Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Examen por los directores independientes de la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
La 12ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 17 de marzo de 2022. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal, las normas para la cotización en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, como directores independientes, sobre la base de una posición de juicio independiente, expresan sus opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la revisión, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, teniendo en cuenta las características de la industria y la propia empresa, as í como el desarrollo futuro de la empresa, las necesidades razonables de retorno de Los accionistas y otros factores, es propicio para salvaguardar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, estamos de acuerdo con este plan. Y presentar a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, creemos que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” emitido por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a las disposiciones pertinentes del sistema especial de gestión de los fondos recaudados por la empresa, etc., y no existe ninguna situación de almacenamiento y utilización ilegales de los fondos recaudados. La información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados divulgados por la empresa es oportuna, verdadera, exacta y completa, y la empresa ha cumplido seriamente su obligación de divulgación de información. Por consiguiente, acordamos aprobar el presente informe y presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
En la actualidad, la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los documentos normativos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa. Durante el período que abarca el informe, no hay defectos importantes en la integridad y racionalidad de los diversos mecanismos de control interno y el sistema de control interno de la empresa, la aplicación efectiva del sistema de control interno y el funcionamiento normal y saludable de la empresa. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva el establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Por lo tanto, acordamos presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the rich Experience and Professional Literacy of Engaging in the Securities Business Qualification and Engaging in the auditing work of Listed Companies. In the past Cooperation process with the Companies, It provides the company with high quality Auditing Services, and plays a Positive and constructive role in standardizing the Financial Operation of the company. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, siguió las normas de Auditoría Independiente de la CPA China y emitió una opinión de Auditoría Independiente de manera justa y razonable. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, acordamos renovar el nombramiento de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño. Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras examinar cuidadosamente la información pertinente sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo en esta reunión, creemos que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo se ajusta a las disposiciones pertinentes de Los estatutos de la empresa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y garantizar la seguridad de los fondos, la empresa puede utilizar los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para llevar a cabo la gestión del efectivo, puede mejorar eficazmente la eficiencia de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios y aumentar los ingresos de inversión de la empresa bajo la premisa de que el riesgo es controlable, no tendrá ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, y no afectará a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y al uso de los fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y aprobación de la decisión sobre esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos y 1.200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas por la empresa
Después de la auditoría, creemos que: la empresa no lleva a cabo el negocio de cobertura de divisas con fines de lucro, sino para evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio y reducir la influencia de la fluctuación del tipo de cambio en la empresa, es necesario, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, la escala del negocio de cobertura de divisas es razonable, los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos, el control interno y el sistema de gestión de riesgos son perfectos, Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales elijan la oportunidad de llevar a cabo el negocio de cobertura de divisas a una escala no superior a 500 millones de dólares de los EE.UU. (u otra moneda extranjera equivalente), que será válido durante 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y que los fondos se utilizarán de manera continua dentro del plazo y la cantidad mencionados, y que el Consejo de Administración de la empresa presente propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
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Jiang lei Yu Xinping Liang guozheng
18 de marzo de 2022
