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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos, la Junta de supervisores de la empresa ha preparado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021, cuyo contenido específico es el siguiente:
En 2021, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, ejercerán sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley, de conformidad con la actitud de trabajo diligente y diligente, a fin de proteger mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados. La Junta de supervisores supervisó las actividades de producción y funcionamiento de la empresa, las cuestiones importantes, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos, y promovió el funcionamiento normal de la empresa. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para el año en curso son los siguientes:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de siete reuniones, cada una de las cuales fue notificada, convocada, convocada y votada de conformidad con los procedimientos legales y de conformidad con las resoluciones de la reunión, auténticas, eficaces y completas, y todas las propuestas fueron examinadas y aprobadas por votación completa. Los detalles son los siguientes:
Nombre de la reunión
Proyecto de ley sobre las opciones de compra de acciones y los logros de las condiciones de venta de las acciones restringidas concedidas por primera vez por el plan de incentivos de negociación de acciones restringidas en 2018
2. Proyecto de ley sobre los logros de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones y el segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones otorgada por primera vez por la empresa en 2018
3. Proyecto de ley sobre las opciones sobre acciones y el plan de incentivos para las acciones restringidas en 2018
4. Proyecto de ley sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas en 2018
5. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones de acciones en 2018
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de 2020
Tres reuniones 2, la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020 3, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
4. Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2020 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2021
5. Propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020
6. Propuesta de informe sobre la autoevaluación del control interno en 2020
7. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2021
9. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos 10. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
11. Proyecto de ley sobre las operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa 12. Proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021
202106.04 tercera Junta de supervisores 1. Propuesta sobre el ajuste de los precios de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas por primera vez y las opciones sobre acciones reservadas en el marco del plan de incentivos de la Cuarta Conferencia de 2018 sobre opciones sobre acciones y acciones restringidas
2. Proyecto de ley sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas en 2018
202106.30 proyecto de ley de la tercera Junta de supervisores sobre los cinco nuevos lugares de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
2. Proyecto de ley sobre el cambio de la parte principal y el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
202108.13 tercera Junta de supervisores 1. Propuesta de la Sexta Junta de supervisores sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
202110.27 proyecto de ley sobre el tercer informe trimestral de la empresa 2021; Siete sesiones
202112.08 3ª reunión de la Junta de supervisores 1. Propuesta sobre el plan de la octava reunión de 2018 sobre opciones sobre acciones e incentivos restrictivos para reservar los logros de las condiciones de ejercicio para la concesión de opciones sobre acciones durante el segundo período de ejercicio
Los anuncios de las reuniones de la Junta de supervisores se publican en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes para 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, asistió sin derecho a voto a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa, supervisó e inspeccionó los procedimientos de convocatoria, las resoluciones y la aplicación de la Junta General de accionistas y la Junta de directores de la empresa, y la Junta de supervisores consideró que la Junta General de accionistas y la Junta de directores de la empresa podían seguir estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen durante el período que se examina. Los estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes deben normalizar el funcionamiento y la gestión. Las principales decisiones de gestión de la empresa son razonables y los procedimientos de ejecución son legales y eficaces. Con el fin de normalizar aún más el funcionamiento, la empresa ha establecido y mejorado diversos sistemas de control interno y mecanismos de control interno. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa pueden llevar a cabo concienzudamente la diligencia debida, la lealtad y la iniciativa del Estado de ejecución. La Junta de supervisores no ha descubierto que el Consejo de Administración o el personal directivo superior de la empresa hayan violado las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa o hayan perjudicado los intereses de los accionistas y la empresa en el desempeño de sus funciones.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores inspeccionó el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, la empresa revisó oportunamente el sistema de control interno pertinente de la divulgación de información de conformidad con las disposiciones más recientes y cumplió estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó y examinó los datos financieros, la gestión financiera y la situación financiera de la empresa, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido y su funcionamiento era normal. La preparación de los estados financieros de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y los procedimientos para la preparación y el examen de los informes periódicos por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de la c
Inspección del uso de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el uso de los fondos recaudados por la empresa, y la Junta de supervisores consideró que la empresa gestionaba y utilizaba los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, que no se habían encontrado casos de uso indebido de los fondos recaudados y que no se habían encontrado casos que perjudicaran los intereses de los accionistas y la empresa. El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por el Consejo de Administración de la empresa, refleja verdadera y exactamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados.
Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado seriamente la aplicación del control interno de la empresa y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y se ha aplicado eficazmente. Durante el período que abarca el informe no se detectaron deficiencias importantes en el diseño y la aplicación del control interno de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la mejora y la supervisión del sistema de control interno de la empresa, y la evaluación del control interno de la empresa es objetiva y exacta.
Examen de los informes periódicos
En 2021, la Junta de supervisores examinó el informe periódico de la empresa preparado por el Consejo de Administración, que consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe periódico de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Ejecución del plan de incentivos de capital de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo una inspección y supervisión exhaustivas de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital de la empresa, y examinó el logro de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones de la empresa en 2018 y la reserva del plan de incentivos de acciones restringidas para conceder el segundo período de ejercicio, el logro de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas para conceder por primera vez la opción de compra de acciones en el tercer período de ejercicio en 2018. En 2018, la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos otorgaron por primera vez la opción de compra de acciones restringidas el tercer período de Liberación de las condiciones de venta restringidas, la opción de compra de acciones de 2018 y el plan de incentivos de acciones restringidas reservaron la concesión de la opción de compra de acciones restringidas el segundo período de Liberación de las condiciones de venta restringidas, sobre el ajuste de la opción de compra de acciones de 2018 y el plan de incentivos de acciones restringidas otorgaron por primera vez la opción de compra de acciones y el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones reservada, En 2018 se verificaron el ajuste del precio de recompra de las acciones restringidas de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas, la parte de recompra y cancelación de la opción de compra de acciones de 2018 y la parte de la opción de compra de acciones restringidas de la opción de compra de acciones y El plan de incentivos de acciones restringidas. Se considera que la ejecución del plan de incentivos de capital de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2018 (proyecto revisado) de la empresa y a las leyes y reglamentos pertinentes.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
El actual “sistema de registro de personas con información privilegiada” de la empresa es relativamente perfecto, la empresa cumple estrictamente los requisitos del sistema para llevar a cabo los procedimientos pertinentes, poner fin eficazmente a las operaciones con información privilegiada.
Viii) adquisición y venta de activos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no adquirió ni vendió activos durante el período que abarca el informe.
Ⅸ) Examen de las transacciones con partes vinculadas
Tras la verificación, no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas durante el período de que se informa.
Garantía externa de la empresa
Tras la verificación, no se produjeron violaciones de la garantía externa durante el período de que se informa.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá aplicando escrupulosamente el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, desempeñará fielmente sus funciones, supervisará y promoverá el funcionamiento normal de la empresa, supervisará y promoverá el funcionamiento y la gestión de La empresa, la situación financiera, el funcionamiento del sistema de control interno, la adopción de decisiones y el progreso en cuestiones importantes, el desempeño de las funciones de los directores y ejecutivos y la Junta General de accionistas. Supervisar y verificar eficazmente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y proteger mejor los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas; Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa reforzarán aún más sus propios estudios, mejorarán la capacidad profesional y el nivel de supervisión, garantizarán la aplicación efectiva de las medidas de control interno de la empresa, protegerán y reducirán los riesgos de la empresa y promoverán el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
