. He tomado la iniciativa de aprender y dominar las leyes y reglamentos más recientes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de la provincia de Zhejiang y la bolsa de valores de Shenzhen, as í como las normas y reglamentos conexos, y he participado activamente en diversas actividades de capacitación organizadas por la Empresa y la institución patrocinadora, profundizando el conocimiento y la comprensión de las normas y reglamentos y la gobernanza de las personas jurídicas, mejorando constantemente la conciencia de la protección de los derechos e intereses de las empresas y los inversores públicos y su capacidad para desempeñar sus funciones; Proporcionar opiniones y sugerencias razonables para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
4. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera verdadera, oportuna y completa y garantizar que los inversores obtengan la información pertinente de manera justa y oportuna, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la empresa, como las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa para comprender a fondo la situación de la gestión y el desarrollo de la empresa, utilizar los conocimientos especializados y la experiencia de gestión de la empresa, presentar opiniones y sugerencias profesionales sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa y desempeñar plenamente sus funciones de supervisión. Al mismo tiempo, a través del teléfono y el correo electrónico con otros directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal relacionado para mantener un estrecho contacto, siempre prestando atención a la situación interna de la empresa, el entorno externo y los cambios en el mercado de la influencia de la empresa, la gestión de la Empresa para hacer recomendaciones activas. En el ejercicio de mis funciones y facultades, la dirección de la empresa cooperó activamente para garantizar que disfrutara del mismo derecho a la información que otros directores, proporcionando las condiciones necesarias y el apoyo adecuado para el desempeño de sus funciones.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe, no se formularon objeciones a la propuesta de la Junta de directores ni a otras cuestiones relativas a la propuesta de la Junta de no directores;
3. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
4. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, esperamos que el funcionamiento de la empresa sea más estable, el funcionamiento más normalizado, la rentabilidad se fortalezca continuamente, bajo la dirección del Consejo de Administración, el desarrollo sostenible, estable y saludable, con un rendimiento excelente para devolver a los inversores. Como director independiente de la empresa, seguiré desempeñando mis funciones de manera prudente, diligente y de buena fe, prestando especial atención a los cambios en el mercado de valores, conociendo profundamente la situación de la empresa, mejorando el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes y los conocimientos conexos, mejorando constantemente la capacidad de cumplir sus responsabilidades, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los pequeños y medianos, y promoviendo el desarrollo estable y saludable de la empresa.
Director independiente: Zhou lixong 18 de marzo de 2022
