Código de valores: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) abreviatura de valores: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) número de anuncio: 2022 – 014 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión provisional de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 16 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa envió la notificación de la 13ª reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración de la empresa mediante notificación telefónica, correo electrónico, notificación in situ, etc. La empresa se celebró el 18 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa no. 13, Keyuan Road, Daxing Industrial Development Zone, Beijing, por el camino de la comunicación in situ. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wu Yanwei, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, a la que asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el reconocimiento de los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable en 2021
A fin de reflejar realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas comerciales, la empresa ha realizado un inventario y un análisis exhaustivos de los signos de deterioro del valor de los activos pertinentes en los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2021, ha llevado a cabo pruebas por categoría de activos, ha preparado una provisión para el deterioro del valor de los activos que pueden sufrir pérdidas por deterioro del valor y ha confirmado los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de patrimonio.
En 2021, la provisión por deterioro del valor de los activos se acumulará por un total de 313103 millones de yuan, y se confirmará que el cambio del valor razonable de la inversión en otros instrumentos de renta variable se reducirá en 516800 Yuan (los datos contables anteriores son preliminares y, en última instancia, se basará en el informe anual de auditoría emitido por la empresa contable).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 y el reconocimiento de los cambios en el valor razonable de las inversiones en otros instrumentos de renta variable se publicó en el Securities Times y en la red de información dachao. The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 13th Interim meeting of the 4th Board of Directors was published in Juchao Information Network.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos
Sobre la base de las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa y del volumen de Negocios de los fondos, la empresa tiene la intención de solicitar una línea de crédito a los siguientes bancos:
1. Solicitar a la sucursal de Beijing Daxing una línea de crédito global de 260 millones de yuan con un período de crédito de un a ño, y el plan de crédito específico estará sujeto al resultado de la aprobación real del Banco.
2. Solicitar una línea de crédito integral de 300 millones de yuan a la sucursal de Beijing laiguangying del Banco de desarrollo de Guangdong, con un período de crédito de un a ño. El plan de crédito específico estará sujeto al resultado de la aprobación real del Banco.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos se publicó en el Securities Times y la red de información dachao.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
18 de marzo de 2022
