Código de valores: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) abreviatura de valores: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) número de anuncio: 2022 – 015
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 17 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa 33, lingbo Road, Gaoyou, Provincia de Jiangsu. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono a todos los supervisores el 7 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Yuan, Presidente de la Junta de supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y son legales y eficaces. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes votaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 en los medios de divulgación de información designados por la empresa, Securities Times, China Securities News y el sitio web designado para la divulgación de información, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
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La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
De acuerdo con el informe de auditoría estándar y sin reservas emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) para la empresa, el beneficio neto realizado por la empresa matriz en 2021 fue de 191134.277,39 Yuan, la reserva legal de excedentes fue de 191134.277,74 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año de 251545.297,55 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en 2020 de 286076,60 Yuan. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas es de 394958.270,60 Yuan. Sobre la base de lo anterior, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de 287655011 acciones hasta el 28 de febrero de 2022, los dividendos en efectivo de 0,6 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y Los dividendos en efectivo de 1725930066 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen en total, las acciones Rojas no se entregan y las reservas de capital no se convierten en capital social.
El plan de distribución de la Junta de supervisores de la empresa se ajusta a la situación real de funcionamiento de la empresa en 2021, el rendimiento se ajusta a las expectativas, el plan de distribución elaborado por la Junta de directores se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, a las condiciones de funcionamiento de la empresa y a las expectativas razonables de rendimiento de los inversores, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa, y está de acuerdo en aprobar el plan de distribución de beneficios.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
La Junta de supervisores de la empresa estuvo de acuerdo en que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 y el presupuesto financiero para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 5. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
La Junta de supervisores de la empresa estuvo de acuerdo en que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” de la empresa reflejaba de manera veraz, precisa y completa el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
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Existen registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y el uso y almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso y almacenamiento de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como a Las disposiciones pertinentes del sistema de gestión del uso de los fondos recaudados de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership).
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre la autoevaluación del control interno en 2021;
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas.
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo en que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe anual de evaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
The Independent Directors have expressed their prior Approval and independent views on the above matters.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos;
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global al Banco.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo; La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa debe utilizar los fondos recaudados ociosos con una cuota total no superior a 200 millones de yuan para comprar oportunamente productos financieros de alta seguridad y buena liquidez y fondos propios con una cuota total no superior a 1.200 millones de yuan para comprar productos financieros de alta seguridad, buena liquidez, sólidos, de bajo riesgo emitidos por bancos u otras instituciones financieras durante un período no superior a un a ño. Dentro de la cuota mencionada, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a llevar a cabo las cuestiones relacionadas con el presente plan en un plazo de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión y el organismo patrocinador ha emitido una opinión de verificación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cobertura de divisas de la empresa;
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa convino en que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa para llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, lo que era beneficioso para evitar y prevenir los efectos negativos de las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio en el funcionamiento de la empresa, reducir los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cobertura de divisas de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Documentos de referencia
Resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 18 de marzo de 2022
