Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
Notas especiales y opiniones independientes sobre la situación de las garantías externas y las transacciones financieras de las partes vinculadas
De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) (en lo sucesivo denominadas “empresas” o “acciones de renzhi”), hemos realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de la situación de las garantías externas de la empresa en 2021 y de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. Las notas pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
1. Cuestiones relativas a las garantías externas
Tras la verificación, el importe total de la garantía externa aprobada durante el período de que se informa fue de 50 millones de yuan y el importe real de la garantía fue de 27 millones de yuan. El 30 de septiembre de 2021, la empresa devolvió el principal del préstamo de 5 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo total de la garantía externa era de 22 millones de yuan, lo que representaba el 280,90% de los activos netos de la empresa que habían sido auditados y atribuidos a los accionistas de La empresa en el último período.
Al 31 de diciembre de 2021, salvo lo anterior, la empresa no había garantizado a los accionistas controladores ni a otras partes vinculadas que tuvieran menos del 5% de las acciones de la empresa, ni a ninguna entidad o persona no jurídica. La garantía externa de la sociedad ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación previstos en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la sociedad, y se ajusta a las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad.
2. Ocupación de fondos
Entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, renzhi Stock tuvo un intercambio de capital no operativo con Shenzhen runhe NEW MATERIAL CO., Ltd., Shenzhen Hongbo Zhongyi Industrial Co., Ltd. Y Shenzhen Yipin New Energy Development Co., Ltd. En forma de comercio a gran escala. La situación anterior constituye la ocupación de capital de renzhi Stock por parte de los accionistas controladores afiliados, con una cantidad acumulada de 228 millones de yuan. La cantidad máxima diaria de capital ocupado es de 51,32 millones, lo que representa el 154,72% de los activos netos auditados de renzhi en 2020. Los fondos mencionados y los intereses se devolverán íntegramente a renzhi en septiembre y noviembre de 2021, respectivamente. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued a special Audit Report on the Recovery of Non – operational funds from affiliated Parties, the return of Foreign Financial Support and the Rectification of Income Internal Control (Dahua hez [2021] 0012752), and the Non – operational funds of the company have been eliminated.
Además de lo anterior, las transacciones de capital entre la sociedad y los accionistas controladores y otras partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay ninguna ocupación no operativa de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2021
De acuerdo con las normas básicas de control interno de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, como directores independientes de la empresa, hemos leído cuidadosamente el informe, nos hemos comunicado con la dirección de la empresa y los departamentos funcionales pertinentes, y hemos examinado los sistemas de control interno pertinentes de la empresa. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación del control interno de la empresa de manera real y objetiva. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, acciones rojas ni fondos de reserva para aumentar el capital social.
Creemos que la propuesta y el procedimiento de examen del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, tienen plenamente en cuenta el Estado de funcionamiento de la empresa, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y las necesidades futuras de capital para el desarrollo, etc., y se ajustan a los logros reales de la empresa, a las necesidades reales de desarrollo empresarial y futuro de la empresa, y tienen legitimidad, cumplimiento y racionalidad. Sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de sus accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración y estamos de acuerdo en presentar la propuesta anterior a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Dictamen independiente sobre la propuesta de garantía de préstamos para filiales de propiedad total a bancos
Con el fin de satisfacer las necesidades operativas de Sichuan renzhi New Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la nueva filial de materiales”), la empresa proporciona garantías para los préstamos bancarios de la nueva filial de materiales. El comportamiento de la empresa de proporcionar garantías para que las filiales de nuevos materiales soliciten préstamos a los bancos se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa”, y el comportamiento de garantía mencionado no perjudicará los intereses de la empresa, no tendrá ningún efecto adverso en la empresa y sus filiales, ni perjudicará los intereses de la empresa ni de los inversores en general.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la garantía de la empresa para la solicitud de préstamo de la filial de propiedad total al Banco, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta anterior a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre la aplicación de una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan a las instituciones financieras en 2022
La empresa y la filial de control solicitarán a las instituciones financieras una línea de crédito integral con el fin de satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa y la filial de control, as í como las necesidades de tramitación rápida de las operaciones de crédito de las instituciones financieras, mejorar la eficiencia del examen y la aprobación, y el procedimiento de adopción de decisiones de la solicitud será legal y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales controladoras soliciten a las instituciones financieras una línea de crédito integral y en que la propuesta mencionada se presente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Tras una cuidadosa verificación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021, se considera que la remuneración revelada por la empresa en 2021 es verdadera y razonable, y que el procedimiento de pago de la remuneración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Opiniones independientes sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024)
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, hemos examinado cuidadosamente el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024) y emitido las siguientes opiniones independientes:
Creemos que el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024) se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y presta suficiente atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y al desarrollo sostenible de la empresa. Es beneficioso para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores. Estamos de acuerdo con el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024) y estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Directores independientes: Fu guanqiang, Li Weiwei, Zhou lixong 18 de marzo de 2022
