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Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 17 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa 33, lingbo Road, Gaoyou, Provincia de Jiangsu. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico, teléfono, etc. el 7 de marzo de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Zou Weimin, Presidente de la Junta de directores de la empresa. La reunión actual incluirá nueve directores presentes y nueve directores presentes. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las Disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se votaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 en los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y el sitio web designado para la divulgación de información, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
El Consejo de Administración convino en que el informe reflejaba verdadera y objetivamente la labor del Consejo de Administración en 2021 y la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas. El informe de trabajo se detalla en el sitio web de la gran marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual sobre la labor de la Junta en 2021.
El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
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Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
El Director General informó al Consejo de Administración sobre el funcionamiento de la empresa en 2021, as í como sobre la Organización y las perspectivas del plan de trabajo de la empresa para 2022, y el Consejo de Administración examinó y aprobó el informe mencionado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
De acuerdo con el informe de auditoría estándar y sin reservas emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) para la empresa, el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de 191134.277,39 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 191134.277,74 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año de 251545.297,55 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 de 286076,60 Yuan. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas es de 394958.270,60 Yuan. Sobre la base de lo anterior, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 287655011 acciones hasta el 28 de febrero de 2022, los dividendos en efectivo de 0,6 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y Los dividendos en efectivo de 1725930066 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen en total, las acciones Rojas no se entregan y las reservas de capital no se convierten en capital social. El Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo en que la propuesta de distribución de beneficios se ajustaba a la situación real de la empresa y era beneficiosa para el desarrollo sostenible y estable de la empresa, y todos los directores estuvieron de acuerdo con el plan de distribución de beneficios. El director independiente emitió una opinión independiente al respecto.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022; El Consejo de Administración de la empresa convino en que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera de la empresa en 2021 y el presupuesto financiero para 2022.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Cuentas financieras anuales 2021 e informe sobre el presupuesto financiero 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; Para más detalles, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa “Securities Times”, “China Securities News” y el sitio web designado para la divulgación de información Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre la recaudación de fondos en 2021
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Informe especial sobre el almacenamiento y el uso.
La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa emitieron dictámenes de aprobación, la institución patrocinadora emitió dictámenes de verificación y la institución de Auditoría publicó el informe de verificación sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información designado por la empresa (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre la autoevaluación del control interno en 2021;
El Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo en que el informe reflejaba con veracidad y precisión los logros de la empresa en el control interno en 2021 y la dirección de su ulterior mejora, y que el director independiente había emitido una opinión independiente sobre la propuesta, la Junta de supervisores había emitido una opinión de auditoría sobre la propuesta y la organización patrocinadora había emitido una opinión de verificación.
Para más detalles, véase el artículo publicado en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
El director independiente ha expresado su aprobación previa y su opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos;
Para más detalles, consulte el artículo publicado en el sitio web jumbo (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global al Banco.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Sobre el uso de la oferta ociosa
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Anuncio sobre la gestión del efectivo de los fondos mancomunados y los fondos propios ociosos.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión y el organismo patrocinador ha emitido una opinión de verificación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de las empresas;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
Para más detalles, véase el documento publicado en el sitio web Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cobertura de divisas de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
Para más detalles, consulte el artículo publicado en el sitio web jumbo (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 12ª reunión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
