Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – El funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, as í como al reglamento de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores. Cumplir eficazmente las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, promover activamente la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración, aplicar estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo todos los trabajos con diligencia y diligencia, normalizar continuamente la estructura de gobierno corporativo y promover el desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Panorama general de las operaciones de la empresa en 2021
En 2021, la situación exterior de China ha cambiado mucho, el entorno económico es complejo, bajo la influencia de múltiples factores, como el doble control del consumo de energía, la situación de la oferta y la demanda de materias primas en el mercado aguas arriba tiene un impacto continuo en la industria aguas arriba y aguas abajo, y La fluctuación de los tipos de cambio también tiene un impacto gradual en las empresas. De acuerdo con los requisitos de los departamentos gubernamentales, tomar la iniciativa de aplicar la decisión de política, a través de la gestión y el control de la energía eléctrica en la zona de estar y la zona de oficinas, la empresa mantiene una estrecha comunicación y coordinación con los proveedores aguas arriba y los clientes aguas abajo, garantiza el Suministro de materias primas y la entrega de clientes, lleva a cabo la transacción de divisas a largo plazo, etc., y garantiza el funcionamiento ordenado de la producción de la empresa; Se ha logrado un crecimiento sostenido y estable del rendimiento operativo en 2021.
En el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos totales de explotación de 1920462.194,48 Yuan, un aumento del 8,51% con respecto al mismo período del año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 164416.727,44 Yuan, lo que representa un aumento del 21,70% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no operativas fue de 1.238128,19 Yuan, un aumento del 5,71% con respecto al mismo período del año anterior.
Trabajo diario de la Junta en 2021
Funcionamiento de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración celebró nueve reuniones en las que se examinaron las siguientes propuestas y se adoptaron resoluciones:
Nombre de la reunión
Proyecto de ley sobre la concesión por primera vez de acciones restringidas en virtud del plan de incentivos de la Conferencia de opciones sobre acciones y acciones restringidas de 2018
2. Proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones y el segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por la empresa en 2018
3. Proyecto de ley sobre las opciones sobre acciones y el plan de incentivos para las acciones restringidas en 2018
4. Proyecto de ley sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas en 2018
5. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones de acciones en 2018
6. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Tercera Reunión de la Tercera Conferencia sobre la propuesta de establecer una filial de propiedad total para la inversión extranjera
Tercer cuarto período de sesiones 1. Proyecto de ley sobre el aumento del capital social de las filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2020
Reunión 2. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2020 4. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
5. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2020 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2021
6. Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
7. Propuesta de informe sobre la autoevaluación del control interno en 2020
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de las normas de control interno a la lista de verificación automática
10. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2021
11. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos
13. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas de la empresa
14. Proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de la empresa 15, proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 202016, proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre el ajuste de los precios de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez y las opciones sobre acciones reservadas en el plan de incentivos de la Conferencia de 2018 sobre opciones sobre acciones y acciones restringidas
2. Proyecto de ley sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas en 2018
3. Proyecto de ley sobre la inversión extranjera en el establecimiento de filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre el nuevo lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
2. Proyecto de ley sobre el cambio de la parte principal y el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
3. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna de la empresa
Proyecto de ley del Parlamento sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
3. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
Tercer noveno período de sesiones 1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
202112.08 décimo período de sesiones 1. Examen de la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio para la concesión de la opción de compra de acciones durante el segundo período de ejercicio del plan de incentivos de la Conferencia de 2018 sobre opciones de compra de acciones y estímulo de acciones restringidas
En las reuniones mencionadas, la convocatoria, la propuesta, la asistencia, las deliberaciones, las votaciones, las resoluciones y las actas de las reuniones del Consejo de Administración se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración.
Ii) Organización por el Consejo de Administración de la celebración de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y organizó tres reuniones de la Junta General de accionistas, entre ellas una reunión anual de la Junta General de accionistas y dos reuniones temporales de la Junta General de accionistas, en las que se examinaron las siguientes propuestas y se adoptaron resoluciones:
Nombre de la reunión
1. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones de acciones en la Junta General provisional de accionistas de 2018
2. Propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
202105.21 unidad anual 2020 1, propuesta de informe anual 2020 y Resumen
Conferencia Oriental 2, proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020 3, proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión para 2020 4, proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
5. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2020 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2021
6. Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
7. Propuesta de informe sobre la autoevaluación del control interno en 2020
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de la lista de verificación automática de las normas de control interno
9. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2021
10. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integral a los bancos 11. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
