Código de valores: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) abreviatura de valores: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) número de anuncio: 2022 – 010 S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 15ª reunión del segundo Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se celebró con éxito el 18 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno y comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono, etc. el 13 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Sun Hu, Presidente de la compañía, y debería haber 9 directores, de hecho 9 directores. Ningún director encomendó a otros directores que asistieran a la reunión o estuvieran ausentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta de establecer fondos industriales y transacciones conexas en cooperación con instituciones de inversión especializadas y controladores reales;
Con el fin de realizar la distribución estratégica de la industria, aprovechar plenamente la experiencia de inversión, los recursos de alta calidad y la capacidad profesional de los socios estratégicos profesionales, promover la expansión y modernización de la industria y la optimización y expansión de los activos de la empresa, proporcionar reservas de proyectos de alta calidad para el desarrollo sostenible y benigno de la distribución a nivel estratégico, y mejorar aún más la competitividad global y el valor general de la empresa, la empresa tiene previsto cooperar con Guangdong easy Jane Investment Co., Ltd. (en adelante, Easy Jane Investment). Sun Hu, el verdadero controlador de la empresa, cofinanció el establecimiento de una asociación de fondos de inversión en ciencia y tecnología digitales (sociedad limitada) (nombre provisional, sujeto a la aprobación final del Departamento de supervisión y administración del mercado).
La aportación total de capital de los socios del Fondo no excederá de 100 millones de yuan, de los cuales la empresa, como socio limitado, suscribirá no más del 90% de las acciones del Fondo con un capital propio no superior a 90 millones de yuan; Sun Hu, el verdadero controlador de la empresa, tiene la intención de suscribir no más del 9% de las acciones del Fondo con sus propios fondos no superiores a 9 millones de yuan como socio limitado. Yi Jian Investment se propone actuar como socio general, socio ejecutivo y gestor de fondos con fondos propios no superiores a 1 millón de yuan para suscribir no más del 1% de las acciones del Fondo.
La empresa aprovechará plenamente la experiencia de inversión, los recursos de alta calidad y la capacidad profesional de los gestores de fondos para organizar activamente proyectos de inversión que complementen los recursos con las principales actividades de la empresa, formen vínculos con la cadena industrial de la empresa y sean beneficiosos para el desarrollo estratégico de la empresa. La Dirección de la inversión es la planificación del paisaje, el diseño inteligente, la tecnología digital, el gemelo digital, la realidad virtual, la realidad aumentada, la tecnología de renderización y otras industrias de la inversión de capital de las empresas no cotizadas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de establecer fondos industriales y transacciones conexas en cooperación con instituciones de inversión especializadas y controladores reales The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on the issue of this Bill, which was approved and agreed in advance, as detailed in the same day disclosed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Situación de la votación de evitación: los directores afiliados Sun Hu, Cai Bin evitan la votación.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022” propuesta del Consejo de Administración de la empresa para convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la empresa el 6 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
