Código de valores: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) valores abreviados: renzhi Stock Bulletin No.: 2022 – 017 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró por comunicación el 18 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y correo electrónico el 8 de marzo de 2022. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Hu guanghui, que asistirá a tres supervisores y asistirá a tres supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos. II. Examen de la reunión de la Junta de supervisores (I) Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 015) publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.), El texto completo del informe anual 2021 se detalla en el mismo día de la publicación de la red de información sobre la marea.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Ii) Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, publicado en la red de información de Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el informe financiero final 2021 publicado por la empresa en la misma fecha.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), a la situación real objetiva de la empresa y a la ausencia de actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitido por el Consejo de Administración de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, véase el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, publicado el mismo día en la red de información Juchao. Deliberar y aprobar la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa alcancen un tercio del total del capital social desembolsado; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del capital social desembolsado (número de anuncio: 2022 – 021) publicado en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 21 de marzo de 2022
